会议信息 - 2024年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2024年7月24日14:30召开[6] - 网络投票2024年7月23日15:00 - 7月24日15:00[7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月18日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点 - 现场会议在江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议《关于新增银行授信额度的议案》[11] 登记信息 - 登记时间为2024年7月24日9:00 - 11:00，地点为公司六楼会议室[13]

业绩总结 - 2023年5月18日公司股票在北京证券交易所上市，发行价8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目拟用募资8311.283086万元，累计投入294.334825万元，进度3.54%[5] - 截至2023年12月31日，研发试验中心升级建设项目拟用募资4155.641543万元，累计投入189.50864万元，进度4.56%[9] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目拟用募资5000万元，累计投入4423.518282万元[6] 项目调整 - 智能特种装备扩产项目建筑工程费原拟用2971.41811万元，调整后为1143.8616万元，减少1827.55651万元[11] - 智能特种装备扩产项目设备及软件购置费原拟用2386.136064万元，调整后为6328.926万元，增加3942.789936万元[12] - 研发试验中心升级建设项目建筑工程费原拟用368.457714万元，调整后为207.144万元，减少161.313714万元[13] - 研发试验中心升级建设项目设备及软件购置费原拟用2080.190661万元，调整后为2453.95万元，增加373.759339万元[13] 决策审议 - 2024年7月2 - 5日相关会议审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[1][17][18] - 董事会、监事会、保荐机构认为调整符合规定[17][18][20] 其他信息 - 备查文件含相关会议决议及核查意见[21] - 董事会公告日期为2024年7月9日[22]

一、募集资金基本情况 2023年3月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]696号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年5月15日,北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函[2023]179号),经批准,公司股票 于 2023年5月18日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40元/股,发行股数 2,300万股(含超额配售 300 万 股),实际募集资金总额 193,200,000.00元,扣除发行费用 18,530,753.71 元(不 含税),实际募集资金净额为 174,669,246.29 元。 截至 2023年6月19日,上述募集资金已到账,并由中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了审验,出具了众环验字[2023]3300006号、众环验字 [2023]3300007 号贰份《验资报告》。 广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 广发证券股份有 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-064 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:30。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 23 日 15:00—2024 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-060 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向多家银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度。 公司拟向南京银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元， 向江苏银行股份有限公司泰州分行新区支行申请综合授信额度人民币 1,000 万 元，向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万 元,向兴业银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 3,000 万元，向中国光 大银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 5,000 万元。以上授信额度合 计人民币 2 亿元，最终以各银行实际审批为准。 本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-062 江苏晟楠电子科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关 ...

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-063 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公 ...

关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024 年 7 月 5 日召开的第三届董 事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投 资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金"智能特种装备扩 产项目"、"研发试验中心升级建设项目"内部投资结构调整。本次募集资金 投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变 募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需 提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电 子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以总股本90287200股为基数，每10股派4.21元现金[3] - 本次共计派发现金红利38010911.20元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润90790717.39元，母公司46847284.16元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[6] - 公告日期2024年7月3日[8] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派3.789元[4] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年7月10日收市后在册全体股东[6] - 委托代派现金红利7月11日划入股东账户[7]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-059 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,790,717.39 元，母公司未分配利润为 46,847,284.16 元。本次权益分派共计派发现金红利 38,010,911.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,287,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.21 元人民 币现金。 （3）于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代扣 代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记 ...