关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《拟对外投资设立全资 子公司的公告》（公告编号：2024-010），以自有资金人民币 500 万元拟设立 全资子公司南京市晟楠新动力科技有限公司。 近期，公司完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得由南京市秦淮 区行政审批局核发的营业执照。 二、工商登记情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-058 江苏晟楠电子科技股份有限公司 法定代表人：吴国庆 注册资本：人民币 500 万元整 成立日期：2024 年 06 月 19 日 经营范围：许可项目：民用航空器(发动机、螺旋桨)生产；民用航空器零 部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发射设备研发和制造(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ...

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股59,813,200股，占比66.2477%[4] - 网络投票股东2人，持股5,772,800股，占比6.3938%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数59,813,200股，占比100%[6][8][9][11][12][15][21][22][24][26][27] 人员变动 - 王洪平董事、潘丽红监事会主席、叶平荣监事于2024年5月17日离职[36][37] - 王鹏飞董事、袁颖彪监事、张颖监事于2024年5月17日任职[36][37] 人员选举 - 王鹏飞当选董事，得票率100%[32] - 袁颖彪、张颖当选监事，得票率90.3486%[32]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议 江苏晟楠电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月23日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月17日14:30召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人7名，持表决权股份59,813,200股，占66.2477%[10] - 出席现场会议股东及代理人5名，持表决权股份54,040,400股，占59.8539%[11] - 参加网络投票股东2名，持表决权股份5,772,800股，占6.3938%[12] - 无中小投资者参加会议[13] 议案表决结果 - 多项议案同意股数59,813,200股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数100%[17][20][24][27][34][37][42][45][48][50][53][58] - 选举袁颖彪女士、张颖先生为监事同意股数54,040,400股，占比90.3486%[62][63]

公司基本信息 - 公司于2023年3月30日经中国证监会同意注册，发行2300万股，5月18日在北交所上市[6] - 公司营业期限为2010年2月4日至无固定期限[8] - 公司注册资本为9028.72万元人民币[10] - 公司由11位发起人发起设立，发起时发行普通股6328.72万股[18] 股权结构 - 发起人叶学俊持股2320万股，持股比例36.66%，2015年11月5日前以净资产折股出资[18] - 叶楠、苏梅、王洪平等人2015年11月5日前通过净资产折股获63287200股，占比100%[19] - 公司股份总数为9028.72万股，全部为普通股[19] 股份交易与管理 - 收购方持有公司5%以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[28] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票，收益归公司所有[28] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[61] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[117] - 董事会确定对外投资等权限，建立审查和决策程序[105] 高级管理人员 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[126] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[128] - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[134] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[143] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[152] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[158] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[178] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告[181]

人事变动 - 2024年5月17日选举袁颖彪为监事会主席，任职至本届任期届满[2] - 潘丽红因工作调整辞去监事会主席职务[3] 合规情况 - 袁颖彪任职资格符合规定，任命符合公司治理规定[4][5] - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数，无兼任及亲属情形[4] 后续工作 - 公司需按程序补选监事会主席[3] - 备查文件为第三届监事会第八次会议决议[6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0038 号 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东 大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 1 法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并 据此出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 . | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 服ホ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 . | | | 第二节 | 昨 東 へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持本次股东大 会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长叶学俊先生、副董事长凌敏先生因出差无法主持本次现场会议， 本次现场会议由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持。 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,813,200 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 ...