募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[5] 项目投入情况 - 车路协同项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元[7] - 综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元[7] 资金使用与变更 - 2021年置换自筹资金2028.33万元[9] - 2023年变更募集资金实施方式，购实验室[10] 资金管理与规划 - 拟将车路协同项目节余1418.817182万元永久补流[13] - 拟将两项目节余1418871.82元永久补流[16] 审议情况 - 2025年1月23日监事会通过相关议案[17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18]

自动驾驶巴士 - 自动驾驶巴士在山东烟台双向10公里的交通示范路段进行开放道路运行 [2] - 该巴士是山东省首批城市开放道路环境中的自动驾驶巴士 [2] - 巴士采用汉鑫科技按照国内"车路云一体化"标准打造的车路协同智慧交通新模式 [2] - 巴士依托雷视感知、信控优化、数字孪生、交通仿真等技术形成自动驾驶算法，可自主进行路径规划和导航 [2] - 在AI技术加持下，巴士可实现超视距感知，提前进行测速和行人闯红灯预警，提升交通效率，避免交通事故 [2] 汉鑫科技 - 汉鑫科技围绕AI工业视觉开发平台、数据分析开发平台持续攻关 [2] - 公司成立人工智能创新中心，打造"汉工云"省级工业互联网平台 [2] - 汉鑫科技联合伙伴共建"AI+X"产业赋能生态，实现"AI+工业"在各行业领域落地 [2]

人员选举 - 选举刘文义为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 选举宋岩为第四届董事会审计委员会主任委员，房德东、王飞翔为委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任刘文义为公司总经理，任期三年[8] - 聘任刘建磊、张兴林为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任王玉敏为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任杨颖为公司财务负责人，任期三年[13] - 聘任李明等6人为公司总经理助理，任期三年[14] - 聘任段莎莎为公司内审部负责人，任期三年[16]

会议信息 - 2024年12月17日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出书面通知时间为2024年12月11日[5] 人员情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 选举张继秋为第四届监事会主席，任期三年[6] 表决结果 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

董事会换届 - 2024年12月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举审计委员会委员议案[2] - 审计委员会主任委员为宋岩，委员为房德东、王飞翔[2] - 任期自本次董事会审议通过至第四届董事会任期届满[2] - 本次换届为正常换届，符合规定且不影响公司经营[3] - 备查文件为《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月17日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持有表决权股份41,520,792股，占比66.88%[3] 议案结果 - 多项提名议案及修订《公司章程》议案得票数均为41,520,792股，占比100%通过[10][11][13] - 涉及中小股东利益重大事项中，各提名议案中小股东得票数均为0股，占比0%当选[13] 人员任职 - 刘文义等6人董事任职议案于12月17日审议通过[15] - 张继秋、李颖于12月17日审议通过任职监事[17] 其他 - 备查文件包含会议决议和法律意见书[18] - 董事会发布日期为2024年12月19日[19]

股东大会时间 - 2024年12月2日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2024年12月17日下午15:00召开股东大会[8] - 网络投票时间为2024年12月16日15:00至2024年12月17日15:00[8] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人代表股份41520792股，占比66.88%[9] - 参加网络投票股东0名，持股88股[9] 议案表决 - 多项董事候选人提名同意股数占比10%[13][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》获三分之二以上同意通过[21]

人员换届 - 刘文义当选董事长和总经理，持股34,964,800股，占比56.32%[2] - 张继秋当选监事会主席，持股228,800股，占比0.37%[2] - 刘建磊等多人被聘为公司不同职务并持有相应股份[3][4][5] 换届影响 - 换届符合规定，未使董监高人数不符法定要求[8] - 换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[8]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-069 山东汉鑫科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作 细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年12月17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024年12月19日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：宋岩 委员：房德东、王飞翔 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日 以书面方式发出 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， ...