会议情况 - 2023年召开7次董事会及3次股东大会[2] - 独立董事杨秀艳应参加董事会7次，实际出席7次，列席股东大会3次[2] 议案表决 - 独立董事多次对多项议案发表同意独立意见[4][5][6] 培训与纪律 - 独立董事参加3次培训[10] - 2023年度独立董事无北交所处分情况[11]

会议信息 - 会议于2024年4月19日在公司会议室现场召开，4月8日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][14]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立《股东大会制度》《董事会制度》等确保规范运作[5] - 制定人力资源发展规划和相关政策[6] - 制定资金、销售、财务报告等管理制度[8][10] - 建立合同审批流程体系和信息管理标准体系[10][11] - 制定《对外担保》《募集资金》等管理制度[10][11] 其他情况 - 确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[13] - 报告期内不存在内部控制重大缺陷[16] - 无其他内部控制相关重大事项说明[17]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日现场召开，4月8日书面通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12][20] - 《关于2023年度董事会工作报告》等部分议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][12] 报告披露 - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》等三份报告于4月23日披露[21][22][24] - 三份报告无需提交股东大会审议，无关联交易无需回避表决[21][22][24]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年5月13日15:00召开，网络投票时间为5月12 - 13日15:00[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 登记时间为5月13日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[21] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 议案（六）、（十二）对中小投资者单独计票，议案（十二）关联股东柳鹏回避表决[20]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润181,702,693.03元，母公司166,156,360.16元[3] - 母公司资本公积144,590,141.59元，均为股票发行溢价形成[3] - 公司总股本47,896,000股，以47,279,000股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现1.5元，预计派现7,091,850元[3] - 每10股转增3股，预计转增14,183,700股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5][6][7] 分红原则 - 现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低50%[10] 实施安排 - 方案决策通过后2个月内实施[13]

人员数据 - 2023年末合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的注会489人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业上市公司审计客户496家[3] 费用数据 - 上期和本期审计收费均为50万元[2][8][9] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] 监管数据 - 近三年事务所受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[5] - 近三年39名从业人员受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[5] 决策事项 - 2024年4月19日董事会6票同意续聘中兴华，尚需股东大会审议[10][12]

关联交易 - 2024年预计关联交易金额500万元，2023年实际发生1911.577379万元[4] - 预计为关联方济南产发人工智能岛提供关联交易500万元[10] - 关联交易价格参照市场定价协商或招投标制定[8] 公司参股 - 参股济南产发人工智能岛运营管理有限公司35%，其注册资本1000万元[5] 会议审议 - 2024年4月多场会议审议通过相关议案，均全票同意[6] 其他 - 保荐机构对2024年日常性关联交易无异议，需提交股东大会审议[12]

战略合作与核心优势 - 公司与华为签署战略合作协议,在算力中心建设、智能网联汽车"车路云一体化"应用、V2X 智慧交通基础设施、智慧交通行业 AI 大模型等方面进行全方位交流与合作[2][3] - 公司在智能网联领域拥有车载智能终端、边缘智能感知计算终端等硬件产品,以及基于车路协同技术的智能交通服务平台、智能网联汽车云控平台、车联网大数据安全在线监测系统等管理系统,并拓展了交通数字孪生仿真平台、智能网联精准公交、V2X 智慧隧道、信控优化系统等行业应用解决方案[4] - 公司承担的山东省重点研发项目"基于车路协同技术的智能交通服务平台建设与产业化应用"已实现成果产业化落地,并完成烟台市首条智能网联滨海示范路和 V2X 全息路口等项目建设[4] 算力中心业务发展前景 - 国家和山东省政府工作报告均提出深入推进数字经济创新发展,加快形成全国一体化算力体系,部署高性能智能计算中心[5][6] - 公司承建的济南人工智能计算中心首期 100P 算力已全部上线运行,是济南市内算力规模占比最大的计算中心之一,为科研院所及企业提供普惠的公共算力服务[5] - 公司将继续加大技术研发、人才培养等方面投入,积极参与数字基础设施建设工作,共同推动算力产业的快速发展[6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入364,311,460.83元，同比增加139.63%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30,150,660.01元，同比增加358.12%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,574,645.33元，同比增加265.70%[3] - 2023年基本每股收益0.63元，同比增加362.50%[3] - 2023年末总资产727,240,573.37元，较期初增加14.44%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益387,267,868.04元，较期初增加7.84%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产8.12元/股，较期初增加7.27%[4] 业务发展动态 - 公司发布“汉工云”平台，承建交付智能网联自动驾驶示范路，建设运营人工智能智算中心[5] - 公司与海尔卡奥斯、中国移动、浪潮签约合作，形成全国布局[5] 营收和利润增长原因 - 公司营业收入和净利润增长主要因智算中心业务和智能网联业务订单增长[8]