证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-102 山东汉鑫科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-089 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 ...

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理刘 文义先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选张继秋先生为审计委员会委员，与周竹梅女士（召集人）、杨 秀艳女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2023年11月17日 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-093 山东汉鑫科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-096 山东汉鑫科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-091 山东汉鑫科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 2022 年审计业务收入（经审计）： ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-107 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

山东汉鑫科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-106 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯。 第三条 监事会应具备合理的人员结构，应当保证监事会具有足够的经验、 能力和专业背景，独立有效的行使对董事及高级管理人员履行职务的监督和对公 司财务的监督和检查。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，无需持有公司 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-090 山东汉鑫科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 修订后 | | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 | | 定，由山东金佳园科技有限公司整体变更而 山东金佳园科技有限公司整体变更而设立的股份有 | | 成立的股份有限公司。 限公司。公司已在烟台市市场监督管理局注册登记 | | 公司于 2021 年 9 月 27 日经中国证券监 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： | | 督管理委员会核准同意，向不特定合格投资 9137060074784376XP。 | | 者公开发行股票，于 2021 年 11 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-085 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-084 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 山东汉鑫科技股份有限公司 （http://www.bse ...