汉鑫科技(837092)

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汉鑫科技:利润分配管理制度
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-104 山东汉鑫科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证 公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上 市规则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》(以下简称为《公司章程》),结合公司实际情况,制定本制度。 (三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税 后利润中提取任意公积金。 (四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股 ...
汉鑫科技:董事会制度
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-098 为了完善公司法人治理结构,规范和健全董事会行为,提高董事会工作效率 和科学决策水平,保证董事会议程和决议的合法化,依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》),特制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 山东汉鑫科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 董事会议事规则 第一条 目的 董事为自然人,无需持有公司股份。具有法律和《公司章程》规定不得担任 董事情形者,不得被选举为公司董 ...
汉鑫科技:中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2023-11-17 17:34
中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东汉鑫 科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对汉鑫科技使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东汉鑫 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】 3131号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会 公开发行了人民币普通股1,012.00万股,发行价格为16.00元/股。公司本次发行募 集资金总额为人民币161,920,000.00元,扣除本次发行费用人民币10,884 ...
汉鑫科技:变更募集资金实施方式的公告
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-092 山东汉鑫科技股份有限公司 变更募集资金实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 (一)募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日,山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")发行 普通股 8,800,000 股,发行方式为战略配售和网上定价发行相结合,发行价格为 16.00 元/股,募集资金总额为 140,800,000.00 元,实际募集资金净额为 130,971,264.00 元,到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 20,063,875.55 元,到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 (二)募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: | | | | 募集资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...
汉鑫科技:第三届监事会第十一次会议决议公告
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-088 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 1.会议召开时间:2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 (一)会议召开情况 5.会议主持人:王飞翔 本议案尚需提交股东 ...
汉鑫科技:审计委员会工作细则
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-108 山东汉鑫科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董 事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定, 公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司 建立有效的内部控制并提供真实 ...
汉鑫科技:高级管理人员任命公告
2023-11-17 17:34
(一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过了《关于提名王言清为总经理助理的议案》。 聘任王言清先生为公司总经理助理,任职期限至第三届董事会任期届满时止,自 2023年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份96,000股,占公司股本的0.20%, 不是失信联合惩戒对象。 (二)任免原因 为进一步完善公司的治理结构,根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,董事会聘任王言清先生为总经理助理。 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-095 山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任免,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进一步完善公司的法人 治理结构,促进公司规范运作,对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董 ...
汉鑫科技:使用部分闲置募集资金进行现金管理公告
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-097 山东汉鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位:万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度(%) | | | | 主体 | (调整后) | 金额 | (3)=(2)/(1) | | | | | (1) | (2) | | | 1 | 车路协同管理及 服务平台项目 | 公司 | 4,200.00 | 2,197.58 | 52.32% | | 2 | 汉鑫科技办公与 | 公司 | 8,000.00 | 5,684.02 | 71.05% | | | 科研综合楼项目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) | | --- | --- | --- | --- | | 山 ...
汉鑫科技:独立董事工作制度
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-101 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)规定、北京证券交易所业务规则及公司章程的要求,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进 ...
汉鑫科技:募集资金管理制度
2023-11-17 17:34
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-105 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上 市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方式 向投资者募集资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申 ...