证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-104 山东汉鑫科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-098 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率 和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 山东汉鑫科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一条 目的 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和《公司章程》规定不得担任 董事情形者，不得被选举为公司董 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东汉鑫 科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对汉鑫科技使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东汉鑫 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】 3131号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会 公开发行了人民币普通股1,012.00万股,发行价格为16.00元/股。公司本次发行募 集资金总额为人民币161,920,000.00元,扣除本次发行费用人民币10,884 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-092 山东汉鑫科技股份有限公司 变更募集资金实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 8,800,000 股，发行方式为战略配售和网上定价发行相结合，发行价格为 16.00 元/股，募集资金总额为 140,800,000.00 元，实际募集资金净额为 130,971,264.00 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 20,063,875.55 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-088 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-108 山东汉鑫科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过了《关于提名王言清为总经理助理的议案》。 聘任王言清先生为公司总经理助理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2023年11月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.20%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 为进一步完善公司的治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，董事会聘任王言清先生为总经理助理。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-095 山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进一步完善公司的法人 治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-097 山东汉鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | | 主体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 车路协同管理及 服务平台项目 | 公司 | 4,200.00 | 2,197.58 | 52.32% | | 2 | 汉鑫科技办公与 | 公司 | 8,000.00 | 5,684.02 | 71.05% | | | 科研综合楼项目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 山 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-101 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、北京证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-105 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方式 向投资者募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申 ...