法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-064 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,520,792 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-066 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘文义先生为公司第 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案情况 - 审议通过对外投资设立全资孙公司议案[4] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 本案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟设立全资孙公司北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，注册资本1000万元[3] - 2024年12月12日董事会审议通过设立议案[6] - 山东汉鑫智能网联研究院有限公司认缴出资1000万元，持股100%[9] 其他新策略 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[10] - 目的是拓展区域业务市场等[12] 风险与影响 - 可能面临运营管理和内部控制等风险[13] - 对未来财务和经营成果有积极影响[14]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-063 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动"车路云一体化"系统建设，结合公司智能网联业务发展的战略布局， 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"）全资子公司山东汉鑫智能 网联研究院有限公司，拟设立全资子公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公 司，汉鑫科技拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人 民币，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院。（最终以工商注 册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-062 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十四 次会议决议》。 （一）审议通过《关于公司拟 ...

公司投资评级 - 首次覆盖给予"增持"评级 [2] 核心观点 - 报告研究的具体公司是人工智能产品服务商，专注于智慧城市、工业智能和智能网联领域，持续深化与华为的合作 [2][4] - 2023年实现营收3.64亿元，同比增长139.64%，归母净利润3001.43万元，同比增长356.87% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为18/34/45百万元，对应EPS分别为0.29/0.55/0.72元/股 [2] 行业概况 - 算力需求快速增长，2023年中国算力规模达到246EFLOPS，位居世界第二，智能算力同比增速超过65% [3][51] - 2025年中国工业互联网产业经济总体规模预计达到9.42万亿元 [3][68] - 2024年中国智能网联汽车市场规模预计达到2152亿元 [3][77] 公司业务与研发 - 公司业务涵盖工业智能、智能网联、智慧城市三大领域，2023年"一基两翼"战略布局如期达成 [4][14] - 2023年与华为合作，成为华为昇思AI框架&大模型创新中心合作伙伴，2024年初基于华为盘古大模型共创化工行业大模型 [4][15] - 2023年公司拥有专利31项，其中发明专利8项 [4][16] - 2024H1智慧城市业务实现营收9927万元，占比82.28%，工业智能业务实现营收2121万元，占比17.58% [123] 财务表现 - 2023年实现营收3.64亿元，同比增长139.64%，归母净利润3001.43万元，同比增长356.87% [2] - 2024Q1-3实现营收1.48亿元，归母净利润438.19万元 [134] - 2021-2024Q1-3毛利率分别为32.61%、34.97%、25.40%、34.49% [136][139] 募投项目 - 车路协同管理及服务平台项目已实现收入，2023年12月1日达到预定可使用状态 [45] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目于2023年11月18日达到预定可使用状态 [45]

会议信息 - 会议于2024年11月28日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名张继秋、李颖为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 议案表决 - 《提名张继秋为非职工代表监事候选人》等议案表决均全票通过[5][6] 后续安排 - 提名和修订章程议案需提交股东大会审议[5][6] - 公司2024年12月2日披露拟变更注册资本及修订章程公告[6]

董事会提名 - 公司董事会提名房德东为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[6] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2024年12月2日[9]