募集资金情况 - 2021年公开发行2000万股，发行价6.39元/股，募集资金总额1.278亿元，净额1.1694339621亿元[12] - 2021 - 2023年募集资金初始金额分别为1.0269543396亿、0.9830879498亿、0.4299496107亿元[14] - 2021 - 2023年募集资金增加项分别为0.1587659433亿、0.0190498596亿、0.0046382048亿元[14] - 2021 - 2023年募集资金减少项分别为0.02026323331亿、0.05721881987亿、0.03945064037亿元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0.00400814118亿元[15] - 2023年募集资金总额为1694.34[22] - 印度投入募集资金为3945.04[22] - 变更用途的募集资金为370[22] - 投入信贷资金为11545.9[22] - 募集资金结余金额为400.81万元[22] 资金管理与使用 - 公司对募集资金实行专户存储，与东北证券和两家银行签署三方监管协议[15] - 公司使用不超过2800万元闲置募集资金进行现金管理[16][22] - 截至2023年12月31日，工商银行潍坊坊子支行账户余额为0.00400814118亿元[20] - 本报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况[20] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[20] - 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户[22] 项目投资情况 - 连接器线缆组件产业化项目调整后投资总额为8641.6，本年度投入3541.7，年末累计投入8878.4，期末投资进度102.74%[22] - 研发中心项目调整后投资总额为3052.73，本年度投入403.36，年末累计投入2667.47，期末投资进度87.38%[22] - 募集资金投资项目预先投入金额为235.86万元[22]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1525.32万元[16] 权益分派 - 公司总股本106100000股，以105255627股为基数分派[16] - 每10股派现金红利0.45元，预计派4736503.22元[16] 资金安排 - 募投项目节余2039673.57元拟永久补充流动资金[18] - 授权一年内用不超5000万元自有资金买理财[20] 议案审议 - 6项议案需提交股东大会审议[5][6][7][10][16][18] - 4项议案无需提交股东大会审议[12][13][15][19] 审计相关 - 拟续聘中勤万信为2024年审计机构[18] - 聘请中勤万信为2023年度审计机构并评估[20] 报告审核 - 监事会审核认为《2024年第一季度报告》真实准确完整[22] 薪酬方案 - 2023和2024年度监事按制度定薪酬，不另领[24] - 《关于监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[24][25]

理财决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买中低风险理财产品[3] - 2024年4月24日董事会审议通过理财议案，5票同意[6] - 理财议案无需提交股东大会审议[6] 理财安排 - 委托理财期限12个月内有效，超期顺延至交易终止日[5] 理财目的与风控 - 适度理财可提高资金使用效率和整体收益[8] - 公司会对理财产品跟踪分析，加强风控监督[7]

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-016 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-008 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏学军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历 任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主 任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理 助 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 提议于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过[5][6][10][11][12][14][15][16][19][20][21][22][29] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者净利润1525.32万元[19] - 每10股派发现金红利0.45元，预计派473.65万元[19] 资金安排 - 拟将募投项目节余203.97万元永久补充流动资金[21] - 授权一年内用不超5000万元自有资金买理财产品[22] 津贴情况 - 外部独立董事津贴6万元/年（税前），按季支付[31]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[6] - 2023年召开1次审计委员会会议[10] - 召开一次独立董事专门会议[10] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所等多项议案[10] 制度修订 - 修订《独立董事工作制度》等制度[10] 履职情况 - 2023年独立董事正常履职未受处分[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[18]

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事魏 学军和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-025 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程 ...

证券代码：837212 证券简称:智新电子 公告编号：2024-006 潍坊智新电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 19 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.76%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 电话询问、口 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 837212 | 智新电子 | 18505092.0 | 18209.83 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到41.76% | | 2024-03- | 837212 | 智新电子 | 13905935.0 | 14438.78 | 当日收盘价涨幅达到29.91% | | 19 | | | | | | | 2024-03- | 871753 | 天纺标 | 7868587 | 29372.8 | 当日换手率达到36.87% | | 19 | | | | | | | 2024-03- | 831627 | 力王股份 | 8885410 | 11927.03 | 当日换手率达到36.27% | | 19 | | | | | | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 8337622 | 14193.97 | 当日换手率达到34.48% | | 19 | | | | | | ...