股价情况 - 公司股票2024年10月29 - 30日收盘价涨幅偏离值累计达41.49%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告等无变化，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[10]

会议相关 - 2024年10月29日召开第三届监事会第十七次会议[5] - 审议通过《2024年第三季度报告》[4][6] - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[7][8] 关联交易 - 2024年预计与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额合计9100万元[7] - 本次预计新增与下田工业日常关联交易额度1400万元[7]

关联交易数据 - 2024年与下田工业购买原材料预计调整后3500万元，销售产品调整后7000万元[2] - 截至2024年9月30日，购买原材料累计发生20685448.91元，销售产品累计发生40120348.80元[2] 下田工业业绩 - 2023财年下田工业营业收入603.31亿日元，净利润25.90亿日元[5] - 截至2023财年末，下田工业总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元[5] 交易决策情况 - 2024年10月29日董事会审议通过新增2024年日常性关联交易议案[8] - 独立董事先审议通过该议案并同意提交董事会[8] - 本次关联交易无需股东大会审议和有关部门批准[8][9][10] 交易相关评价 - 公司与下田工业交易遵循原则，定价公允合理[10] - 新增关联交易必要合理，利于业务和业绩[13] - 保荐机构对新增日常性关联交易无异议[16]

会议情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4][5] - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[6] 关联交易 - 2024年预计与下田工业关联交易发生额9100万元[6] - 本次预计新增关联交易额度1400万元[6]

交易金额 - 购买原材料等原预计2500万，已发生2068.544891万，新增预计1000万，调整后3500万[3] - 出售产品等原预计6600万，新增预计400万，调整后7000万[4] - 关联交易原预计9100万，已发生6080.579771万，新增预计1400万，调整后1.05亿[4] 下田工业情况 - 注册资本4.7亿日元，2024.3.31总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元[5][6] - 2023财年营收603.31亿日元，净利润25.90亿日元[5][6] 关联交易审议 - 2024.10.29多会议审议新增关联交易议案，均同意[7] 关联交易评价 - 定价以市场价为基础，具公允性[9][10] - 日常关联交易必要合理，利于业务和业绩[12] - 保荐机构对新增日常关联交易无异议[13]

一、会议召开和出席情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-085 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-086 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024 年三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面形式方式发出 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易事项的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子新增 2024 年日常性关联 交易事项进行了核查,具体情况如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增与下田工业株式会社（以下简称"下田工 业"）预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易 | | | 原预计 | 与关联方累 | | 新增预计 | 调整后预 | | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

潍坊智新电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 30 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 41.49%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： 证券代码：837212 证券简称:智新电子 公告编号：2024-090 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价 产生较大影响的重大事件。 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、 ...

激励计划流程 - 2024年9月30日多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 9月30日至10月17日公示股权激励对象名单[11] - 10月18日监事会发表核查意见及公示说明[11] - 10月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 10月24日多会议审议通过授予限制性股票议案[12][17] 激励计划数据 - 拟以10月24日为授予日，向43名对象授予844,373股限制性股票[12][17] - 授予价格为4.22元/股[12][17] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[18] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[18] 信息披露 - 已履行现阶段必要信息披露义务，尚需履行后续义务[20]