潍坊智新电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日收到东 北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更潍坊智新电 子股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。东北证券原指定王振刚先 生、杭立俊先生为公司持续督导的保荐代表人。因王振刚先生个人原因，无法 继续从事对公司的持续督导工作，东北证券指定由保荐代表人贾奇先生接替其 担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导的保荐代表人为贾奇先生、杭 立俊先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持 续督导义务结束（即2024年12月31日）为止。 公司董事会对王振刚先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市持续督导期内所做的工作表示衷心感谢。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-001 贾奇先生简历 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 873001 | 纬达光电 | 42568285.0 | 52235.02 | 达到41.01% | | 2023-12- | | | | | | | | 837212 | 智新电子 | 12092206.0 | 14348.7 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 10598555.0 | 25175.13 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 873001 | 纬达光电 | 16034508.0 | 22154.43 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 833509 | 同惠电子 | 8672708 | 9871.93 | 当日收盘价涨幅达到2 ...

| | 公告日期 2023-12-29 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智新电子(837212) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12092206.0 | 成交金额（万 元） | 14348.7 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | | 6595952.5 | 1200 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | | | 5313133.72 | 113250 | | 买3 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 3942000 | 0 | | 买4 | 湘财证券股份有限公司湘财证券杭州解放东路证券营业部 | | | 3602305.53 | 2594863.68 | | 买5 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | | | 2983267.81 | 0 | | 卖1 | 海通证券股份有限公司上 ...

| | 公告日期 2023-12-29 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 智新电子(837212) 连续竞价 （股） | 12092206.0 | 成交金额（万 元） | 14348.7 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | 6595952.5 | 1200 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | | 5313133.72 | 113250 | | 买3 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | 3942000 | 0 | | 买4 | 湘财证券股份有限公司湘财证券杭州解放东路证券营业部 | | 3602305.53 | 2594863.68 | | 买5 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | | 2983267.81 | 0 | | 卖1 | 海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路营业部 | | 0 | 4425 ...

地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真:0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 ┣海锦天城(青岛) 律师事务所 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 - 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、郭琳出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-089 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年12月04日，智新电子召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于预计2024年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2024年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | | 预计 2024 年 | | （2023）年年初 | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因（如有） | | | 购买原材料、燃 | 从下田工业及其控制公 | | | | | 根据公司 2024 年业 | | | 料和动力、接受 | 司采购线材、塑壳等原 | | 25,000,000.00 | | 16,762,476.42 | 务发展需要合理预 | | | 劳务 | 材料、接受劳务 | | | | | 计。 | | | 销售产品、商 | 向下田工业及其控制公 | | | | | 根据公司项目储 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-085 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开独 立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 审查意见 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项 发表审查意见如下： 一、 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司本次 对2024年度日常性关联交易的预计是基于公司日常经营发展需要，关联交易的 定价以市场价格为依据、公允合理，所履行的审批程序符合有关法 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-084 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 生金额 | （2023）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 25,000,000.00 | 16,762,476.42 | 根据公司 2024 年业务 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | 发展需要合理预计 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | | | 向下田工业及其控制 | 66,000,000.00 | 45,530,190.95 | 根据公司项目储备及 | | 销售产 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-082 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、 口头通知或者书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合 ...