证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-088 潍坊智新电子股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交 易的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-084）。该议案已经 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 下田工业的信息如下： 法人名称：下田工业株式会社 单位：元 | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | - ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-085 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024 年三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-086 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024 年三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面形式方式发出 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易事项的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子新增 2024 年日常性关联 交易事项进行了核查,具体情况如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增与下田工业株式会社（以下简称"下田工 业"）预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易 | | | 原预计 | 与关联方累 | | 新增预计 | 调整后预 | | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

潍坊智新电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 30 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 41.49%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： 证券代码：837212 证券简称:智新电子 公告编号：2024-090 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价 产生较大影响的重大事件。 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、 ...

激励计划流程 - 2024年9月30日多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 9月30日至10月17日公示股权激励对象名单[11] - 10月18日监事会发表核查意见及公示说明[11] - 10月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 10月24日多会议审议通过授予限制性股票议案[12][17] 激励计划数据 - 拟以10月24日为授予日，向43名对象授予844,373股限制性股票[12][17] - 授予价格为4.22元/股[12][17] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[18] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[18] 信息披露 - 已履行现阶段必要信息披露义务，尚需履行后续义务[20]

股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予844,373股[2] - 董事长赵庆福获授52,687股，占比6.24%[2] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占比6.24%[2] - 4名董事、副总经理各获授30,000股，各占3.55%[2] - 37名核心员工共获授619,000股，占73.31%[2] - 有效期内激励计划标的股票未超股本30%[4] - 激励对象获授股票未超股本1%[4] - 激励对象不包括独董、监事等[4] - 激励对象离职等董事会可调整授予数量[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年10月24日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 股权激励 - 向43名激励对象授予844,373股限制性股票[4] - 授予日为2024年10月24日，价格4.22元/股[5] - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知公告于10月9日披露[9] - 股东大会于10月24日14:00召开，由董事长主持[9] - 网络投票时间为10月23日15:00 - 10月24日15:00[10] 参会股东情况 - 11名现场股东代表78,768,000股，占比74.83%[13] - 1名网络投票股东代表100,000股，占比0.10%[13] - 有效表决股数78,868,000股，占比74.93%[13] 议案表决结果 - 多项限制性股票激励相关议案同意股数占比均为100%[16][17][19][21][22][23] - 各项议案均获有效通过[23]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2024年10月24日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 股权激励 - 公司向43名激励对象授予限制性股票844,373股[5] - 限制性股票授予日为2024年10月24日，授予价格为4.22元/股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]