第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-086 潍坊智新电子股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事曹峰东因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-083 潍坊智新电子股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数量：70 人 2022 年度末注册会计师人数：351 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：186 人 2022 年收入总额（经审计）：45,348.27 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：3 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-087 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 19 日 15:00—2023 年 12 月 20 日 15:00。 登 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-080 潍坊智新电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司章程指引》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，制订潍坊智新电子股份有限公司章程（以下 简称"本章程""公司章程"或"《章程》"）。 第二条 潍坊智新电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立。潍坊智新电子有限公司成立于2006年04月18日。2015年11 月公司在潍坊智新电子有限公司的基础上，依法整体变更为股份有限公司。在潍 坊市坊子区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 913707007884641257。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话:0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、郭琳出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2023年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-079 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.671%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。 （三）公司董 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计493,987,541.16元，较上年期末增长5.70%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入295,470,692.23元，较上年同期减少9.00%[9] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润13,611,856.85元，较上年同期减少58.57%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入119,801,136.59元，较上年同期增长5.34%[9] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润4,519,358.98元，较上年同期减少62.54%[9] - 报告期内营业收入295,470,692.23元，较去年同期同比下降9.00%[11] - 报告期内财务费用 - 782,955.02元，较去年同期增长73.28%[11] - 报告期内投资收益33,287.67元，较去年同期增长260.00%[11] - 报告期内经营活动现金流量净额16,859,223.70元，较去年同期减少12.46%[11] - 报告期内投资活动现金流量净额 - 39,087,477.92元，较去年同期增加27.56%[11] - 报告期内筹资活动现金流量净额 - 6,427,043.62元，较去年同期增加72.13%[11] - 报告期内非经常性损益净额249,711.37元[13] - 2023年1 - 9月营业总收入295,470,692.23元，2022年同期为324,706,164.09元，同比下降约9%[47] - 2023年1 - 9月营业总成本281,383,606.61元，2022年同期为288,894,814.10元，同比下降约2.6%[47] - 2023年1 - 9年净利润13,611,856.85元，2022年同期为32,856,288.31元，同比下降约58.6%[47] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.13元/股，2022年同期为0.31元/股，同比下降约58.1%[48] - 2023年1 - 9年研发费用13,698,021.82元，2022年同期为12,741,053.02元，同比增长约7.5%[47] - 经营活动现金流出小计2023年为279,587,444.22元，2022年为320,470,837.11元；经营活动产生的现金流量净额2023年为16,859,223.70元，2022年为19,259,472.06元[54] - 投资活动现金流入小计2023年为15,033,287.67元，2022年为9,246.58元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 39,087,477.92元，2022年为 - 53,958,745.69元[54] - 筹资活动现金流入小计2023年为12,015,864.28元，2022年为8,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 6,427,043.62元，2022年为 - 23,063,403.84元[54] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 29,268,482.69元，2022年为 - 59,183,242.11元；期末现金及现金等价物余额2023年为71,291,521.92元，2022年为67,222,781.56元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金2023年为62,587,541.01元，2022年为69,695,863.38元[54] - 支付的各项税费2023年为8,136,512.91元，2022年为12,337,843.28元[54] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司应收票据4,340,364.40元，较上年期末增长316.33%[10] - 报告期末，公司应收款项融资13,746,090.36元，较上年期末增长46.55%[10] - 报告期末，公司预付款项9,029,781.56元，较上年期末增加172.23%[10] - 报告期末，公司固定资产127,262,333.42元，较上年期末增长39.84%[10] - 报告期末，公司在建工程23,613,782.55元，较上年期末减少30.71%[10] - 2023年9月30日货币资金为71291521.92元，2022年12月31日为100560004.61元[41] - 2023年9月30日应收票据为4340364.40元，2022年12月31日为1042519.35元[41] - 2023年9月30日应收账款为143421708.15元，2022年12月31日为131589230.18元[41] - 2023年9月30日预付款项为9029781.56元，2022年12月31日为3317017.10元[41] - 2023年9月30日存货为68711369.56元，2022年12月31日为64172656.76元[41] - 2023年9月30日流动资产合计为314450112.97元，2022年12月31日为315707172.24元[41] - 公司资产总计从46.74亿元增长至49.40亿元，增幅为5.5%[42] - 固定资产从9100.82万元增长至1.27亿元，增幅为39.84%[42] - 在建工程从3407.86万元降至2361.38万元，降幅为30.71%[42] 公司负债项目关键指标变化 - 报告期末应付税费833,904.36元，较上年期末减少67.67%[11] - 报告期末租赁负债106,466.49元，较上年期末减少59.49%[11] - 流动负债合计从6198.47万元增长至8548.17万元，增幅为37.91%[42] - 负债合计从7017.29万元增长至9327.26万元，增幅为32.92%[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从45.41亿元增长至48.36亿元，增幅为6.5%[45] - 母公司流动资产合计从30.08亿元增长至30.21亿元，增幅为0.42%[45] - 母公司流动负债合计从5885.09万元增长至8496.50万元，增幅为44.37%[46] - 母公司负债合计从6677.63万元增长至9264.94万元，增幅为38.74%[46] - 母公司所有者权益合计从38.74亿元增长至39.10亿元，增幅为0.94%[46] - 2023年1 - 9月母公司营业收入289,572,645.72元，2022年同期为318,317,188.25元，同比下降约9%[50] - 2023年1 - 9月母公司净利润13,697,846.66元，2022年同期为32,218,018.83元，同比下降约57.5%[50] - 母公司经营活动现金流入小计2023年为288,838,057.25元，2022年为330,047,190.73元；经营活动产生的现金流量净额2023年为18,612,581.29元，2022年为20,134,863.47元[55] - 母公司投资活动现金流入小计2023年为15,033,287.67元，2022年为9,246.58元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 39,087,477.92元，2022年为 - 53,958,745.69元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计2023年为12,015,864.28元，2022年为8,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 6,316,376.82元，2022年为 - 29,543,506.31元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 27,158,593.68元，2022年为 - 64,787,953.17元；期末现金及现金等价物余额2023年为59,860,113.40元，2022年为55,455,613.81元[56] 股东相关信息 - 报告期内公司总股本106,100,000股，普通股股东人数5,187人[17] - 李良伟和赵庆福期末持股数均为35740000股，持股比例均为33.69%[18] - 前十大股东期初持股总数为83041346股，期末为83171346股，持股变动为130000股，期末持股比例合计78.41%[19] - 赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一致行动人[19] 重大事项相关 - 诉讼或仲裁累计金额为8182670.49元，占2023年第三季度末净资产比例为2.04%，其中公司作为原告涉及金额1019435.51元，作为被告或被申请人涉及金额7163234.98元[24] - 公司预计2023年度新增关联采购、销售合计2400万元，其中采购预计6000000元，销售预计18000000元[25][26] - 报告期内，公司购买原材料等发生额142.70万元，出售产品等发生额437.21万元[26] - 公司回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购方式为竞价方式，回购价格不超过15.00元/股[27] - 潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户为存放回购股份的专用账户[19] - 公司存在诉讼、日常性关联交易、股份回购、已披露承诺事项、其他重大事项等重大事项，且均已事前及时履行相关程序并披露[22] - 经潍坊市高新区劳动争议仲裁委员会裁决，公司在相关仲裁案件中不承担责任，该仲裁案件涉及金额663.98万元[24] - 本次权益分派权益登记日为2022年5月26日，除权除息日为5月27日，调整后回购价格上限为14.85元/股[29] - 本次拟回购资金总额不少于500万元，不超过900万元，预计回购股份数量区间为336,701股 - 606,060股，占公司目前总股本的比例为0.32% - 0.57%[29] - 本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[29] - 本次股份回购期限自2022年5月20日开始，至2023年5月15日结束，实际回购金额占拟回购金额上限的比例为77.7387%[30] - 截至2023年5月15日，累计回购公司股份844,373股，占公司最新总股本0.7958%，占拟回购总数量上限的139.3217%，已支付总金额为6,996,478.75元[30] - 实际控制人或控股股东、公司、董监高自2021年6月8日起有一致行动、填补被摊薄即期回报、稳定股价等承诺，部分承诺2024年6月8日结束[31][32] - 实际控制人或控股股东自2021年4月14日起承担无证房产风险承诺，正在履行中[32] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年10月29日起有关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺，正在履行中[32] - 董监高自2020年10月27日起有限售承诺，实际控制人或控股股东承担银行转贷风险承诺，正在履行中[32] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年8月14日起有未能履行承诺时的约束措施承诺，正在履行中[33] - 公司公开发行股份数量不超过2000万股，发行完成后即期回报存在被摊薄风险[34] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过本人所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[36] - 公司拟与下田工业在越南设立合资公司，注册资本200万美元，公司持股70%，出资140万美元，下田工业持股30%，出资60万美元，项目预计累计投资总额不超过600万美元[39] - 公司门卫、收发室、厨房、生产附房等无证房产约790.70平方米，实际控制人承诺补偿相关损失[35][36]

1 公司半年度大事记 报告期内，公司代表应邀参加了极氪新能源 2022 年度供应商大会。公 司凭借优质客户服务、高效产能交付以及高质量产品荣获 2022 年度优秀交 付保障奖。 公司代表应邀参加了歌尔股份 2022 年度供应商大会，公司荣获 2022 年度最佳协同奖。 山东省工业和信息化厅组织开展了 2023 年度专精特新中小企业培育认 定工作，公司被认定为山东省 2023 年度专精特新中小企业。 报告期内，公司完成股份回购工作，回购期间共回购股份 844,373 股，占拟回购总数量上限的 139.3217%。 2023 年 5 月 30 日，公司以 105,255,627 股为基数，向股东合计派发 9,051,983.92 元现金红利。 为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增 强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，公司 制定了未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 ...

智新电子 证券代码 : 837212 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年第一季度报告 1 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-036 第一节 重要提示 公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | ...

智新电子 837212 潍坊智新电子股份有限公司 年度报告 2022 1 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 公司年度大事记 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购方案的 议案》，拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划。 公司实施 2021 年年度权益分派方案，以公司总股本 106,100,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，共计派发现金红利 15,915,000.00 元。 2022 年 6 月，公司公开发行股份满一年，股票解除限售股票 22,589,500 股。 （或）致投资者的信 2022 年 10 月，公司第三届董事会第五次临时会议审议通过《关于公司 拟投资连接器线缆组件产业化二期项目的议案》，拟投资 10,400.00 万元建 设连接器线缆组件产业化二期项目。公司于 2022 年 11 月收到《潍坊市国 有建设用地使用权网上交易成交确认书》。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 ...