核心员工认定 - 公司认定37名员工为核心员工，包括苏少波、刘洪志等[3][5] 认定流程 - 2024年9月30日相关会议审议通过拟认定议案[3] - 9月30日至10月17日公示无异议，10月18日监事会同意[3] - 10月24日临时股东大会审议通过认定议案[4] 备查文件 - 含董事会、监事会会议决议及核查意见等[6][7]

激励计划时间线 - 2024年9月30日多会议审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年9月30日至10月17日对核心员工和激励对象名单公示[5] - 2024年10月9日审议通过召开临时股东大会的议案[4] - 2024年10月24日临时股东大会审议通过激励计划相关议案，授予日为该日[6][10] 激励计划授予情况 - 授予限制性股票844,373股，授予人数为43人，授予价格为4.22元/股[10][11] - 董事长赵庆福获授限制性股票52687股，占授予总数6.24%，占草案公告日股本总额0.05%[15] - 核心员工37人获授619000股，占授予总数73.31%，占草案公告日股本总额0.58%[16] 限售期与解限售条件 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月，解限售比例分别为40%、30%、30%[11] - 2024年需达成营业收入不低于46,665万元的业绩考核目标[12] - 2025年解除限售需满足2024 - 2025年营业收入之和不低于99417万元或2025年营业收入较2023年增长率不低于30%[13] - 2026年解除限售需满足2024 - 2026年营业收入之和不低于158256万元或2026年营业收入较2023年增长率不低于45%[13] - 个人考核合格解除限售比例为100%，不合格为0%[14] 费用摊销 - 激励计划授予的限制性股票预计摊销总费用834.24万元，2024 - 2027年分别为135.56万元、458.83万元、177.28万元、62.57万元[22] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情形[21] - 律师认为公司本次激励计划授予事项履行程序合法有效，符合相关规定[25] 会议决议 - 公司第三届董事会第二十次会议有决议[26] - 公司第三届监事会第十六次会议有决议[26] - 公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议有决议[26] - 监事会有2024年限制性股票激励计划授予相关事项核查意见[26] - 上海锦天城（青岛）律师事务所有公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项法律意见书[26] - 公司董事会日期为2024年10月28日[27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日在公司会议室现场召开并提供网络投票[2] - 出席和授权出席股东12人，持股78,868,000股，占比74.93%[3] - 网络投票股东1人，持股100,000股，占比0.10%[3] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意股数占比均为100%[5][7][8][9][10][11] - 多项议案公开征集获得授权持股比例0%，表决通过[13] 其他 - 上海锦天城（青岛）律师事务所认为股东大会召集等合规，表决结果有效[15] - 公告于2024年10月28日发布[17]

激励计划 - 公司于2024年9月30日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，期间为2024年4月10日至10月9日[2] - 核查对象均填报《内幕信息知情人登记表》，公司查询其买卖股票情况[2] - 核查期间无核查对象买卖公司股票行为[4] 信息保密 - 策划激励计划时限定人员范围、登记相关人员并采取保密措施[5] - 首次公开披露前未发现信息泄露，自查无内幕交易或信息泄露情形[5] 备查文件 - 包括2024年股权激励计划内幕信息知情人登记表和查询证明[6]

激励计划授予情况 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划授予相关事项[2] - 授予日为2024年10月24日，授予价格4.22元/股[4] - 向43名激励对象授予844,373股限制性股票[4] 激励对象 - 激励对象含实际控制人赵庆福等，不含5％以上股份股东等[3] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件[4]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-083 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 激励对象均具备 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-080 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号— ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-081 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次限制性股票授予履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会 议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定 核心员工的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名 单>的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于公开征 集表决权的议案》。 2、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议 案》《关于公司<2024 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、张晓敏出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2024年 10月 24日召开的 2024 年第二次临时股东大会的 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司"或"智新电子")的委托,就《潍坊智新电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计 划(草案)》")所涉公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简 ...