潍坊智新电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定苏少波、张强等 37 名员工为公司核心员工，具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-069），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名苏少波、 张强等 37 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日对拟认定为公司核心员工 的苏少波、张强等 37 人通过北京证券交易所官网、公司官网及公司内部渠道向 全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟认定核心员工提出的异议。 3、公司监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-075 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 78,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-079 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 43 名激励对象共授予限制性股票 844,373 股，授予日为 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-077 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司相关制度的规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同时对《激励计 划》的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 予限制性股票总 数的比例 | 日股本总额 的比例 | | 赵庆福 | 董事长 | 52,687 | 6.24% | 0.05% | | 李良伟 | 董事、总经理 | 52,686 | 6.24% | 0.05% | | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 李刚 | 副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵庆国 | 财务负责人 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵鑫 | 董事会秘书 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | | 核心员工37人 | 619,000 | 73. ...

核心员工认定 - 2024年9月30日公司会议通过拟认定37人为核心员工议案[1] - 2024年9月30 - 10月17日对名单公示征求意见[2] - 公示期满员工对提名无异议，监事会同意认定[2] - 监事会公告日期为2024年10月18日[3]

激励对象名单流程 - 2024年9月30日会议审议通过激励对象名单议案[3] - 9月30日至10月17日公示激励对象名单[3] - 名单需经2024年第二次临时股东大会审议通过[3] 激励对象情况 - 为董事、高管及核心员工，含实控人等[6] - 监事会认为符合条件，合法有效[6]

潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-074 1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票激 励计划授予的激励对象名单》。公司监 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-073 潍坊智新电子股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日通过北京证券交易所官网、公司官网 及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公 示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工。 潍坊智新电子股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 18 日 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为844,373股，占公司股本总额0.80%[8][33] - 限制性股票授予价格为4.22元/股[9][46] - 拟激励对象合计43人[9][28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][38] 公司与激励对象条件 - 公司最近一个会计年度财报及内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[10] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[10] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所和证监会及其派出机构认定为不适当人选[10] 激励计划流程 - 经股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[11][39][76] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[30] 激励对象分配 - 董事长赵庆福获授52,687股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、副总经理孙绍斌等4人各获授30,000股，各占授予总数3.55%，各占股本总额0.03%[34] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%，占股本总额0.58%[34] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[42] - 第一个解除限售期解限售比例为40%，第二、三个均为30%[42] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[53] - 2024 - 2025年营业收入之和不低于99,417万元，或2025年营业收入增长率不低于30%[53] - 2024 - 2026年营业收入之和不低于158,256万元，或2026年营业收入增长率不低于45%[53] 数量与价格调整 - 资本公积转增等情况，调整后限制性股票数量和授予价格有相应公式[59][61][62] - 未解除限售的限制性股票回购数量和价格调整有相应公式[84][86] 费用摊销 - 授予限制性股票数量为84.4373万股，预计摊销总费用为369.84万元，2024 - 2027年分别摊销80.13万元、191.08万元、73.97万元、24.66万元[69] 审议与变更终止 - 激励计划经股东大会审议通过，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[73] - 公司在股东大会审议前后变更或终止激励计划有不同规定[79][80] - 终止激励计划后3个月内不得再次审议股权激励计划[76][81] 回购注销 - 公司按激励计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格[83] - 回购需召开董事会审议方案并按规定办理相关手续[90] 双方权利义务 - 公司有激励计划解释和执行权等多项权利义务[92] - 激励对象应遵守公司制度等多项义务[94]