证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-080 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号— ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-081 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次限制性股票授予履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会 议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定 核心员工的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名 单>的议案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于公开征 集表决权的议案》。 2、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议 案》《关于公司<2024 ...

会议信息 - 2024年10月9日披露召开2024年第二次临时股东大会通知公告[9] - 2024年10月24日下午14:00股东大会在公司会议室召开[10] - 网络投票起止时间为2024年10月23日15:00 - 2024年10月24日15:00[10] 参会情况 - 出席及授权出席现场会议股东及代表11名，代表股份78,768,000股，占比74.83%[13] - 1名股东网络投票，代表股份100,000股，占比0.10%[13] - 本次会议有效表决股数78,868,000股，占公司有表决权股份总数74.93%[13] 议案表决 - 多项限制性股票激励相关议案同意股数占比均为100%[16][17][19][21] - 与激励对象签署协议书等两议案获有效通过[22][23] - 股东赵庆福等6人对两议案回避表决[22][23]

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司"或"智新电子")的委托,就《潍坊智新电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计 划(草案)》")所涉公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定苏少波、张强等 37 名员工为公司核心员工，具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-069），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名苏少波、 张强等 37 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日对拟认定为公司核心员工 的苏少波、张强等 37 人通过北京证券交易所官网、公司官网及公司内部渠道向 全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟认定核心员工提出的异议。 3、公司监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-075 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 78,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-079 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 43 名激励对象共授予限制性股票 844,373 股，授予日为 ...

激励计划 - 公司于2024年9月30日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[1] 核查情况 - 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人，期间为2024年4月10日至10月9日[2] - 核查方式为向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询[2] - 核查期间不存在核查对象买卖公司股票的行为[4] 保密与自查 - 公司策划激励计划时采取保密措施，未发现信息泄露[5] - 自查未发现内幕信息知情人内幕交易或泄露信息情形[5] 备查文件 - 包括2024年股权激励计划内幕信息知情人登记表[6] - 包括中国证券登记结算公司出具的查询证明[6]

潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 予限制性股票总 数的比例 | 日股本总额 的比例 | | 赵庆福 | 董事长 | 52,687 | 6.24% | 0.05% | | 李良伟 | 董事、总经理 | 52,686 | 6.24% | 0.05% | | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 李刚 | 副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵庆国 | 财务负责人 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵鑫 | 董事会秘书 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | | 核心员工37人 | 619,000 | 73. ...

核心员工认定 - 2024年9月30日公司会议通过拟认定37人为核心员工议案[1] - 2024年9月30 - 10月17日对名单公示征求意见[2] - 公示期满员工对提名无异议，监事会同意认定[2] - 监事会公告日期为2024年10月18日[3]