证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-075 潍坊智新电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事会经 营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《潍 坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任， ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-077 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日下午 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-072 潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-063 潍坊智新电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下， | 第二十四条 公司在下列情况下， | | 依照法律、法规及《章程》规定，可以 | 依照法律、法规及《章程》规定，可以 | | 回购本公司的股份： | 回购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-073 潍坊智新电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-066 潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则有关独立董事任职资格条件和要求的相关规定。具体应 当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法规、规范性文 件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本实施细则。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-070 潍坊智新电子股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 累积投票实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-060 一、 《关于修订公司相关制度的议案》之（4）修订《潍坊智新电子股份有 限公司关联交易管理办法》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政 法规、规范性文件的规定和要求，对公司《关联交易管理办法》进行的修订内 容合法，审议流程符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于修订公司相关制度的议案》。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军 张松旺 2023 年 10 月 27 日 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-067 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 潍坊智新电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和《潍坊智新电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的规定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-061 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件、 二、议案审议情况 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》。 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规 ...