证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-076 潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-074 潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 光盘等涉及内幕信息及 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-065 潍坊智新电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" "本章程"或"《章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司依法设董事会。对 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计493,987,541.16元，较上年期末增长5.70%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入295,470,692.23元，较上年同期减少9.00%[9] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润13,611,856.85元，较上年同期减少58.57%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入119,801,136.59元，较上年同期增长5.34%[9] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润4,519,358.98元，较上年同期减少62.54%[9] - 报告期内营业收入295,470,692.23元，较去年同期同比下降9.00%[11] - 报告期内财务费用 - 782,955.02元，较去年同期增长73.28%[11] - 报告期内投资收益33,287.67元，较去年同期增长260.00%[11] - 报告期内经营活动现金流量净额16,859,223.70元，较去年同期减少12.46%[11] - 报告期内投资活动现金流量净额 - 39,087,477.92元，较去年同期增加27.56%[11] - 报告期内筹资活动现金流量净额 - 6,427,043.62元，较去年同期增加72.13%[11] - 报告期内非经常性损益净额249,711.37元[13] - 2023年1 - 9月营业总收入295,470,692.23元，2022年同期为324,706,164.09元，同比下降约9%[47] - 2023年1 - 9月营业总成本281,383,606.61元，2022年同期为288,894,814.10元，同比下降约2.6%[47] - 2023年1 - 9年净利润13,611,856.85元，2022年同期为32,856,288.31元，同比下降约58.6%[47] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.13元/股，2022年同期为0.31元/股，同比下降约58.1%[48] - 2023年1 - 9年研发费用13,698,021.82元，2022年同期为12,741,053.02元，同比增长约7.5%[47] - 经营活动现金流出小计2023年为279,587,444.22元，2022年为320,470,837.11元；经营活动产生的现金流量净额2023年为16,859,223.70元，2022年为19,259,472.06元[54] - 投资活动现金流入小计2023年为15,033,287.67元，2022年为9,246.58元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 39,087,477.92元，2022年为 - 53,958,745.69元[54] - 筹资活动现金流入小计2023年为12,015,864.28元，2022年为8,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 6,427,043.62元，2022年为 - 23,063,403.84元[54] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 29,268,482.69元，2022年为 - 59,183,242.11元；期末现金及现金等价物余额2023年为71,291,521.92元，2022年为67,222,781.56元[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金2023年为62,587,541.01元，2022年为69,695,863.38元[54] - 支付的各项税费2023年为8,136,512.91元，2022年为12,337,843.28元[54] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司应收票据4,340,364.40元，较上年期末增长316.33%[10] - 报告期末，公司应收款项融资13,746,090.36元，较上年期末增长46.55%[10] - 报告期末，公司预付款项9,029,781.56元，较上年期末增加172.23%[10] - 报告期末，公司固定资产127,262,333.42元，较上年期末增长39.84%[10] - 报告期末，公司在建工程23,613,782.55元，较上年期末减少30.71%[10] - 2023年9月30日货币资金为71291521.92元，2022年12月31日为100560004.61元[41] - 2023年9月30日应收票据为4340364.40元，2022年12月31日为1042519.35元[41] - 2023年9月30日应收账款为143421708.15元，2022年12月31日为131589230.18元[41] - 2023年9月30日预付款项为9029781.56元，2022年12月31日为3317017.10元[41] - 2023年9月30日存货为68711369.56元，2022年12月31日为64172656.76元[41] - 2023年9月30日流动资产合计为314450112.97元，2022年12月31日为315707172.24元[41] - 公司资产总计从46.74亿元增长至49.40亿元，增幅为5.5%[42] - 固定资产从9100.82万元增长至1.27亿元，增幅为39.84%[42] - 在建工程从3407.86万元降至2361.38万元，降幅为30.71%[42] 公司负债项目关键指标变化 - 报告期末应付税费833,904.36元，较上年期末减少67.67%[11] - 报告期末租赁负债106,466.49元，较上年期末减少59.49%[11] - 流动负债合计从6198.47万元增长至8548.17万元，增幅为37.91%[42] - 负债合计从7017.29万元增长至9327.26万元，增幅为32.92%[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从45.41亿元增长至48.36亿元，增幅为6.5%[45] - 母公司流动资产合计从30.08亿元增长至30.21亿元，增幅为0.42%[45] - 母公司流动负债合计从5885.09万元增长至8496.50万元，增幅为44.37%[46] - 母公司负债合计从6677.63万元增长至9264.94万元，增幅为38.74%[46] - 母公司所有者权益合计从38.74亿元增长至39.10亿元，增幅为0.94%[46] - 2023年1 - 9月母公司营业收入289,572,645.72元，2022年同期为318,317,188.25元，同比下降约9%[50] - 2023年1 - 9月母公司净利润13,697,846.66元，2022年同期为32,218,018.83元，同比下降约57.5%[50] - 母公司经营活动现金流入小计2023年为288,838,057.25元，2022年为330,047,190.73元；经营活动产生的现金流量净额2023年为18,612,581.29元，2022年为20,134,863.47元[55] - 母公司投资活动现金流入小计2023年为15,033,287.67元，2022年为9,246.58元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 39,087,477.92元，2022年为 - 53,958,745.69元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计2023年为12,015,864.28元，2022年为8,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 6,316,376.82元，2022年为 - 29,543,506.31元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年为 - 27,158,593.68元，2022年为 - 64,787,953.17元；期末现金及现金等价物余额2023年为59,860,113.40元，2022年为55,455,613.81元[56] 股东相关信息 - 报告期内公司总股本106,100,000股，普通股股东人数5,187人[17] - 李良伟和赵庆福期末持股数均为35740000股，持股比例均为33.69%[18] - 前十大股东期初持股总数为83041346股，期末为83171346股，持股变动为130000股，期末持股比例合计78.41%[19] - 赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一致行动人[19] 重大事项相关 - 诉讼或仲裁累计金额为8182670.49元，占2023年第三季度末净资产比例为2.04%，其中公司作为原告涉及金额1019435.51元，作为被告或被申请人涉及金额7163234.98元[24] - 公司预计2023年度新增关联采购、销售合计2400万元，其中采购预计6000000元，销售预计18000000元[25][26] - 报告期内，公司购买原材料等发生额142.70万元，出售产品等发生额437.21万元[26] - 公司回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购方式为竞价方式，回购价格不超过15.00元/股[27] - 潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户为存放回购股份的专用账户[19] - 公司存在诉讼、日常性关联交易、股份回购、已披露承诺事项、其他重大事项等重大事项，且均已事前及时履行相关程序并披露[22] - 经潍坊市高新区劳动争议仲裁委员会裁决，公司在相关仲裁案件中不承担责任，该仲裁案件涉及金额663.98万元[24] - 本次权益分派权益登记日为2022年5月26日，除权除息日为5月27日，调整后回购价格上限为14.85元/股[29] - 本次拟回购资金总额不少于500万元，不超过900万元，预计回购股份数量区间为336,701股 - 606,060股，占公司目前总股本的比例为0.32% - 0.57%[29] - 本次回购股份实施期限为自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[29] - 本次股份回购期限自2022年5月20日开始，至2023年5月15日结束，实际回购金额占拟回购金额上限的比例为77.7387%[30] - 截至2023年5月15日，累计回购公司股份844,373股，占公司最新总股本0.7958%，占拟回购总数量上限的139.3217%，已支付总金额为6,996,478.75元[30] - 实际控制人或控股股东、公司、董监高自2021年6月8日起有一致行动、填补被摊薄即期回报、稳定股价等承诺，部分承诺2024年6月8日结束[31][32] - 实际控制人或控股股东自2021年4月14日起承担无证房产风险承诺，正在履行中[32] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年10月29日起有关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺，正在履行中[32] - 董监高自2020年10月27日起有限售承诺，实际控制人或控股股东承担银行转贷风险承诺，正在履行中[32] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年8月14日起有未能履行承诺时的约束措施承诺，正在履行中[33] - 公司公开发行股份数量不超过2000万股，发行完成后即期回报存在被摊薄风险[34] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过本人所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[36] - 公司拟与下田工业在越南设立合资公司，注册资本200万美元，公司持股70%，出资140万美元，下田工业持股30%，出资60万美元，项目预计累计投资总额不超过600万美元[39] - 公司门卫、收发室、厨房、生产附房等无证房产约790.70平方米，实际控制人承诺补偿相关损失[35][36]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-053 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开独 立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表审查意见如下： 一、 《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据 实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合理的新增预计， 符合公司实际情况，交易内容合法有效，定价公允合理，有 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-057 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司议案》 1.议案内容： 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市 ...

关于潍坊智新电子股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对智新电子新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 东北证券股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 企业类型：株式会社 （一）预计情况 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控 股子公司，下田工业是该控股子公司的重要股东，同时下田工业及其控制公司 是公司客户及供应商。故公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联采购、销售合计 2,400 万元： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-056 潍坊智新电子股份有限公司 关于公司向银行申请开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请票据池综合授 信的议案》。 具体情况如下： 一、基本情况概述 1、业务概述：票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承 兑汇票、保证金及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融 资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 2、合作银行：招商银行股份有限公司潍坊分行 3、业务期限：1年，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 4、实施额度：3,000万元，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司将其合法持有并经银行认可的未 到期承兑汇票、保证金及/或存单质押给银行。 三、决策程序和组织实施 公司董事会授权 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-054 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 22 日 ，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司拟设立境外控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。无需要回避的关联董事。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟设立境外控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电 子股份有限公司（以下简称 "智新电子"、"公司"）拟与下田工业株式会社（以 下简称"下田工业"） 共同出资在越南设立合资公司（以下简称"合资公司"）， 并签署相关投资协 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-052 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事孙绍斌、魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司的议案》 ...