潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-065 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2024年10月24日召开公司2024年 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-071 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）公司《2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编 号：2024-060）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编 号：2024-063）公告中一名员工姓名有误，现予以更正，将原公告中员工姓名 "智续领"更正为"智绪领"。 （二）公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024- 061）公告的更正情况如下： 更正前： 第五章 三、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 予限制性股票总 | 划草案公告 | | | | | 数 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-067 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（魏学军、张松旺）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（魏学军、张松旺） 作为征集人，就公司拟于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》 二、征集主张及理由 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-066 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 23 日 15:00—2024 年 10 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路8号青岛中心大厦A座43/45层 电话:0532-55769166 传真:0532-55769155 邮编: 266071 | 公司、智新电子 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、限 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 制性股票激励计划、本 | | | | 次激励计划 | | | | 《股权激励计划(草 | 指 | 《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件,获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 标的股票 | 指 | 根据本次股权激励计划,激励对象有权获授或者购买的公 | | | | 司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年9月30日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项限制性股票激励相关议案表决全票通过，待股东大会审议[5][6][8][9] - 拟提名37人为核心员工议案全票通过，待股东大会审议[7]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为844,373股，占公司股本总额106,100,000股的0.80%[8][33] - 限制性股票授予价格为4.22元/股[9][46] - 拟激励对象合计43人[9][28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][38] 授予条件与程序 - 公司多个方面未被出具否定或无法表示意见审计报告，上市后未出现未按规定进行利润分配情形[10] - 激励对象最近12个月内未被相关机构认定为不适当人选[10] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成授予权益等相关程序[11][39][76] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事[27] - 包括公司实际控制人赵庆福、李良伟及一致行动人赵丽芹[28] 分配情况 - 董事长赵庆福获授52,687股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、副总经理孙绍斌等4人各获授30,000股，各占授予总数3.55%，各占股本总额0.03%[34] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%，占股本总额0.53%[34] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[42] - 第一个解除限售期解限售比例为40%，第二、三个均为30%[42] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[53] - 2024 - 2025年营业收入之和不低于99,417万元，或2025年营业收入增长率不低于30%[53] 数量与价格调整 - 多种情况有相应的限制性股票数量和授予价格调整公式[59][61][62] 费用摊销 - 授予84.4373万股，预计摊销总费用369.84万元，2024 - 2027年分别摊销80.13万元、191.08万元、73.97万元、24.66万元[69] 审议与变更终止 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[73] - 股东大会审议前后变更、终止激励计划有不同决策主体[79][80] - 终止后3个月内不得再次审议股权激励计划[76][81] 回购注销 - 公司按规定回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格[83] - 多种情况有相应的未解除限售限制性股票回购数量和价格调整公式[84][86] 其他规定 - 公司有激励计划解释和执行权，对激励对象绩效考核，未达条件回购注销股票[92] - 激励对象多种情况处理方式不同，如离职、退休等[101][102][103]

业绩目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[3] - 2024 - 2025年营收之和不低于99,417万元[3] - 2025年营收较2023年增长率不低于30%[3] - 2024 - 2026年营收之和不低于158,256万元[3] - 2026年营收较2023年增长率不低于45%[3] 激励考核 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[3] - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[5] - 董事会考核结束后5个工作日通知结果[6] - 被考核者有异议可在5个工作日内申诉[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月30日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 核心员工 - 公司拟提名苏少波、张强等37人为核心员工[8] - 《关于拟认定核心员工的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[8] 激励计划 - 多项激励计划相关议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[5][6][9][10][13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》提请授权多项具体事项[10] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致[12] 备查文件 - 第三届董事会第十八次临时会议决议为备查文件[15] - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议为备查文件[15]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予844,373股[2] - 公告日期为2024年9月30日[5] 获授人员情况 - 董事长赵庆福获授52,687股，占授予总数6.24%[2] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占授予总数6.24%[2] - 4名董事、副总经理各获授30,000股，各占3.55%[2] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%[2] 规则限制 - 有效期内激励计划涉及股票未超股本总额30%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1%[3] - 激励计划拟授予对象不包括特定人员[3] 调整机制 - 授予前激励对象离职或放弃权益，董事会可调整授予数量[4]