核心员工认定 - 2024年9月30日公司第三届董事会第十八次会议通过拟认定核心员工议案[2] - 公司提名苏少波、张强等37人为核心员工[2] - 核心员工认定公示期为2024年9月30日至2024年10月17日[3] - 员工对认定有异议需在公示期内书面提出[3] - 认定需经公示、监事会审核、股东大会审议[4]

激励计划主体 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备实施主体资格[2][3] - 激励对象无不得参与情形，含实际控制人等[4] 激励计划合规 - 激励计划符合规定，利于公司且不损害股东利益[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[5] 激励计划流程 - 已履行现阶段必要审议程序，议案需股东大会通过[5] - 监事会一致同意实施本激励计划[6]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-062 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效 激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利 益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年 限制性股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-058 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-059 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行） ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-063 潍坊智新电子股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 09 月 30 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工，具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 员工姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏少波 | 核心人员 | | 2 | 刘洪志 | 核心人员 | | 3 | 裴重飞 | 核心人员 | | 4 | 赵忠彬 | 核心人员 | | 5 | 刘俊萍 | 核心人员 | | 6 | 赵丽芹 | 核心人员 | | 7 | 智续领 | 核心人员 | | 8 | 张强 | 核心人员 | | 9 | 苑文平 | 核心人员 | | 10 | 任文建 | 核心人员 | | 11 | 田 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-060 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 予限制性股票总 | | | | | 票数量（股） | 数的比例 | 日股本总额 | | | | | | 的比例 | | 赵庆福 | 董事长 | 52,687 | 6.24% | 0.05% | | 李良伟 | 董事、总经理 | 52,686 | 6.24% | 0.05% | | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 李刚 | 副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵庆国 | 财务负责人 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵鑫 | 董事会秘书 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-061 潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 2024年9月 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-064 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 公司章程的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励 ...

募资情况 - 2021年公开发行股票2000万股，发行价6.39元/股，募资1.278亿元[2] - 扣除费用后，募资净额1.1694亿元[2] 资金管理 - 2021年5 - 7月募资到账存专用账户[2] - 与银行签监管协议[3] - 2022年8月开立理财结算账户[4] 项目进展 - 2024年4月通过募投项目结项及资金补充议案[5] - 截至披露日完成部分账户注销[5]