证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-100 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次 ...

业绩相关 - 2021 - 2023年与扬腾科技销售收入分别为709.08万、3392.28万、4764.76万元[8] - 2021 - 2023年与扬腾科技收入占比分别为1.47%、8.01%、8.53%[8] 市场合作 - 与扬腾科技签不低于8000万元含税采购框架合同[2][5] - 订单下达和合同有效期为签订后12个月内[5] 未来影响 - 合同履行对业绩提升有积极影响[6] - 合同履行可能因不可抗力等出现变动[9]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-090 青岛建邦汽车科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：福州扬腾网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与福州扬腾网络 科技有限公司（以下简称"扬腾科技"）签订了产品采购框架合同，扬腾科技向 公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#楼 15 层 法定代表人：谢洪兴 （二）合同金额：预计不低于人民币 8,000 万元（含税） （三）全部订单下达时间：合同签订后 12 个月内。（单次订单下达时间按公 司盖章确认扬 ...

公司业绩增长原因及毛利率提升 [3] - 内部因素：加大研发投入，优化管理模式，强化供应链管理，拓展销售渠道 - 外部因素：汽车后市场增长，欧美市场线上化加速，汽车电子和电机产品需求增加 - 毛利率提升原因：高附加值新产品批量交付，订单增加摊薄固定成本 订单及销售情况 [4][5][9] - 订单处于历史高位，各品类均有增长，特别是汽车电子、转向系统和传动系统 - 线上业务增长迅速，特别是跨境电商客户，国内平台销量也有增长但总量较少 - 欧洲市场开拓顺利，2024年上半年销量与2023年全年持平 研发与人才策略 [5] - 建立有竞争力的薪酬体系，实施股权激励，保障员工权益 - 每年新投放市场SKU约2000-3000个，技术含量和迭代速度提升 国际化战略与市场拓展 [6][10] - 在泰国设立铸造子公司，开拓欧美和东南亚市场，符合"一带一路"战略 - 新能源汽车零部件研发提前布局，但市场需求较少，暂未大规模生产 汇率与海运费影响 [7][8] - 采用FOB贸易模式，海运费变化对利润无重大影响 - 汇率波动5%对年度净利润影响约300-500万元人民币 四季度运营展望 [11] - 公司运营状况良好，将继续努力以回报投资者和社会

报告公司投资评级 - 报告给予建邦科技(837242.BJ)买入评级(维持) [1] 报告的核心观点 汽车后市场业务 - 建邦科技立足于汽车后市场非易损零部件市场,为客户提供完善的供应链管理服务 [2] - 2024年前三季度实现营收5.37亿元(+36.15%),归母净利润7,565.61万元(+50.82%) [2] 汽车电子业务 - 建邦科技正在积极推动汽车电子相关产品进入前装市场,成立了专门的前装项目团队 [3] - 子公司拓曼电子已实现100余项汽车电子产品自产,未来自产比例有望持续快速提升 [3] 国际化布局 - 建邦科技于2024年2月在泰国投资设立控股子公司,进一步完善了国际市场布局架构 [3] 财务预测 - 预计2024-2026年建邦科技实现归母净利润0.97/1.15/1.33亿元,对应EPS1.51/1.78/2.06元 [4]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-089 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 问题 1、公司业绩连续增长的原因是什么？三季度毛利率明显增长的原因是 什么？三季度销售增长较快的是哪些品类？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 17 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：国联证券、鸿道投资、苏豪投资、西部证券、东兴证券、 开源资管、华夏基金、创金合信基金、中信建投基金、东北证券、信达澳亚基金、 华鑫证券、兴业证券、浙商证券、贝寅资本、国投证券、汇谨资本、民生证券、 中山证券、开源证券、中泰证券、国投证券、长江证券、平安证券、渤海证券、 东财证券、东北证券、第一创业证券、大成基金、睿远基金、广发基金、易方达 基金、光大保德信、上银基金、新华养老保险、乾和资产、中天汇 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十五次会议于2024年10月16日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 报告编制和审议合规，真实反映Q3经营和财务状况[4] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月16日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决7同意0反对0弃权[3][4] - 该议案已通过审计委员会审议，无关联交易无需回避和股东大会审议[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月16日在北京证券交易所官网披露[3][4]

财务状况 - 公司资产总计为7.77亿元，较上年期末增长10.77%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为5.58亿元，较上年期末增长10.44%[4] - 公司资产负债率(母公司)为33.53%，资产负债率(合并)为28.05%[4] - 公司2024年9月30日的资产总计为77.73亿元[20,21,22] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为55.93亿元[22] - 2024年1-9月资产总计为698,406,008.46元，较上年同期增长9.2%[24] - 2024年1-9月负债总计为234,178,999.02元，较上年同期增长19.4%[24] - 2024年1-9月资产负债率为33.5%，较上年同期上升3.6个百分点[24] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为5.37亿元，同比增长36.15%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,566万元，同比增长50.82%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为2.27亿元，同比增长48.71%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为3,681万元，同比增长78.86%[4] - 公司2024年1-9月基本每股收益为1.17元，同比增长42.68%[4] - 公司营业收入增加的累计值大于总营业成本增加的累计值，致使营业利润增加44.87%[6] - 报告期内，公司利润总额增加45.46%[6] - 报告期内，公司净利润增加50.73%[6] - 公司2024年1-9月营业收入为5.07亿元，同比增长29.2%[29] - 公司2024年1-9月净利润为4.71亿元，同比增长4.5%[29] - 公司2024年1-9月营业成本为3.87亿元，同比增长33.5%[29] - 公司2024年1-9月销售费用为2.19亿元，同比增长55.5%[29] - 公司2024年1-9月管理费用为2.38亿元，同比增长34.8%[29] - 公司2024年1-9月研发费用为1.55亿元，同比增长26.5%[29] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为5,773万元，同比增长81.68%[4] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为-696万元，同比改善30.16%[4] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加81.68%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为98,256,300.01元[28] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比增长81.6%[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13.22亿元[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元[32] - 公司2024年9月末现金及现金等价物余额为19.81亿元[32] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为62,041,640.61元[33] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为34,838,948.44元[33] - 2024年全年投资活动产生的现金流量净额为-134,710,422.31元[34] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-182,053,211.03元[34] - 2024年全年筹资活动产生的现金流量净额为-32,610,465.97元[34] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-52,953,120.00元[34] - 2024年全年期末现金及现金等价物余额为141,834,314.92元[34] - 2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为34,120,885.31元[34] 其他 - 公司控股股东钟永铎持股50.70%[9,10] - 公司前十大股东中存在关联关系[11] - 公司有三期有效的股权激励计划正在正常进行中[15] - 公司受限资产为远期结汇保证金,金额较小,不会对公司产生不利影响[17,18] - 公司2024年9月30日的货币资金为19.81亿元[20] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为9.5亿元[20] - 公司2024年9月30日的应收账款为17.36亿元[20] - 公司2024年9月30日的存货为13.31亿元[20] - 公司2024年9月30日的应付票据为5.99亿元[21] - 公司2024年9月30日的应付账款为11.59亿元[21] - 公司2024年9月30日的合同负债为0.71亿元[21] - 公司2024年9月30日的应交税费为1.39亿元[21]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-087 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排以通讯方式参与表决。 议案内容详见公司 2024 年 10 月 16 日 ...