证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股34330531股，占比53.24%[2] - 网络投票股东2人，持股33169013股，占比51.44%[2] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为34330531股，占比100%[4][6] 其他信息 - 公司董监高及董事会秘书全部出席会议[2][3] - 见证律所及律师信息[7][10] - 公告日期为2024年9月18日[11]

股东大会信息 - 2024年9月13日10:00现场召开，网络投票9月12日15:00至9月13日15:00[4] - 4人参会，代表34,330,531股，占比53.24%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意票均为34,330,531股，占出席会议有表决权股份100%[7] 会议合规情况 - 召集、召开及表决程序合法有效[4][8]

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200129/GG/pz/cm/D21 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件( ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,330,531 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 其中通过网络投票参与本次股 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司现有产品不断迭代升级,代工转自产提升毛利率 [1] - 公司加大对汽车电子产品和新能源汽车产品的研发投入,优化产品结构 [1] - 公司积极把握零部件出海机遇,通过泰国子公司扩建新产能 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为7.03/8.53/9.97亿元,同比增速分别为25.82%、21.35%、16.91% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.91/1.11/1.32亿元,同比增速分别为30.63%、22.45%、18.27% [1] - 对应的EPS分别为1.41/1.73/2.04元,对应当前股价的PE分别为9.65X/7.88X/6.67X [1]

公司基本情况 - 公司于2020年7月2日经批准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1042.3万股[6] - 公司注册资本为人民币6448.55万元[8] - 公司设立时向发起人发行有表决权普通股500万股，钟永铎认购475万股，股权比例95%；张立祥认购25万股，股权比例5%[11][12] - 公司股份总数为6448.55万股，每股金额为一元，普通股6448.55万股，其他种类股0股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本应10日内注销；其他情形6个月内转让或注销[19] - 公司因特定情形收购的本公司股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司董事、监事和高级管理人员在年报、中报公告前30日及季报公告前10日不得买卖股票[24] - 公司控股股东、实际控制人在年报公告前30日、业绩预告和快报公告前10日不得买卖股票[26] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等7种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[53] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%，会议费用由公司承担[55] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告方式通知[58] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间[59] - 发出股东大会通知后延期或取消，公司应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[59] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[71] - 股东大会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[71] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[102] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[104] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110][111] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[113] 管理层任期 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[125] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[133] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会会议记录需保存至少10年[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[147] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或股票方式分配股利[148] - 公司最近3年内现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[151] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[159] - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[179][180] - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会，对行业状况、战略等投资者关心内容说明[189] - 三种情形下公司应修改章程，如法律修改、公司情况变化、股东大会决定[195][196]

公司变更流程 - 2024年6月11日董事会审议通过减资及修订章程议案[2] - 2024年6月12日披露减资及修订章程公告[2] - 2024年6月28日股东大会审议通过相关议案[2] - 2024年6月28日披露股东大会决议公告[2] - 2024年9月5日完成工商变更登记并取得营业执照[3] 变更结果 - 工商变更后公司注册资本由6451.925万元变为6448.550万元[3]

公告编号：2024-084 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 | 37 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 52 | | 第一节 | | 监事 | 52 | | 第二节 ...

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《青岛建邦汽车科技股份有限公司营业执照》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议 案》及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少 公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司 ...