人事变动 - 2024年7月22日聘任王凤敏为公司总经理，任期至本届董事会届满[2] - 钟永铎因个人原因辞去公司总经理职务[2] - 独立董事同意聘任王凤敏为公司总经理[5] 人员信息 - 王凤敏持有公司股份215,000股，占股本0.33%[2] - 王凤敏有丰富公司内外任职经历[2]

激励计划 - 《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就[2] - 公司监事会同意办理该期解限售事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月23日[3]

人事变动 - 2024年7月22日总经理钟永铎辞职，当日生效[2] - 钟永铎因个人及公司发展原因辞职，仍任董事长[2] 股权情况 - 钟永铎持有公司股份32,694,700股，占股本50.70%[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数及比例不符规定[3] - 不会对公司日常经营产生不利影响[3]

会议信息 - 会议于2024年7月22日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就议案[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

激励计划 - 2021年1月29日股东大会授权董事会决定激励限售事宜[6] - 2024年7月22日董事会、监事会通过第三个解除限售期议案[6][7] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] - 首次授予登记日为2021年3月22日[9] 业绩条件 - 以2020年净利润为基数，2023年净利润增长不低于60%[14] 激励对象情况 - 12名激励对象因离职等注销限制性股票[14] - 39名激励对象考核合格满足解除限售条件[14] 后续事项 - 本次解除限售条件已满足，获必要批准授权[15][16] - 公司需履行信息披露并办理相关手续[16]

激励计划时间线 - 2021年1月7日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年1月8 - 18日，公司对激励对象和核心员工名单进行公示[2] - 2021年1月29日，公司股东大会审议通过激励计划草案议案[3] - 2021年12月18 - 28日，公司对预留股份的激励对象名单等进行公示[5] - 2022年1月7日，公司股东大会审议通过预留股份相关议案[6] 激励计划关键数据 - 激励计划授予限制性股票限售期为16、28、40个月[7] - 第三个解限售期解限售比例为30%[7] - 激励计划首次授予限制性股票授予登记日为2021年3月22日[7] - 2023年剔除激励计划股份支付费用影响后净利润71,069,850.80元，较2020年增长89.75%[10] - 首次授予限制性股票授予价格为6.27元/股[13] - 本期解除限售条件成就人数为39人[14] - 本期解除限售股票数量为324,000股[14] - 转为高管限售股数量为76,500股[13] - 董事、高管首次授予限制性股票满足解除限售条件股数占获授数量比例为30%，占总股本比例为0.12%[15] - 核心员工首次授予限制性股票满足解除限售条件股数占获授数量比例为30%[15][16] 其他情况 - 公司及激励对象未发生负面情形，满足解除限售条件[9] - 首次授予限制性股票激励对象中1名当选监事，11名离职，股票已回购注销[10][12] - 首次授予限制性股票39名激励对象2023年绩效均合格，解除限售系数为100%[11] - 独立董事、监事会、律师事务所认为解除限售条件成就，同意办理相关事宜[18][19][20] - 备查文件包含董事会、独立董事、监事会决议及法律意见书[21][22]

舆情制度 - 2024年7月22日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] 舆情信息 - 采集范围涵盖官网、公众号等互联网载体[10] - 分为重大和一般舆情[11] 舆情处理 - 知悉后相关人员应立即报告董秘[12] - 重大舆情处置有调查、沟通等措施[13] 保密责任 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[17]

董事会调整 - 公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整[1] - 王凤敏辞去审计委员会委员，仍任董事、总经理[1] - 钟永铎当选审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[1] - 调整后审计委员会委员为徐胜锐、师建华、钟永铎[2] - 公告于2024年7月23日发布[2]

青岛建邦汽车科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-068 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制订本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-065 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事代晓玲、赵珉回避表决。 会议 ...