证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-109 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：孙焕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话、邮件通知方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 (草案)>第一个行权期行权条件成就的议案》 1.议案 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2022 年股权激励计划(草 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-127 青岛建邦汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 9、《关于拟修订公司<信息披露管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、规章、规范性文件， 结合《青岛 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-106 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,389,364 股，占公司有表决权股份总数的 53.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 152,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

hena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-103 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在北 ...

股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-105 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留股票期权授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公 司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同 意的独立意见。 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-079）。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,865,118 股，占公司有表 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案) 》 预留股票期权授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管 指引第 3 号》）等相关法律、法规及规范性文件和《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《青岛建邦汽车科技股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的核查意见 1、本次授予权益的激励对象与 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲、赵珉因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 1.议案内 ...