上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销")所涉相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已 ...

致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")及回购注销部分限制性股票(以 下简称"本次回购注销")所涉相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-058 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 6451.925 | 万元。 | 6448.55 | 万元。 | | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 6451.925 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 6448.55 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | 万股，每股金额为一元，公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-059 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 11 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁、钟永铎、赵珉因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期 ...

部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）>部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-055 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青岛 建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 已成就，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-056 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注 销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议 案》。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 公司拟对 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 33,750 股限制性股票予以回 购注销。具体情况如下： ◆回购注销对象：核心员工姜先林、杨厚轩、王亚彬； ◆回购注销数量：33,750 股； ◆回购注销数量占公司总股本：0.05%； ◆回购注销价格：2.4746656 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-053 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议 ...

汽车电子业务 - 公司管理汽车电子类 SKU 300 余个，其中 100 余项已实现自主生产，200 余项暂由代工厂生产 [2] - 公司加快在毫米波雷达类产品、主动进气格栅、行人碰撞保护系统、液晶显示仪表等方向的系列化布局 [2] - 汽车电子类产品销售趋势良好，得益于市场预判和部分产品的"唯一性"、"新奇特"特点 [2] 泰国铸造类零部件项目 - 公司已完成境外投资备案程序，取得相关证书 [3] - 泰国控股子公司与 CG Corporation Co., Ltd. 签订《买卖土地协议》，土地面积约 33.34 亩，总价人民币 1,287.66 万元 [3] - 勘察设计公司已入场工作，工程建设、设备采购与安装等事宜将按计划展开 [3] 费用增长原因 - 一季度销售费用、管理费用、研发费用均有所增长 [3] - 主要原因包括：预提 2024 年一季度绩效奖金、市场调研和产品研发数量上升导致测试品采购增加、开拓国内外市场导致差旅费增加 [3] SKU 管理 - 公司管理 SKU 超过 3 万个，内部设置 SKU 管理体系，科学设置产品内部编号 [3] - 国内汽车零部件 SKU 号多达 5,000 万个，单一公司理论上不存在 SKU 增长上限 [3] - 对标公司 Dorman 管理 SKU 15 万个左右，年营业收入折合人民币 100 多亿元，净利润近 10 亿元 [3] 运营模式 - 公司以轻资产运营的商业模式为前提，积极推进汽车电子板块自产化 [4] - 持续布局"配件再制造"板块，打造铸造类零部件境外生产基地 [4] - 除汽车电子、铸造类零部件、再制造产品外，其他类产品依旧保持代工生产模式 [4] 再制造业务 - 卡库公司是公司的全资子公司，主要从事汽车零部件的再制造工作 [4] - 主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成 [4] - 再制造类产品帮助车主降低维修成本，实现节能减排，国家政策支持循环再制造产业发展 [4] 国内外后市场需求 - 国外汽车后市场增长平稳，美国后市场规模每年有 3% 左右的增速 [4] - 国外汽车零部件线上化速度非常快，线上销售占比已超过 20% [4] - 2022 年我国汽车后市场规模达到 6.3 万亿元，其中维修保养占比约 19% [4] - 国内独立后市场服务主体以规模较小的企业和个体户为主，前五大公司市场份额合计占比约为 3% [4] 美国加征关税影响 - 美国加征关税暂未涉及汽车非易损零部件领域，对公司暂无影响 [4] - 公司通过开拓新市场、加大研发投入、优化供应链管理等方式提高抵御风险能力 [4] 订单及运营状况 - 公司在执订单处于增长状态，产品生产及发货速度暂跟不上订单增长速度 [5] - 公司正在通过优化供应链管理、梳理内部管理流程、招聘仓储物流人员等方式疏通业务"堵点" [5] - 公司目前运行状况良好，市场渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等事项都在按计划推进 [5]