证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-029 北京三元基因药业股份有限公司 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一 步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法 律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：北京三元基因药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 100,000,000 元/年（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 4、保险费：不超过人民币 385,000 元/年（具体金额以最终签订 的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权 公司董事会及董事会委派 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-031 北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债 权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《持续监管办法》等法律、法规和规范性文件以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-039 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司（以下称 "公司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-026 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-033 第一章 总则 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-042 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）和《公司章 程》的有关规 ...

部分募集资金投资项目延期事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法 (试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资 金的基本情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价 格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行 费用人民币22,717,500.00元，募 ...

承诺管理制度 - 2024年4月11日经董事会通过，无需股东大会审议[3] - 适用于首次公开发行股票等承诺行为[6] 承诺要求 - 应明确、具体、可执行，明确审批及补救措施[6] - 含具体事项等内容，有明确履约时限[7] 信息披露 - 承诺人及时公平披露，保证真实准确完整[8] - 公司及时披露进展，定期报告中披露情况[8] 承诺变更 - 特定承诺不得变更或豁免[10] - 客观原因等可变更，需披露原因并提替代承诺[11]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-010 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度 监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-015 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三 元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息， 并与公司管理层进行有效沟通后，审核了公司 2023 年的经营指标及 预算。董事会审计委员会认为公司财务报告的编制符合会计准则和公 司相关制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财 务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误 ...