人员数据 - 2023年末合伙人数量为99人[3] - 2023年末注册会计师人数为517人[3] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为124人[3] 业绩数据 - 2023年收入总额为82765万元[3] - 2023年审计业务收入为55112万元[3] - 2023年证券业务收入为7650万元[3] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为23家[3] 时间节点 - 2025年1月9日董事会审计委员会进行审前沟通[4] - 2025年4月21日召开第四届董事会审计委员会第二次会议[5] - 报告发布时间为2025年4月25日[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日现场召开，4月12日通讯通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，程十庆委托程永庆表决[6][7] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议[9][11] - 《2024年度董事会工作报告》等多个报告需提交股东大会审议[13][14][16][19][21][25][26][29][31][34][36][37][75][79] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》无需提交股东大会审议[38][40] 利润分配 - 2024年度利润分配方案决定不分红[26][29] 授信申请 - 公司拟向建行北京前门支行申请不超3000万元综合授信，期限不超24个月[94][95] - 公司拟向中行北京大兴开发区支行申请不超1000万元综合授信，期限不超24个月[95] 人事变动 - 原董事会秘书王冰冰辞职，拟聘任张宾为董事会秘书[70] 薪酬方案 - 《2025年度董事薪酬方案》直接提交股东大会审议[81] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决同意6票，3人回避表决[84][86] 其他事项 - 《2024环境、社会及公司治理（ESG）报告》通过审议[87][89] - 公司制定《舆情管理制度》[92] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》[97]

财务审计 - 中审华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 事务所核对汇总表与会计资料未发现重大不一致[6] 时间信息 - 专项说明出具时间为2025年4月23日[8]

人员变动 - 2025年4月23日董事会秘书王冰冰因内部职责调整辞职，当日生效[3] - 王冰冰持有公司股份0股，占股本0.00%[3] - 辞职后继续任董事、副总经理，主管人力资源[3] 合规情况 - 辞职未使董事会、监事会等人数及比例不符合规定[4][5] 影响评估 - 王冰冰辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]

人员数据 - 2023年末合伙人99人[1] - 2023年末注册会计师517人[1] - 2023年末签过证券服务审计报告注会124人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额82765万元[2] - 2023年审计业务收入55112万元[2] - 2023年证券业务收入7650万元[2] - 2023年上市公司审计客户23家[2] 其他要点 - 中审华近三年受多种处罚涉及9人[3] - 公司2024年聘中审华为审计机构[2] - 公司认为中审华履职规范[6]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行1131万股，发行价25元/股，募集资金总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.090095982亿元，2024年度使用2996.959517万元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除银行手续费净额为621.355214万元，2024年度为44.465175万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为5723.645394万元[5] - 公司使用募集资金置换自筹资金，置换金额658.464116万元[12] - 变更用途的募集资金金额为0，比例为0%[22] 项目投入情况 - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿肺炎RSV临床试验累计投入6202万元，进度100%[22] - 人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验本报告期投入790.112324万元，累计投入5198万元，进度100%[22] - 新型集成干扰素PEG项目投入4521万美元，已投入1247.36万美元，进度64.85%，预计2025年12月31日完成[23] - γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究项目投入4079万美元，已投入326.51万美元，进度13.88%，预计2025年12月31日完成[23] - 营销网络和信息化建设项目投入5000万美元，已投入0美元，进度100%[23] - 补充流动资金项目投入1003.25万美元，已投入632.98万美元，进度99.96%[23] - 募投项目合计投入2.600325亿美元，已投入2996.96万美元，剩余投入2.090096亿美元[23] 其他情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[15][16] - 公司两次审议通过部分募集资金投资项目延期议案，相关项目预计达到可使用状态时间延长[23][24] - 公司募集资金主要用于四个研发项目、营销网络和信息化建设项目和补充流动资金，总金额为3.5亿美元[25] - 本次公开发行募集资金净额为2.600325亿美元，低于募投项目拟投资总额[26] - 变更后募投项目投资金额为2.600325亿美元，补充流动资金项目投资金额从1亿美元调整为1003.25万美元[26]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事未任职岗位者津贴12万元/年（税前）[3] - 独立董事职务津贴12万元/年（税前）[4] 审议进度 - 2025年4月相关会议审议薪酬议案，部分需提交股东大会[6][7] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放[8] - 离任按实际任期计算发放[8] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[9]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[6][7] 时间安排 - 现场会议于2025年5月29日14:00召开[8] - 网络投票时间为2025年5月28日15:00 - 29日15:00[8] - 股权登记日为2025年5月23日[11] 其他要点 - 审议多项议案，详情见2025年4月25日北交所公告[15] - 登记时间为2025年5月28日9:00 - 17:00，地点公司会议室[29][31] - 联系人王冰冰，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[32]

融资情况 - 2020年12月公司公开发行1131万股，发行价25元/股，募集资金总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[1][2] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，重组人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验累计投入6202万元，进度100%[3] - 截至2024年12月31日，重组人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验累计投入5198万元，进度100%[3] - 截至2024年12月31日，新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验累计投入2931.85万元，进度64.85%[3] - 截至2024年12月31日，γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究累计投入566.30万元，进度13.88%[3] - 截至2024年12月31日，营销网络和信息化建设项目累计投入5000万元，进度100%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入1002.81万元，进度99.96%[4] 未来展望 - 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验预计达到可使用状态时间延长至2025年12月31日[5] 项目进展 - 二期临床研究与全国15家中心合作，10家完成立项及伦理审批，入组36例[8] - 乙肝敏感基因检测临床项目在全国11家中心开展，8家完成立项及伦理审批，入组280例[8] 其他事项 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 公司募投项目延期事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形[17] - 申万宏源承销保荐对公司部分募投项目延期事项无异议[18] - 公告发布时间为2025年4月25日[20]

董事会会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，独立董事钱爱民均按时出席[2] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，钱爱民全部参加[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，钱爱民均现场参加[5] 委员会任职情况 - 2024年11月设立薪酬与考核委员会，钱爱民任委员[7] 审计相关 - 2024年度聘请中审华会计师事务所为审计机构[11] 培训与会议 - 2024年参加多项独立董事培训及监管工作会议[14] 工作时间与展望 - 2024年独立董事累计现场工作18天[15] - 2025年独立董事将围绕重点领域为董事会决策提供专业建议[17]