主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 18元 较2023年0 26元下降30 77% [1] - 每股净资产2024年为5 1元 较2023年5 02元增长1 59% [1] - 每股公积金2024年为2 57元 较2023年2 6元下降1 15% [1] - 每股未分配利润2024年为1 24元 较2023年1 15元增长7 83% [1] - 营业收入2024年为2 57亿元 较2023年2 45亿元增长4 9% [1] - 净利润2024年为0 22亿元 较2023年0 32亿元下降31 25% [1] - 净资产收益率2024年为3 6% 较2023年5 35%下降32 71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8126 88万股 占流通股比71 56% 较上期减少60 71万股 [1] - 北京东南医药投资控股有限公司持有4690 79万股 占总股本41 31% 持股不变 [2] - 浙江圣达科技发展有限公司持有1457 03万股 占总股本12 83% 持股不变 [2] - 张红斌持有927 67万股 占总股本8 17% 持股不变 [2] - 鲍劲松持有197 85万股 占总股本1 74% 较上期减少41 53万股 [2] - 金桂英持有133 89万股 占总股本1 18% 较上期减少26 11万股 [2] - 沙天韵新进前十大股东 持有128 82万股 占总股本1 13% [2] - 胡光渭持有113 42万股 占总股本1% 较上期减少6 89万股 [2] - 孟艳丽退出前十大股东 上期持有115万股 占总股本1 01% [2]

会议相关 - 监事会会议于2025年4月23日现场召开，4月12日通讯通知，许大海主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，多数需提交股东大会审议[5][10][14][17][20][23][28][32] 未来展望 - 2025年新药临床研究及申报需巨额资金投入，本年度不分红，留存利润用于研发等[17] 议案审议 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》无需提交股东大会审议[30] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因非关联监事不足三人，直接提交股东大会审议[34]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-032 北京三元基因药业股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （三）新任董监高人员履历 张宾，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究 生学历，毕业于清华大学、荷兰格罗宁根大学。曾任职于荷兰阿波罗集团 欧洲总部以及中国分公司，历任亚太区总监、中国区副总裁。2016 年 6 月 至今，就职于本公司，曾任投资总监、总经理助理，现任公司副总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不 存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 根据《公司法》 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邵荣光） 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邵荣光作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况等， 积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东利益，尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。 本人按时出席历次董事会会议和股东大会会议，认真审议议案， 积极参与讨 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-025 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，北京三元基因药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2023 年度末合伙人数量：99 人 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查并出具报告。具体如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一） 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经 ...

业绩数据 - 公司资产总额122,930.04万元，营业收入25,654.19万元，归属上司公司净利润2,217.29万元，纳税总额1,511.40万元[37] - 2024年干扰素注射剂市场销售额10.34亿元，运德素®含税销售额26,424万元，占比22.8%[60] 用户数据 - 公司服务范围延伸至全国6000家医疗机构，包括2700余家偏远地区基层医疗机构[25] - 产品覆盖医疗终端（含等级医院、基层医疗终端）5000余家，2024年新增医疗终端1106家[174] - 报告期内通过医药商业配送渠道触达偏远区县基层医疗诊所2704家，覆盖基层终端数量同比增长38%[177] 未来展望 - 2024年将原董事会战略委员会调整升级为“董事会战略与可持续发展委员会”，构建ESG三级治理架构[40] 新产品和新技术研发 - 2024年公司自主研发的立舒星®抗病毒口腔喷剂获批上市[24] - 公司四大创新药项目稳步推进[24] - 2024年研发部组织法规类培训4场、研发文件类培训36场、仪器设备操作类培训9场[73] - 2024年公司启用研究开发项目信息管理系统，涵盖多个模块[78] - 2024年研发基地建筑面积增大至约1800平方米[80] - 2024年公司稳步推进四大新药研发募投项目，开展免疫细胞治疗工程研究中心设计和建设[88] 市场扩张和并购 - 报告期内通过医保集采开发等级医疗终端超1000家[181] 其他新策略 - 公司建立“项目管理委员会—技术管理委员会—项目组”的三级研发项目管理架构[65] - 公司构建了五大技术平台，包括重组蛋白药物高效表达与纯化等技术平台[77,78] - 公司建立完善的客户投诉处理快速响应机制，加强投诉管理[137] - 公司建立《供应链风险管控标准管理规程》等制度严格管控供应链风险[154] - 公司采购物控部每年与主要供应商进行年度价格谈判，引入竞争机制降本增效[156] 其他重要信息 - 公司Wind ESG评级从BB级跃升至A级[23] - 公司新厂区智能化生产与研发基地启动运营并入选“北京市智能工厂和数字化车间”名单[26] - 截至2024年，公司连续三年荣获智联招聘颁发的“中国年度优选雇主”[27] - 公司已连续四年在北京市大兴区生态环境局组织的绿色信用等级评价中获评“四星级企业”称号[28] - 独立董事占比33.33%，反贪腐培训覆盖率100%，员工培训覆盖率100%，职业病发生率0%[37] - 研发总投入4,366.54万元，累计有效中国专利53件[37] - 客户满意度99.5%，产品出厂一次检验合格率100%[37] - 供应商总数146家，供应商本地化（北京市内）采购率47.6%[37] - 综合能源消耗强度0.0336吨标准煤/万元营收，温室气体排放强度0.1286吨二氧化碳当量/万元营收，“三废”排放合规率100%[37] - 员工总数264人[37] - 2024年发布首份年度社会责任报告[42] - 公司产品运德素®连续多年占据中国医药市场份额领先地位[36] - 公司参考国内外可持续发展信息披露标准更新分析方法开展重要性议题调研[45] - 识别出24项重要的通用议题和行业特定议题[48] - 从“影响重要性”和“财务重要性”两个维度构建2024年重要性议题矩阵[48] - 本年度双重重要性议题包括研发技术创新等六项[48] - 《指引》规定的21项议题均已在报告中披露[48] - 公司将ESG理念融入双重重要性议题管理全价值链[49] - 公司系统梳理ESG影响周期，分析风险与机遇并制定应对策略[49] - 2024年公司成功入选工业和信息化部第六批专精特新“小巨人”企业，获评“2024北京专精特新企业百强”[51] - 报告期内公司新增研发（药理毒理）人员1名、博士后人员2名[68] - 参加行业监管等外部培训99场[69] - 公司设有博士后科研工作站、院士专家工作站等高水平科研平台[70] - 研发人员复合增长率为9.3%[84] - 2020 - 2024年部分年份研发人员数量：2020年10人、2021年15人、2022年20人、2023年35人、2024年38人[85] - 2020 - 2024年部分年份相关数据增长率：2020年14.75%、2021年25.49%、2022年30.97%、2023年20.65%、2024年17.02%[86] - 2020 - 2024年部分年份相关数据金额：2020年2710.92、2021年5138.60、2022年5053.31、2023年5296.68、2024年4366.54[86] - 人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎Ⅲ期临床试验新增入组312例，其中雾化吸入用药组新增97例，喷雾预防组新增215例[89] - 新型PEG集成干扰素变体注射液伴随基因检测治疗乙肝项目全基因组基因检测新增入组285例受试者，Ⅱ期临床终点指标修订为临床功能治愈[89] - γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目中，黑色素瘤入组5例，急性髓系白血病入组8例，γδT细胞联合靶向免疫治疗晚期乙肝相关肝癌研究入组6例[89] - 公司研发投入复合增长率为12.66%[90] - 2024年公司引进LIMS系统，为质检部配置全新实验室[113] - 2024年公司组织进行1次注射用人干扰素α1b的模拟召回，产品从上市至今未发生召回事件[116] - 2024年公司物料进货检验合格率100%，产品检验合格率100%[120] - 2024年公司对核心产品进行全面GMP自检，发现6条一般缺陷项目并制定整改措施；接受外部审计5次，审计结果均无严重缺陷，通过率100%[122] - 2024年质量培训总人次1069人次，总时长2931小时，质量目标均已达成[124] - 报告期内药物警戒部门完成11项关键工作流程文件的优化，截至报告期末建立15份部门管理制度文件、24份标准操作流程文件以及药物警戒体系主文件[126] - 2024年公司组织2场高质量药物警戒培训，培训覆盖率和考核通过率均达100%[130] - 2024年药物警戒培训总人次376人次，培训总时长752小时[131] - 2024年向186位客户发放满意度调查问卷，回复率100%，客户总体满意度达99.5%[136] - 2024年开展7场“运筹帷幄”系列培训，覆盖员工超3000人次[141] - 产品及服务投诉次数为132次[146] - 责任营销培训总人次超3000人次[148] - 客户投诉回复率为100%[149] - 药品配送企业客户满意度近100%[149] - 责任营销培训总时长为9000小时[149] - 供应商总数为146家，其中华东47家、华南6家、华中9家、华北83家、东北1家[152] - 通过质量管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的主要供应商均为10家，供应商廉洁承诺书/协议签署比例为30%，通过环境管理体系认证的主要供应商为47.6%[159] - 2024年公司主持/参与1项行业关键技术标准制定，参编1项专家共识与临床指南[164] - 2024年公司参与和主办全国性学术会议达50余场、科室研讨会158场，参加国际性展会2场[166] - 2024年公司开展供应商交流培训活动十余次，助力供应商成长[160] - 公司与所有供应商签订制式采购合同，截至报告期末存在部分应付账款逾期未支付情况[162] - 近三年发往基层终端采购订单量为24044笔[182] - 2024年研发团队完成天然γδT细胞激活和扩增阶段优化工艺确认，γδT细胞有扩增倍数[186] - 国际志愿者日活动志愿者服务总人次为39人次[193] - 召开股东大会4次[197] - 反贪腐培训覆盖率达100%[197]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-016 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层 汇报 2024 ...

资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]1146 号 关于北京三元基因药业股份有限公司 CAC 控股股东及其他关联方 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 CAC 3 用及其他关联资金往来情况统计表 CAC 1 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC CAC专字[2025]1146号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具了报告号 为 CAC 审字[2025]0537 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是三 元基因管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作 的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审华 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-026 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年审计业务收入（经审计）：55,112万元 2023 年证券业务收入（经审计）：7,650万元 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2023 年度末合伙人数量：99 人 2023 年度末注册会计师人数：517 人 2023 年度末签 ...