证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-032 北京三元基因药业股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （三）新任董监高人员履历 张宾，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究 生学历，毕业于清华大学、荷兰格罗宁根大学。曾任职于荷兰阿波罗集团 欧洲总部以及中国分公司，历任亚太区总监、中国区副总裁。2016 年 6 月 至今，就职于本公司，曾任投资总监、总经理助理，现任公司副总经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高 级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不 存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 根据《公司法》 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邵荣光） 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邵荣光作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况等， 积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东利益，尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。 本人按时出席历次董事会会议和股东大会会议，认真审议议案， 积极参与讨 ...

地址：北京市大兴生物医药基地景弘大街 20 号 邮编：102600 电话：86-10-60219175 E-mail ：ir@triprime.com 三元基因微信公众号 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于三元基因 | 05 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 专题 | | | 创新三十余载，奋进健康征程—— | | | 三元基因的"专精特新"之路 | 13 | | 关键绩效表 | 89 | | 指标索引表 | 91 | | 创新领航 精琢医药品质 | 23 | 以人为本 打造阳光职场 | 61 | | --- | --- | --- | --- | | 品质保障 | 25 | 包容职场 | 63 | | 客户服务 | 31 | 人才吸引与留存 | 65 | | 伙伴共进 | 35 | 职业健康安全 | 74 | | 普惠健康 | 39 | | | | 责任治理 铸就发展基石 | 43 | 低碳运营 谱写绿色新篇 | 77 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-025 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，北京三元基因药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2023 年度末合伙人数量：99 人 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查并出具报告。具体如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一） 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-016 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层 汇报 2024 ...

资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]1146 号 关于北京三元基因药业股份有限公司 CAC 控股股东及其他关联方 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 CAC 3 用及其他关联资金往来情况统计表 CAC 1 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC CAC专字[2025]1146号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具了报告号 为 CAC 审字[2025]0537 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是三 元基因管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作 的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-039 北京三元基因药业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 23 日收到董事会秘书王冰冰女士递交的 辞职报告，自 2025 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司 董事、副总经理职务。 （二）辞职原因 因公司内部职责调整原因，王冰冰女士不再担任公司董事会秘书职务， 继续担任公司董事、副总经理职务，主管人力资源工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审华 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-026 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年审计业务收入（经审计）：55,112万元 2023 年证券业务收入（经审计）：7,650万元 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2023 年度末合伙人数量：99 人 2023 年度末注册会计师人数：517 人 2023 年度末签 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-027 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民 币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民 币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募 集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到 位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字【2020】0250 号《验资报告》。 截至 20 ...