公司概况 - 公司创始人侯德云院士从健康中国人基因中克隆与表达出来的重组人α1b干扰素，具有广谱抗病毒、抗肿瘤、免疫调节作用，临床广泛覆盖感染科、儿科、呼吸科、肿瘤科等科室[1] - 公司研发团队实力雄厚，自主掌握基因改组、蛋白质定点修饰长效化、基因干扰、基因检测等前沿技术，致力扩大干扰素α1b临床应用，重点产品聚焦慢性乙肝、小儿RSV肺炎治疗等未被满足的临床需求[2] 业绩总结 - 公司23Q1~Q3收入业绩重回增长轨道，盈利能力阶段性承压，实施股权激励等影响短期盈利，但为长期发展奠定坚实基础[3] - 公司2023年前三季度实现营收15.2亿元，同比增长48.9%，归母净利润0.11亿元，同比增长50.1%[24] 产品展望 - 公司产品疗效确切，经测算预计2028年达到销售峰值5.83亿元，长效干扰素、细胞治疗平台等研发项目有序推进，有望实现进口替代[4] - 公司新产品雾化吸入剂预计2028年销售峰值为5.83亿元[50] 市场前景 - RSV是引发儿童呼吸道疾病的主要病毒之一，全球导致近300万人死亡，中国疾控中心数据显示RSV占呼吸道感染病毒的25.7%[42] - 预计2024年中国儿童RSV患者数量约为485.79万人，公司新品雾化剂渗透率预计达到20%[51] 研发进展 - 公司在研发的长效干扰素产品质量优于进口产品，技术性能对比表现出较高的活性和安全性[58] - 公司与北京佳德和合作开展细胞免疫研发，以天然γδT细胞免疫治疗为核心技术的新药开发[61]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-006 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 244,732,951.33 | 170,998,937.09 | 43.12% | | 归属于上市公司股东的净 | 31,618,475.66 | 31,058,696.22 | 1.80% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 29,029,800.13 | 20,719,117.41 | 40.11% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 （二）会议出席情况 因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构 申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用 途以对应金融机构实际审批为准： 向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币 伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式； ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-004 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名钱 爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意 对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公 告如下: 一、 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关文件的规定，上市公司应当在董事会中设置审计委 员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十五次会议决议》。 ...

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批 为准，综合授信额度在期限内可循环使用。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决 ...

董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"）出具的《关于更换北京三元基因药业股份有限公司持续督导保 荐代表人的函》。原保荐代表人李俊伟先生因个人工作变动原因，不 再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序 进行，申万宏源承销保荐委派潘志源先生接替李俊伟先生担任公司持 续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督 导工作。本次保荐代表人变更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督 导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、潘志源先生。 公司董事会对李俊伟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-005 北京三元基因药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 年 2 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址:http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 本次股东大会的召集、召开 r (一) 本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决定召开并 由公司董事会召集。公司董事会于 2023年12月15日在北京证券交易所信息披 露平台公开发布了《北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第十四次会 议决议公告》《北京三元基因药业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股 东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"会议通知")。 本次会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开 地点,以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-001 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 60,666,863 股，占公司有表决权股份总数的 49.8045%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 47,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...