证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-042 北京三元基因药业股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次半年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京 三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 （问题征集专 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-041 北京三元基因药业股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集 资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 2023 年 8 月 25 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 10:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开第三届董事 会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议 审议的有关事项发表以下独立意 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-038 北京三元基因药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议 ...

北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-040 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到 位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 | | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 282,750,000.00 | | 减：发行费用 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-039 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半 年度报告 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-040 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》有关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查并出具报告。 一、募集资金基本情况 公司 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层 挂牌募集资金的基本情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民 ...

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 10:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开第三届董事 会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议 审议的有关事项发表以下独立意见： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-041 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见。 经过详细、全面地审阅议案材料，我们认为，公司 2023 年半年 度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管 ...

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-039 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半 年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督 管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定； （2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报 告》的规定，未发现公司 2023 ...

三元基因 837344 北京三元基因药业股份有限公司 （Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd. ） 4、2023 年 4 月，公司首任董事长、国家最高科学技 术奖获得者侯云德院士，作为我国生物医学领域杰出 的战略科学家和现代生物医药产业的主要奠基人，受 邀担任"中国科学技术馆专家志愿者"。程永庆董事 长陪同侯云德院士出席了在中国科学技术馆举办的授 牌仪式。 5、2023 年 5 月，由北京广播电视台出品的全国首档 聚焦专精特新企业的观察纪实节目《专精特新研究院》 走进公司，纪实拍摄了三元基因开创中国基因工程药 物先河的创新故事，真实呈现了公司创新发展、致力 于让中国创新药物参与国际市场竞争的企业实践。 6、2023 年 6 月，公司发布了"人干扰素 α1b 雾化吸 入治疗小儿呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染的Ⅲ期临 床试验达到主要研究终点的公告"。 7、2023 年 6 月，公司董事长兼总经理程永庆主持召 开了总经理办公会，并做了公司半年度工作总结报告： 报告期内，公司实现营业收入 10,020.95 万元，营业收 入增长率为 55.71%；净利润 921. ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-038 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议 ...