证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-044 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司 发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟 提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需 向公司全体员工公示和征求意见。 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-044 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-047 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并 征集意见，公示期为自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日。公 司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交 公司股东大会审议。 二、备查文件目录 北京三元基因药业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 拟认定核心员工提名情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名迟屹、 周子辰、刘奇等共 17 名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 迟屹 | 核心员 ...

注：数据部分系合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，系四舍五入造成，并非计算错误。 二、预留授予的激励对象名单（排名不分先后） 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-048 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2022 年股权激励计划预留权益分配情况表 | 类别 | | 获授的股票 | 占本次授予 | 占本公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量 | 股票期权总 | 日股本总 | | | | (万份) | 量的比例 | 额的比例 | | 迟屹等 19 | 名核心员工 | 45.00 | 100.00% | 0.37% | | 合计 | | 45.00 | 100.00% | 0.37% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 迟屹 | 核心员工 | | 2 | 周子辰 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-046 北京三元基因药业股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 7 日 15:00。 （七）会议地点 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-045 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事会主席。 （二）会议出席情况 为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司 发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟 提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需 向公司全体员工公示和征求意见。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:00 - 17:00，采用网络远程方式，地点为中证路演中心 [2] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总经理程永庆等多人及申万宏源证券保荐代表人 [3] 公司应对策略 - 面对医药行业变局，公司将面对医改新政，开发新产品，建设新厂区，培养新一代经理人团队，提供高性价比产品与服务 [5] 产品优势与项目进展 - 新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目，对 E 抗原血清学转换综合预测准确率达 84%，对 S 抗原转阴综合预测准确率达 75%，可提高乙肝临床治愈率 [6] - 人干扰素 α1b 雾化吸入治疗 RSV 肺炎项目，产品质量可靠、疗效确切、安全性好，有坚实临床应用基础，获多项优秀产品品牌 [13] - 公司研发管线涵盖新药等开发，雾化吸入人干扰素 α1b 治疗 RSV 肺炎及长效干扰素项目属重点发展领域，细胞治疗项目有进展且获政府支持 [14] 人力资源与组织建设 - 公司创业 30 年，退休人员有序退休或退居二线，引进大量年轻专业人才，销售人员中新进人才占比 45%，全公司员工总数增加 20% [7] 财务状况与资金来源 - 新增 15 年期固定资产贷款用于项目建设，报告期内营业收入 10,020.95 万元，同比增长 55.71%；净利润 921.43 万元，同比增长 55.34%；扣非净利润 729.29 万元，同比增长 47.45%，盈利能力恢复，且获政府贷款贴息 [8] - 投资活动现金流量净额 20,908.62 万元，较上年同期增长 68.59%，投资项目包括基地建设、临床试验和信息化建设等 [11] - 2023 年上半年研发支出 2,345.31 万元，占营业收入比例 23.40% [18] - 经营活动现金流量净额下降 27.55%，原因是延迟缴纳税金 630.19 万元 [18] - 2023 年半年报营业收入 10,020.95 万元，同比增长 55.71%，净利润和扣非净利润分别同比增长 55.34%和 47.45%，偿债能力稳健，经营活动现金流正向发展 [19] 内部管理与在建工程 - 修订《内部控制制度》，包括环境控制等多方面，建立完善治理结构和组织架构，采取多项措施保证财务信息披露质量 [9] - 基因工程药物智能化研发和生产基地项目新增投入 2.99 亿元，获政府高精尖项目全额贷款贴息，2022 年收到 796 万元，2023 年收到 708 万元 [10] 新厂区建设进展 - 新厂区建设项目于 2021 年开始，包括多栋建筑和多种生产线，预计产能一亿支以上，还规划细胞治疗平台，2022 年底主体建筑封顶，2023 年进入装修和设备安装阶段 [16] 专利布局 - 人干扰素 α1b 雾化吸入治疗 RSV 性下呼吸道感染项目相关发明专利授权数量达 8 件，围绕家庭雾化应用场景布局组合物专利 [17] 后续发展考虑 - 公司作为北交所首批上市企业，以聚焦主业、稳健经营为首要任务，将根据政策和自身战略做部署，学习北交所“深改 19 条”，及时履行信息披露义务 [15]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-043 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00 采用网络远程的方式，在中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）举办 2023 年半年度报告业绩 说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事、副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 公司董事会秘书、副总经理：王冰冰女士 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 李俊伟先生，徐鸿 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-043 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □特定对象调研 业绩说明会 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00 采用网络远程的方式，在中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）举办 2023 年半年度报告业绩 说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 公司董事、副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 公司董事会秘书、副总经理：王冰冰女士 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 李俊伟先生，徐鸿 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-042 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京 三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次半年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与 联系人：王冰冰 联系地址：北京市大兴区经济开 ...