公告相关 - 2024年12月16日披露召开2024年第六次临时股东大会通知公告[1] - 2024年12月25日更正公告中会议审议事项部分内容[2][5] - 公司将加强公告文件编制审核工作[3]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会，召集人为董事会[4][5] - 2024年12月31日16:00现场会议，网络投票12月30日15:00 - 12月31日15:00[8] - 会议地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[12] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记方式有信函、传真或上门，时间为12月31日9:00 - 15:30[14][15] 审议议案 - 审议变更经营范围、修订章程及补选独立董事等议案[12] - 议案（一）为特别决议，议案（二）对中小投资者单独计票[13]

业绩数据 - 2024年12月25日亿能电力成交价12.5元，成交数量300000股[1] - 2024年12月25日康农种业成交价23.3元，成交数量200000股[1]

人员提名 - 刘强被提名为湖北康农种业第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任职[5] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得任职[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 需有注册会计师资格或相关专业高级职称[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会次数超半数不得任职[8] 任职规定 - 任职后不符条件或资格将按规定辞职[9]

经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[1] - 一般项目增加农业专业及辅助性活动等[2] - 许可项目明确农作物种子经营等[2] 变更说明 - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[4] - 需提交股东大会审议[4] 变更原因 - 根据战略规划和业务发展需要[5] - 按要求进行规范化表述调整[5] 其他 - 变更不会导致主营业务变化[5] - 备查文件为董事会会议决议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月16日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[8] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年12月31日召开2024年第六次临时股东大会[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘强为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[5] - 有违法违规记录者不得担任[7] - 兼任公司数、任职时长等有要求[8][9] 声明时间 - 提名人声明时间为2021年12月16日[10]

人事变动 - 2024年12月9日独立董事李建生辞职，比例低于三分之一[3] - 2024年12月16日提名刘强为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 刘强1975年10月出生，有多项任职经历[5] 审查与影响 - 2024年12月11日提名委员会认为刘强具备任职资格[8] - 本次任免对公司日常生产和经营无重大不利影响[7]

会议基本信息 - 2024年第六次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月31日16:00召开，网络投票12月30 - 31日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月27日[9] - 会议及登记地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[11][15] 审议议案 - 审议变更经营范围等三项议案[11][12] 登记方式 - 分自然人、法人股东及委托情况，可函、传真或上门登记[13][14] - 登记时间为2024年12月31日9:00 - 15:30[15] 其他 - 会议联系人为李丹妮，电话0717 - 5901198，股东费用自理[15]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入5188.31万元，同比下降4.85%；归属上市公司股东净利润954.07万元，同比增加20.04%[2] - 第三季度营业收入474.41万元，同比下降34.98%；归属上市公司股东净利润179.80万元，同比增加166.79%[2] - 2024年1 - 9月杂交玉米种子销售收入4457.51万元，占营业收入比例为85.91%[5] 用户数据 - 截至2024年9月末，公司在手订单约2100万公斤，同比2023年9月末增长50%左右[64] - 截至2024年12月5日，2024 - 2025销售季度发货规模达1411.61万公斤，超过2023年四季度的1317.52万公斤[65] 未来展望 - 公司退出宁夏康农后，2025年交易属关联交易，2026年及以后按多因素协商定价[48] 新产品和新技术研发 - 热带玉米新品种选育当期投入89.15，选出122个组合进入二级鉴定试验，6个参加热带组区域试验，1个品种走完区试1年程序[101] - 夏播玉米新品种选育当期投入46.84，约8000份材料进行适应性筛选，15000个组合初级筛选，175个参加高级鉴定试验，45个参加黄淮海夏玉米组区域试验，8个品种通过审定或推荐报审[101] - 抗玉米白斑病资源筛选及抗病品种选育当期投入71.43，构建群体获约6703份材料进行筛选和测配[101] 市场扩张和并购 - 2024年1 - 9月销售费用中宣传推广费296.04万元，较上年同期增加97.24%，因拓展黄淮海夏播区市场加大推广力度[90] - 2024年1 - 9月销售费用中业务招待费142.79万元，较上年同期增加331.12%，因新拓展黄淮海区域业务招待增多[91][92] 其他新策略 - 公司通常2 - 3月确定制种品种和面积并付预付款，4 - 5月交付亲本种子，9 - 11月制种单位售毛种给公司[56] - 公司10月 - 次年3月将毛种加工成产品，10月 - 次年6月销售，主要集中在10 - 12月[56]