公司基本情况 - 康农种业成立于2007年，2016年在新三板挂牌，2024年在北交所上市，是一家专注于高产、稳产、综合抗性良好的杂交玉米种子研发、生产和销售的企业，以科研创新为驱动的“育繁推一体化”种业企业[3] - 公司主营业务为玉米种子，产品包括康农玉007、康农2号、富农玉6号、康农玉109、康农玉999等，玉米种子的销售收入占比超过90%[3] - 公司被认定为国家玉米种子补短板阵型企业，是入选该阵型的14家企业之一[3] 财务情况 - 公司营业收入和净利润持续增长，2020-2022年，营业收入增长率分别为7.14%、26.09%、39.50%，净利润同步增长[5] - 公司毛利率及净利率呈下降趋势，2022年毛利率为31.33%，较2020年下降了12.13个百分点；2022年净利率为20.87%，较2020年下降了13.92个百分点[5] - 公司研发费用持续增长，研发费用率保持在5%左右，2023年三季度研发费用率高达10.83%，但规模相对较小，2020-2022年，研发费用年均仅为756万元[6] 行业分析 - 康农种业所属行业为玉米种植行业，种子的培育是上游端最重要的一环，公司形成了以玉米种子为核心，魔芋种子和中药材种苗为辅的多元产品结构[8][9] - 全球种业市场规模由2014年的423亿美元增长至2020年463亿美元，预计2025年将达到527亿美元，美国长期占据全球第一大种子市场的位置，中国种子行业市场规模仅次于美国[11] - 中国种业行业情况，2021年我国种子市值达1,280亿元，同比增长7%，市场规模仅次于美国居全球第二，我国前五大种企市场占有率13.80%，较上年提升4.3%，但相较于全球的企业竞争格局来看，我国种子行业集中度较低[12] - 玉米、水稻、小麦是我国三大粮食作物，玉米是我国种植面积最大的农作物品种，2021年，全国玉米、水稻、小麦的用种面积分别为6.50亿亩、4.49亿亩和3.54亿亩，玉米种子是我国用种面积、市场规模最大的农作物种子，2021年，我国杂交玉米种子市值为311.87亿元，同比增长14%[13][14] 同行企业对比 - 同行可比公司有隆平高科、登海种业、万向德农、农发种业、荃银高科、秋乐种业等，这些公司在市值、市盈率、2022年营收、营收同比增长、毛利率等方面各有特点[15][16][17][18][19][20][21]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-014 湖北康农种业股份有限公司 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 27 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-022 湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《董事会议事规则》，该议事规则 经公司董事会审议通过。修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易所业务规 则和公司章程的规定 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募集资金投资项目拟投入资金金额不会对募集资金的正常使 用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合有关法律法规和规范性文件关于募集资金管理的规定。 四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序 （一）董事会意见 为规范公司募集资金管 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-023 湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《独立董事工作制度》，该制度经 公司董事会审议通过。修订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 （以下简称"《独立董事监管指引》 ...

湖北康农种业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明 湖北康农种业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 永证专字（2024）第 310020 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北康农种业股份有限公司(以下简称"康农种业") 管理层编制的截至 2024 年 2 月 20 日止的《湖北康农种业股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称 "专项说明"）执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 康农种业管理层的责任是按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 向注册会计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业使用募集资 金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意， 康农种业向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股 （超额配售选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-026 湖北康农种业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《内部审计制度》，该制度已经公 司董事会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《湖北康农种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金置换 1 律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司 已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途以及公司第三届董事会第十 六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 前述募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目： 单位：万元 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业使用募集 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-012 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行的 实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投 ...