公告编号：2024-001 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于 2023 年 11 月 30 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审议通过，并于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2839 号）。第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的保荐机构（主承销商）。 湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；网上发行通过北交所交易系统 进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份初始发行数量 13,160,000 股，发行后总股本为 52,620,000 股，本次初 ...

公告编号：2023-138 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》" ...

公告编号：2023-145 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，经董事会审议通过，特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...

公告编号：2023-132 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，就公司召开的第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立 意见 经审阅《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》，我们认 为：公司部分高级管理人员与核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合《 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 公告编号：2023-129 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：湖北康农种业股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,022,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.68%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； ...

公告编号：2023-136 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 ...

公告编号：2023-147 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司 独立董事：李建生、苏长玲、杨波 2023 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，就拟提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审阅，并发 表事前认可意见如下： 一、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备提供审计服务的 经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的 要求。 我们一致同意该议案，并将该议案提请董事会审议。 特此公告。 独立董事关于第三 ...

公告编号：2023-139 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关规定并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

公告编号：2023-135 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之日起生效并实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） （北京证券交易所上市后适用） 报告。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

公告编号：2023-134 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及 制定董事会各专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨波 | 杨波、苏长玲、方燕丽 | | 提名委员会 | 苏长玲 | 苏长玲、杨波、方燕丽 | | 薪酬与考核委员会 | 杨波 | 杨波、苏长玲、方燕丽 | | 战略委员会 | 方燕丽 | 方燕丽、彭绪冰、李建生、覃远照、彭绪伟 | 上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 公告编号：2023-134 员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 为规范董事会各专门委员会运作，公司制定《湖北康 ...