华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-027 作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会独立董事专门会议前 认真审阅会议及相关材料，按时出席会议并审议会议的各项议案。在 2024 年度 任期内，本人根据相关规定参加董事会独立董事专门会议，具体情况如下： 2024 年度，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履 行 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-022 华信永道（北京）科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 已 | | | 区间 | | 持 | 数量（股） | | | | 已减持 | 减 | 减 | | | | 计 | | | | 股东名 | | | 持 | 减持 | | 已减持总金 | 划 | | 当前持 | | | 数量 | 持 | | | | | | | | | 称 | | | 方 | 期间 | | 额（元） | 完 | | 股比例 | | | （股） | 比 | 式 | | | | 成 | | | | ...

文章核心观点 - 华信永道股东上海云鑫减持公司股份，持股比例下降 [1] 减持情况 - 上海云鑫于2025年3月6日至4月11日期间，通过集中竞价减持华信永道352,750股 [1] - 上海云鑫持股比例从10.57%降至10.00% [1]

权益变动 - 2025年3 - 4月上海云鑫减持华信永道352,750股，占比0.5676%[10] - 变动前持股6,567,750股，占10.5676%；变动后6,215,000股，占10%[19][30] 持股情况 - 上海云鑫注册资本145,178.2336万元，蚂蚁集团持股100%[11] - 截至报告签署日，还持有多家公司股份[12][13] 未来计划 - 拟继续减持不超621,500股，不超总股本1%[16] - 未来12个月内继续减持，此前计划未实施完毕[30]

股东减持 - 2025年3月6日至4月11日上海云鑫减持352,750股[1] - 持股比例从10.5676%降至10.0000%，减持0.5676%[1][2] 影响说明 - 权益变动不影响控股权和生产经营[6] - 涉及披露简式权益变动报告书[6]

资金使用 - 2024年4月22日公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年4月2日公司将3000万元归还至募集资金专用账户[2]

股东减持 - 2025年3月20日信华信减持华信永道股份77,865股[1] - 信华信持股比例从8.0105%降至7.8852%，减持0.1253%[1][2] - 变动前后信华信分别持有4,978,500股、4,900,635股无限售流通股[4] 影响及披露 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及公司经营[6] - 不涉及披露相关报告书，华信永道将关注并披露[6]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金2000万元设立全资子公司杭州华信[2][7] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[2][3] - 交易标的不涉及私募投资活动[6] 其他新策略 - 设立子公司目的是建立AI研发基地和增强综合竞争力[10] - 本次投资有风险，但长期对公司有积极作用[11][12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.10亿元，较上年同期减少9.27%[4][5] - 2024年利润总额1230.74万元，较上年同期增加150.60%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1221.93万元，较上年同期增加61.40%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润518.53万元，较上年同期减少53.49%[4][5] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较上年同期增加42.86%[4][5] - 报告期末总资产5.05亿元，较期初增加6.25%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3.90亿元，较期初增加3.36%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.27元/股，较期初增加3.29%[4][5] 财务数据变化原因 - 营业收入减少因大连、深圳、昆明住房公积金等项目未在当年实现收入[6] - 利润总额和净利润增加因收到政府补助900万元[6]