华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-096 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过： 提名刘景郁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,287,342 股，占公司股本的 13.3344%，不是失信联合惩戒对象。 提名王弋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,233,073 股，占公司股本的 10.0291%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-105 一、募集资金基本情况 1、长春黑格科技有限公司（以下简称"长春黑格"）为华信永道（北京） 科技股份有限公司（简称"本公司"）全资子公司，长春黑格于 2024 年 12 月 27 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分配利润，2023 年 12 月 31 日、2024 年11月30日长春黑格财务报表累计未分配利润分别为3,437,158.06元（经审计） 和 7,275,456.92 元（未经审计），本次分配利润总额为人民币 7,200,000.00 元， 本公司对长春黑格的持股比例为 100%，本次本公司应收到的分红款为人民币 7,200,000.00 元。 2、长春华信永道科技有限公司（以下简称"长春华信"）为本公司全资子 公司，长春华信于 2024 年 12 月 27 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分 配利润，2023 年 12 月 31 日、2024 年 11 月 30 日长春华信财务报表累计未分配 利润分别为 1,664,553.33 元（经审计）和 844,792.27 元（未经审计），本次分配 利润总额为人民币 820, ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-101 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人许茂芝，已充分了解并同意由提名人华信永道（北京）科技股份有限公 司董事会提名为华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-095 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人》议案 1.议案内容： 定，公司监事会提名张微女士、邓海英女 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-094 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 2024 | 年与关联方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 实际发生金额 | | | 预计金额与上年实际发 | | | | 发生金额 | | （2024 年 1 | 月至 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 11 月） | | | | | 购买原材料、 | | | | | | | 部分最终客户决策变更 | | 燃料和动力、 | 技术服务、云服务 | 19,900,000 | | | 3,446,358.84 | | 或需求方案变更导致与 | | 接受劳务 | | | | | ...

新产品和新技术研发 - 公司“Sageserve客户服务对话生成算法”获备案审核通过[3] - 算法类型为生成合成类，适用于公积金等领域[3] - 算法目的是提供智能服务、降成本，推进新业务战略[3] 未来展望 - 算法备案成功后将在相关业务场景快速落地应用[3] 其他说明 - 大模型算法备案成功不构成对公司经营业绩的承诺[5]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-090 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于大模型算法备案成功的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）设计的 "Sageserve 客户服务对话生成算法"获备案审核通过。2024 年 12 月 20 日，相 关信息由国家互联网信息办公室予以公示，具体信息可通过互联网信息服务算法 备案系统（https://beian.cac.gov.cn）进行查询。算法具体情况如下： 算法名称：Sageserve 客户服务对话生成算法 二、对公司的影响 公司设计"Sageserve 客户服务对话生成算法"目的是在客户咨询相关政策、 法律法规等问题时提供智能化、拟人化的服务和帮助，提升服务体验，降低依靠 人力的运营成本。该算法备案成功后，将在相关业务场景领域快速落地应用，从 而进一步推进公司人工智能大模型产业化的新业务战略，增强公司的综合实力， 提升公司的客户服务价值。 ...

业绩相关 - 2024年12月5日中标“公积金中心新一代财务管理系统项目”，金额698.4万元（含税）[2][3] - 参与深圳公积金管理中心项目累计中标2738.036万元（含税）[3] 未来展望 - 中标预计对经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响[5] 新策略 - 及时与招标人签正式合同，有序开展实施工作[6]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-089 华信永道（北京）科技股份有限公司 重大项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、中标项目对公司的影响 深圳市住房公积金管理中心新一代核心业务系统项目，是公积金行业数字化 转型及全面信创的又一标志性项目，本次中标是公司核心竞争力的体现，预计将 对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 前述项目合同的签订不构成关联交易，项目的实施对公司业务独立性不构成 影响。 2024 年 12 月 5 日，华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 成功中标"公积金中心新一代财务管理系统项目"，最终用户为"深圳市住房公 积金管理中心"，并取得了相应的《中标通知书》。 一、中标基本情况 1、招标项目名称：公积金中心新一代财务管理系统项目 2、招标人：中信银行股份有限公司深圳分行 3、中标人名称：华信永道（北京）科技股份有限公司 4、中标金额：6,984,000.00 元（含税） 本项目建设内容为深圳市住房公积金 ...

行业市场情况 - 房地产是支柱产业住房公积金是主要动力当前业务发展需求迫切[2] - 政务改革工作不断推出新要求[2] - 信创等技术目标需尽快达成行业进入新一轮增长期[2] 股东减持影响 - 蚂蚁集团为战略投资方双方成立创新中心助力成果落地[3] - 上海云鑫是蚂蚁金服全资子公司前期减持出于自身资本规划需要[3] - 减持已合规披露对公司业务无影响[3] AI技术应用 - 探索政务服务人工智能大模型应用场景聚焦数转智改和新旧动能转换[4] - 已发布垂类大模型产品智道奇点SagesrvGLM[4] - 研发成果在金融和民生服务领域取得突破后续将合规披露进展[4] 股价波动 - 股价异常波动已及时公告相关人员在波动期间无股票交易情况[5] - 公司将按规定做好信息披露工作请投资者理性投资注意风险[5]