2023 年度，本人王玉荣作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉荣，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2014 年 4 月至 2017 年 11 月任国家发改委国合中心国际金融研究所执行所长； 2016 年 12 月至今任广安小平故里书院执行院长；2017 年 11 月至今任清华大学 当代中国研究中心副主任；2018 年 12 月至今任清华大学社会科学院社会与金融 研究中心副主任；2022 年 3 月至今任公司独立董事；目前兼任新闻网传媒独立 董事，光华实业 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司新增预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 因公司业务发展需要，本次新增预计日常关联交易，具体情况如下： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 调整后预 | | | | | | | | | | 计金额与 | | 关联交易 | 主要 | | | 累积已发生 | 新增预计发 | 调整后预计发 | 上年实际发 | ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。公司和保荐机构根据公司所属行业、市场情况、同行业可比公司估值 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010564 号 （2023 年度） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010564 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称华信永道公司）《2023 年度募集资 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-039 华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到 账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 单位：元 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-030 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三次届监事会第十三次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作 情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-019 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管 ...

在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派方案》 的议案，公司不进行 2023 年度权益分派。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-036 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于 2023 年度 权益分派方案》的议案。独立董事认为，公司 2023 年度不派发现金红利，不送 红股，也不进行资本公积转增股本的方案，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、 资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，不存在损害公司及 股东特别是中小股东合法权益的 ...