国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _____________________________________________________________________________ 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-104 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王明祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-106 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-107 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （ ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-108 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-105 （一）会议召开情况 明阳科技（苏州）股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

全球汽车零部件供应商排名 - 2023年全球汽车零部件供应商百强榜中，博世以504.56亿美元营收位居第一，电装以479亿美元紧随其后，采埃孚以421.06亿美元排名第三 [1] - 中国企业宁德时代首次进入前五，排名第五，成为前10中唯一一家中国企业 [21] - 2023年共有13家中国企业上榜，较2022年增加4家，新上榜企业包括宁德时代、均胜电子等 [21] 中国汽车零部件行业概况 - 受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，中国汽车零部件行业呈现良好发展态势，预计到2028年行业主营业务收入将突破4.8万亿元 [4] - 中国已形成六大汽车产业集群，包括长三角、大湾区、西三角等，各集群在地理上相对集中，拥有完善的产业链和配套体系 [4][5] - 新能源汽车持续渗透，电动化与智能化成为汽车核心差异化竞争力，2023年新能源板块增幅达到20% [6] 汽车座椅零部件行业 - 汽车座椅是汽车价值量最大的零部件之一，单车价值量在850-2000美元之间，占整车成本比例达到5% [23] - 预计2025年中国乘用车座椅市场规模有望达1500亿元，未来发展前景广阔 [23] - 汽车座椅行业分工明细，头部供应商市场份额集中，华域汽车、李尔、安道拓三家企业合计占据58%的市场份额 [26] 公司财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入2.09亿元，同比增长17.18%，归母净利润0.60亿元，同比增长34.01% [29] - 2019-2023年公司营业收入年化复合增长率为21.34%，归母净利润年化复合增长率为23.29% [34] - 2024年前三季度销售毛利率为44.54%，同比下降1.01个百分点，销售净利率为28.46%，同比提升3.57个百分点 [12] 公司业务布局 - 公司主要产品包括自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件，广泛应用于汽车座椅调节系统 [61] - 2024年上半年金属粉末冶金零部件实现收入0.55亿元，同比增长22.10%，占主营业务收入的42.79% [94] - 公司已进入全球前5大座椅厂商中的4家供应链体系，国内前3大座椅厂商占据58%市场份额，公司已全部进入其供应链体系 [119] 公司发展战略 - 公司通过IPO募集资金实现年产5亿件汽车座椅关键零部件产品的产能，包括自润滑轴承、汽车零部件和金属零部件 [128] - 公司计划开发新产品和调节机构总成件产品，如电动铰链、电动转盘等，以提升单车产品占比和价值 [145] - 公司未来将利用现有技术优势，拓展非汽车座椅领域应用市场，如医疗机械设备关节及滑动部位 [129]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-100 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、授予日：2024 年 11 月 21 日 2、登记日：2024 年 12 月 20 日 3、授予价格：6.12 元/股 4、实际授予人数：15 人 5、实际授予数量：限制性股票 231.83 万股 6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | | 4 | 沈如意 | 董事 | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、财务总监 | | 6 | 茆朝 | 核心员工 | | 7 | 周志华 | 核心员工 | | 8 | 陆孝兵 | 核心员工 | | 9 | 孙萍 | 核心员工 | | 10 | 王燕静 | 核心员工 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-101 划安排存在差异的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对 2024 年股权激励计划限 制性股票首次授予结果进行了核查，发表核查意见如下： 2024 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次 授予权益的议案》。公司监事会对 2024 年股权激励计划授予相关事项进行了核 查并发表了同意意见。公司 ...

激励计划授予情况 - 2024年11月21日为授予日，原拟向16人授予236.5万股，授予价6.12元/股[16] - 一名激励对象放弃认购，最终向15人授予231.83万股[17][18] - 截至2024年12月3日，收到认购资金1418.7996万元[18]