深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004191 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度非经 1 Í l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 菱 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004191 号 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是则成电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 则成电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 品牌照是市场的 大华会计师事务所(特殊 ...

İnTFlex 烈成电子 则成电子 2023年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 圳市则成电子股份有限公 ant inTFlex 型成电子 经营成果 合规治理 董事会构成及其职责 风险防控 信息披露情况和投资者关系 股东权益保护 信息安全管理 ０２ 专业高效 02 共筑卓越品质 产品质量与客户服务 研发创新 知识产权保护 供应链管理 ０３ 低碳生产 03 共建绿色家园 环保文化与理念 环保管理体系 节能减排 水资源管理 r旁 绿色办公 ０４ 员工权益保障 员工发展 职工健康与安全生产 丰富员工生活 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关于则成电子 发展历程 公司产品介绍 公司荣誉 ESG管理 则成电子ESG体系 ０１ GRI指标索引 则成电子 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告 公司简介 合规运营 低碳生产 以人为本 in Flox w 关于本报告 本报告是深圳市则成电子股份有限公司面向利益相关方发布的第1份可持 续发展ESG报告。报告详细披露了公司2023年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 (约 时间范围 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-020 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （ ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-026 深圳市则成电子股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 补选后的审计委员会成员为：王永海（主任委员）、钟明霞、谢东海。 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工 作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司 生产经营有积极的影响和作用。 四、备查文件 《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事周星先生辞 去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员 会工作细则》的规定。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行， 充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-013 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度及内控评价管理办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别连带法律责任。 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-015 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-012 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2024 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,552,398.24 元，母公司未分配利润为 288,844,344.57 元。母公司资本公积为 189,265,035.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 182,168,442.82 元，其 他资本公积为 7,096,592.95 元）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过 ...

深圳市则成电子股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-025 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案》。 提名韩宏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职 务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 4 月 25 日审议通过，提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-011 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或者公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，或者公司前五名股东任职； 深圳市则成电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴； （2）公司独立董事津贴为 10.5 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务 ...