股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月21日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东13人，持表决权股份83,761,100股，占比64.9271%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份100股，占比0.0001%[3] 议案表决情况 - 《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意股数82,226,100股，占比100%[6] - 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数83,761,100股，占比100%[8] 其他情况 - 公告日期为2024年6月24日[11]

股份回购注销 - 回购注销292,840股限制性股票[4] 股本与注册资本变更 - 股本由129,008,000股减至128,715,160股[5] - 注册资本由129,008,000元减至128,715,160元[5] 会议安排 - 2024年5月20日召开董事会和监事会会议[3] - 2024年6月21日召开临时股东大会[3][4][5] 债权申报 - 2024年6月24日至8月7日可申报债权[6] - 申报地址为河北石家庄元氏县元氏大街405号[6] - 联系人陈晴，电话0311 - 86538689，传真0311 - 86538685[6]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-062 河北方大新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日， 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，2024 年 6 月 21 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股 权激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河北方大新材料股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"2022 年股权激励计划"）等 相关规定，公司将对 2022 年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再 具备激励对象资 ...

2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律 意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的召集、召开，召集 人和出席人员的资格，表决程序和表决结果发表意见如下： 1 北京市尚公律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-061 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,761,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.9271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出 ...

2024 年 6 月 河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 以总股本129,008,000股为基数，每10股派2.5元现金，共派发现金红利32,252,000元[2][3] - 权益登记日为2024年6月21日，除权除息日为2024年6月24日[5] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润136,718,455.26元，母公司未分配利润136,732,302.45元[2] 价格调整 - 权益分派实施后，限制性股票回购价格调整为2.83元/股[7]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-060 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,718,455.26 元，母公司未分配利润为 136,732,302.45 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,252,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 129,008,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-059 一、本次股票解除限售数量总额为 540,060 股，占公司总股本 0.4186%，可交易 时间为 2024 年 6 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 次 | 本次解 | 本次变 | | 除限售 | | | | 股东姓 | 东、实 | | 解 | | 更限售 | 变更后 | | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 事、高级 | 限 | 除限售 | 类型登 | 限售类 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | | | 管理人员 | | 登记股 | | | 公司总 | | | | 称 | 人或其 | | 售 | | 记股票 | 型 | | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情况 | 原 | 票数量 | 数量 | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | ...

股权激励 - 2022 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关议案[2][3][4][6][7][9] - 2023年1月11日完成首次授予登记，12月20日完成预留授予登记[5][8] 权益分派 - 2022年以128,368,000股为基数，每10股派1.2元现金[11][18] - 2023年拟以129,008,000股为基数，每10股派2.5元现金[11][18] 回购价格 - 2022、2023年度权益分派后回购价分别为3.08、2.83元/股[15][16] - 回购价格调整对财务无重大影响，尚需股东大会审议[17][21]