会议信息 - 2025年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开监事会会议[6] - 2025年8月5日书面发出会议通知[6] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，表决结果为同意3票，无反对和弃权[5][7] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[7] 会议主持 - 会议由监事会主席薛成主持[3]

董事会会议信息 - 2025年8月15日在公司会议室召开董事会会议[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议情况 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，表决同意5票、反对0票、弃权0票[4] - 该议案已由审计委员会会议审议通过，无关联交易，无需回避和提交股东会[5]

公司人事变动 - 邦德股份盛红春女士因董事会调整原因不再担任董事 [2] - 离任自股东会选举产生新任董事之日起生效 [2]

公司治理结构变更 - 邦德股份于8月6日晚间发布公告，宣布其第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会并拟修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理调整 - 邦德股份第四届董事会第五次会议审议通过《关于取消监事会并拟修订的议案》[2] - 同时通过多项其他议案，具体内容未披露[2]

募集资金制度修订 - 2025年8月4日公司召开会议审议通过修订《募集资金使用管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 募集资金存储与使用 - 实行专项账户存储制度，1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[8] - 使用应专款专用，不得用于财务性投资等行为[11] - 按招股说明书用途使用，改变用途需经审议披露[11] 项目实施与调整 - 项目预计无法按期完成拟延期需董事会审议披露[13] - 项目出现重大变化需重新论证可行性[13] - 超计划期限且投入未达50%需重新论证项目[13] 资金管理与使用 - 可对闲置资金现金管理，产品有要求，账户开立注销2个交易日内披露[14] - 闲置资金临时补充流动资金需专户实施，单次不超12个月[15] - 超募资金用于在建及新项目等，募投项目结项时明确计划[16] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换[17] - 募投项目支付困难，自筹支付后6个月内可置换[17] 监督与核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露[18] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查资金情况[18] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具核查报告披露[18] - 会计师事务所年度审计对资金情况出具鉴证报告[18] 责任与生效 - 未按规定使用资金致损失，责任人担责[20] - 制度经股东会审议通过生效，修订须董事会提交股东会批准[23]

制度审议 - 2025年8月4日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] - 制度于2025年8月6日起生效施行[31][32] 决策权限 - 股东会决策权限涉及资产总额占比50%以上等多项指标[10] - 董事会决策权限涉及资产总额占比10%以上等多项指标[11] - 未达董事会权限由总经理审批[12] 投资操作 - 短期投资由总经理预选，财务提供资金状况后审批实施[16] - 证券投资执行严格联合控制制度[17] - 长期投资经评估、初审、调研后按权限提交[19] 项目管理 - 已批准长期投资项目由相关部门实施，财务协同投入资产[24][25] - 项目投资建设可调整预算，需原审批机构批准[28] 投资处置 - 公司可在特定情况下收回或转让对外投资[21][22] 监督管理 - 财务部门对投资全面记录核算，年末全面检查并审计子公司[26][40] - 子公司每月报送报表，公司可委派财务负责人[42][43] 信息披露 - 公司及子公司按规定履行信息披露义务[28]

董事会构成与选举 - 董事会由3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事组成，设董事长1名，不设副董事长[8] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] - 审计委员会成员中独立董事应过半数[26] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[26] 董事任期与义务 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[15] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在辞任生效或任期届满后二年内仍然有效[20] 董事会审批权限 - 未达《公司章程》规定需提交股东会审批标准的交易（除提供担保、提供财务资助外），若交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审批[10] - 未达《公司章程》规定需提交股东会审批标准的关联交易（除提供担保、提供财务资助外），公司与关联自然人成交金额30万元以上等情况由董事会审批[11] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保、提供财务资助外），未达《公司章程》规定需提交股东会审批标准的由董事会审批[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[30][39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 董事会决议表决实行一人一票、书面记名投票[36] 其他规定 - 董事会下设董秘办处理日常事务，董事会秘书兼任负责人[26] - 董事会会议档案保存期限为十年[68] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[75]

制度修订 - 2025年8月4日公司审议通过拟修订《承诺管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺须有明确履约期限，应充分信息披露[6] - 公开承诺应为可实现事项[6] 审批与披露 - 承诺事项需审批应明确披露审批及补救措施[8] - 因客观原因承诺无法履行应及时披露信息[8] 变更与承接 - 非客观原因承诺无法履行变更或豁免需经多环节审议[8] - 控股股东等变更时原承诺义务应履行或承接并披露[8] 监督与生效 - 公司应在定期报告披露承诺进展，督促承诺人履约[9][10] - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[12]

制度审议 - 2025年8月4日召开董事会审议通过修订关联方资金往来管理制度议案，尚需股东会审议[3] 资金管理 - 禁止以六种方式向关联方提供资金[8] - 关联方占用资金原则上现金清偿，符合条件可探索金融创新方式[9] 担保与核查 - 对关联方担保需股东会审议并披露[10] - 董事会为核查责任部门，董事长为第一责任人[13] 监督与追责 - 财务、审计部门审查监督，外部审计机构出具专项说明[13][16] - 违规致损关联方、董事等担责，建立“占用即冻结”机制[6][18][19] 制度生效 - 制度由董事会负责修改解释，经股东会通过生效[21]