股东大会情况 - 出席股东大会股东8人，持有表决权股份89,189,900股，占比74.99%[2] - 公司在任董监高共11人全部出席股东大会[4][5] 人事变动 - 多项董事、监事候选人提名议案得票占比100%[10][11][12][13] - 吴国良等董监任职于2025年3月6日生效或审议通过[16][18] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 董事会发布文件日期为2025年3月7日[19]

会议信息 - 会议于2025年3月6日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年2月24日书面发出[3] - 主持人是监事会主席薛成[3] 议案审议 - 审议通过选举薛成任第四届监事会主席议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]

会议信息 - 2025年3月6日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 吴国良当选董事长、任总经理议案均全票通过[4][5] - 徐彦武任副总经理议案全票通过[5] - 盛红春任财务负责人、董事会秘书议案全票通过[7] - 董事会各专门委员会换届选举议案全票通过[8] 合规说明 - 会议召集、召开符合法规和章程规定[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[4][5][6][7][8]

分组1：报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 分组2：报告的核心观点 - 2024年业绩快报营收3.47亿元同比+5.48%，归母净利润8883.14万元同比+3.42%，考虑苏州项目开办费用下调2024 - 2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.89/1.05/1.23（原0.99/1.22/1.42）亿元，对应EPS分别为0.75/0.89/1.03元/股，对应当前股价的PE分别为23.7/20.0/17.2倍，看好募投项目与苏州工厂交付潜力维持“买入”评级[2] 分组3：根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年公司产销量增长，营收与利润双增，源于市场开拓、产能扩大、技术革新及降本增效[3] 苏州项目进展 - 2023年5月拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目，5月31日全资子公司邦德科技完成工商登记，2024年6月取得国有土地使用权，11月拟与中建三局签2.08亿元施工合同，工期426天[4] 财务摘要和估值指标 | 指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 338 | 329 | 347 | 406 | 463 | | YOY(%) | 46.1 | -2.5 | 5.5 | 16.8 | 14.2 | | 归母净利润(百万元) | 78 | 86 | 89 | 105 | 123 | | YOY(%) | 114.2 | 10.2 | 3.7 | 18.3 | 16.4 | | 毛利率(%) | 34.3 | 40.4 | 39.2 | 39.8 | 40.3 | | 净利率(%) | 23.1 | 26.1 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | | ROE(%) | 17.6 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 16.6 | | EPS(摊薄/元) | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 1.03 | | P/E(倍) | 27.1 | 24.6 | 23.7 | 20.0 | 17.2 | | P/B(倍) | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.8 |[4] 财务预测摘要 - 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多表数据及主要财务比率等信息[7]

股权结构 - 吴国良持股85781900股，占股本72.13%[2] - 盛红春持股202305股，占股本0.17%[2] - 薛成、朱宪法各持股10000股，各占股本0.01%[4] 换届信息 - 2025年2月17日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][3][4] - 刘德运、赵纯永独立董事任职至2027年6月25日[3] - 董宇志职工代表监事任期三年，2025年3月6日起生效[4] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘德运为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属任职情况影响独立性[5] - 近十二个月有不具备独立性情形者不符要求[5] 不良纪录限制 - 近三十六个月内受处罚或谴责者有不良纪录[8] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 被提名人资质 - 被提名人具有会计学副教授职称[10]

董事会提名 - 公司董事会提名赵纯永为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份和亲属关系人员不具备独立性[5] - 近十二个月有特定情形人员不符合要求[5] 不良纪录 - 近三十六个月内受处罚或批评人员有不良纪录[8] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[8] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 出席要求 - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议人员不符要求[9]

独立董事提名 - 刘德运被提名为威海邦德第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 符合《公司法》等法规要求[2] - 不能有特定持股、任职关系及违规处罚记录[3][5][6] 个人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 具备丰富会计知识和经验，有副教授职称[8] 个人承诺 - 任职期间遵守法规，不符条件将辞职[9]

独立董事提名 - 赵纯永被提名为威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 特定持股股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 近三十六个月受特定处罚、谴责批评人员不得任职[5][6] - 过往任职有不良记录人员不适合任职[7] 其他 - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限符合要求[6] - 声明时间为2025年2月19日[10]

会议信息 - 会议于2025年2月17日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 董宇志先生继续担任第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] 表决结果 - 表决同意20票，反对0票，弃权0票[5]