威海邦德散热系统股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司〈子公司管理制度〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-087 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、行政法规、 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-078 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理，确保对外披露信息的真 实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-092 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞 山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签 署《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日、2024 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的相关公告。 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公 司（以下简称"邦德科技"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人 民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）的固定资产贷款额度。公司拟在上述 贷款额度范围内为邦德科技提供连带责任保证担保，公司实际控制人吴国良先生 拟在上述贷款额度范围内为邦德科技提供连带责任保证担保。 具体贷款担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 本次担保总额占公司最近一期经 ...

二、合规性说明及影响 威海邦德散热系统股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-091 一、董事离任的基本情况 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 盛红春女士的辞职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司董事会对董事盛红春 女士在职期间所作的贡献表示衷心感谢。 本公司盛红春女士，因公司董事会调整原因，不再担任董事。本次离任自股东会选 举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 222,536 股，占公司股本的 0.17%， 不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书、财务负责人职务， 存在未履行 完毕的公开承诺。 盛红春女士 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-090 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第五条 公司住所： ...

冷凝器行业市场规模及增长 - 2024年我国冷凝器市场规模76.93亿元，较2023年增加6.63亿元，预计2025年约为89.8亿元 [1][4] - 传统水冷式冷凝器约占33%份额，风冷式冷凝器约占38%，蒸发式冷凝器约占24%，后者因节水节能优势占比逐步提升 [1][6] - 行业增长驱动因素包括工业化进程、建筑空调需求、冷链物流及新兴经济体快速发展 [1][4] 冷凝器技术分类及特点 - 按制冷介质与冷却方式分为水冷式、风冷式、蒸发式三种 [2] - 风冷式换热系数18，结构紧凑适用于大中小型制冷装置，辅助功率消耗大 [3] - 水冷式冷凝温度较低但循环水流量大，结构复杂适用于大中小型装置 [3] - 蒸发式冷凝温度低且用水量小，结构紧凑有向小型装置发展趋势 [3] 行业产业链结构 - 上游包括金属材料、换热组件、控制系统等原材料及零部件 [8] - 中游为冷凝器研发生产企业 [8] - 下游应用于民用/商用/工业制冷、电力能源、数据中心等领域 [8] 主要企业竞争格局 - 行业集中度低，领先企业包括武汉硚鑫制冷、英特科技、邦德股份等 [10] - 英特科技2024年营收5.25亿元，净利润0.59亿元，产品涵盖壳管式/板式/蒸发式等多种换热器 [12] - 邦德股份2024年冷凝器营收3.27亿元（同比+0.13亿元），毛利率39.53%（同比+1.03个百分点），拥有65项专利 [14] 行业发展趋势 - 受工业制冷需求回暖、能效升级、"双碳"政策推动 [16] - 技术向节能环保、智能化、数字化方向发展 [1][16] - 蒸发式冷凝器因兼具水冷和风冷优势，在特定领域占比持续提升 [1][6]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-057 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万元（仅本金，不 含投资收益）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,0 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司邦 德散热科技（苏州）有限公司近日取得国家知识产权局颁发的 1 项《发明专 利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 23 日 1、 发明名称：一种微通道喷锌铝扁管连续挤压工艺 发明人：薛*、吴**、徐**、黄**、侯*、董**、孙** 专利号：ZL 2024 1 1880730.5 专利权人：邦德散热科技（苏州）有限公司 专利申请日：2024 年 12 月 19 日 授权公告日：2025 年 07 月 22 日 专利权期限： ...

理财决策 - 2025年6月6日同意用不超2亿闲置资金买理财，期限不超12个月，额度可循环[2] - 授权董事长或其授权人士行使投资决策权[5] 理财情况 - 本次购买3000万元，未到期余额1亿，占2024年度经审计净资产17.91%[2] - 多笔理财涉及招行、浦发，金额、收益、期限各异[3][8][9][10] 风险提示 - 购买保本低风险产品，但不排除市场波动影响收益[6]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-053 威海邦德散热系统股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第四次会议和 2025 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2025-047）。 二、 工商变更登记情况 经公司向威海市行政审批服务局申请，现已完成公司工商变更登记及《公 司章程》备案，并于 2025 年 7 月 7 日取得威海市行政审批服务局核发的《营业 执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： ...