会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，现场3月6日14:00，网络3月5日15:00 - 3月6日15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日2025年2月28日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记方式多样，3月6日9:00 - 12:00在公司会议室登记[7][8] 会议其他信息 - 审议董监事会换届议案，部分为累积投票且对中小投资者单独计票[6][7] - 联系董秘盛红春，电话、传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[7] - 公告2025年2月19日发布[9]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年2月17日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名薛成、朱宪法为候选人，任期三年[3] - 两议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年2月17日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 人事提名 - 提名吴国良等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名刘德运等2人为第四届独立董事候选人，任期至2027年6月25日[5] 议案表决 - 三项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][6][7] - 两项换届提名议案需提交股东大会审议[4][6] - 提请召开临时股东大会议案无需提交[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入347,193,555.95元，同比增长5.48%[3][5] - 2024年利润总额101,384,189.66元，同比增长2.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润88,831,395.59元，同比增长3.42%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,770,912.37元，同比增长6.26%[3][5] - 2024年基本每股收益0.75元，同比增长4.17%[3][5] - 2024年末总资产611,016,612.34元，同比增长9.79%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益558,407,496.78元，同比增长10.52%[4][5] - 2024年末股本118,930,000.00元，同比无变动[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.70元，同比增长10.59%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括市场开拓、产能扩大、技术革新与降本增效[5][6]

股东大会信息 - 2024年12月13日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票时间为29 - 30日[3] 参会情况 - 7人出席，持有89,186,900股，占比74.99%[4] - 0人网络投票，持有0股，占比0%[4] 审议表决 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意89,186,900股，占比100%[5][7]

股东大会情况 - 出席股东大会股东7人，持表决权股份89,186,900股，占比74.99%[2] - 网络投票参与股东0人，持表决权股份0股，占比0%[2] - 股东大会于2024年12月30日召开[3] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事、高管各5人、3人、3人，均全部出席[4][5] 审计机构变更 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 同意变更议案股数89,186,900股，占比100%[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为131,826股，占总股本0.1108%，2025年1月3日可交易[2] - 盛红春本次解除限售50,576股，占总股本0.0425%，未解除151,729股[3] - 徐彦武本次解除限售8,750股，占总股本0.0074%，未解除26,250股[3] - 秦国云本次解除限售25,000股，占总股本0.0210%，未解除0股[3] 股份结构 - 无限售条件股份52,032,324股，占比43.75%[4] - 高管股份64,536,904股，占比54.26%[4] - 其他法人股份2,360,772股，占比1.99%[4] - 有限售条件股份合计66,897,676股，占比56.25%[4] - 公司总股本为118,930,000股[4] 减持规定 - 本次解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《实用新型专利证书》[2] - 实用新型名称为一种氦气检漏不锈钢管组件[2] - 专利号为ZL 2023 2 3471232.9[2] - 专利申请日为2023年12月18日[2] - 授权公告日为2024年12月20日[2] - 授权公告号为CN 222212132 U[2] - 《实用新型专利证书》证书号为第22196200号[3]

股东减持情况 - 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）减持前持股7,842,712股，比例6.5944%[3] - 已减持2,376,300股，比例1.9981%，金额49,532,342.73元[4] - 当前持股5,466,412股，比例4.5963%，减持计划实施完毕[4] - 减持价格区间17.02元 - 25.45元[4] - 减持与披露计划、承诺一致，未提前终止[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]