证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-045 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司注册资本发生变化，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京 证券交易所 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11893 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13082.30 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为11893万股， | | 第十九条 公司股份总数为 13082.30 万 | | 均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-048 威海邦德散热系统股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个 月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额 不超过 20,000 万元（仅本金，不含投资收益）。 （四） 购买理财产品期限 本次使用自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事 长授权有关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提高资金收益，在不影响公司 正常经营的 ...

人员聘任 - 2025年6月6日公司聘任章丽娟为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 章丽娟持有公司股份0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[2] 人员履历 - 章丽娟1985年出生，本科，中级会计师[5] - 曾担任证券事务专员、审计负责人、董事会秘书助理[5] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

股东减持计划 - 员工持股平台威海尚威商务咨询有限公司计划减持572,220股，占总股本比例0.4374% [1][2] - 员工持股平台威海兴尚商务咨询有限公司计划减持293,612股，占总股本比例0.2244% [1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [2] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为北交所上市前取得(含权益分派转增股) [2][3] 股东当前持股情况 - 威海尚威商务咨询有限公司当前持股2,776,064股，持股比例2.1220% [2][3] - 威海兴尚商务咨询有限公司当前持股686,400股，持股比例0.5247% [2][3] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过员工持股平台减持 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年6月2日在北交所上市，发行价格7.00元/股 [3] - 公开发行股票数量为20,250,000股(超额配售选择权行使前)或23,287,500股(全额行使后) [3] - 首次公开发行募集资金总额为14175.00万元，净额为12384.17万元 [4] - 最终募集资金净额较原计划少4161.85万元，原计划募资16,546.02万元 [4] - 发行费用总额为1,790.83万元(未行使超额配售)或1,791.36万元(全额行使)，其中保荐及承销费用1,415.09万元 [4] 募资用途 - 原计划募资用于热交换器数字化生产项目(一期)、研发中心建设项目、补充流动资金 [4]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-044 威海邦德散热系统股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | | 价格 | | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | | | 来源 | | | | （股） | 比例（%） | | | | 区间 | | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | | | 集中 | 露之日起 | 15 | 市场 | | 自身 | | 咨询有 | 572,220 | 0.4374% | 竞价 | 个交易日后 | 3 | 价格 | 取得（含权益 | 资金 | | | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.24元，同比增长26.32% [1] - 每股净资产4.94元，同比增长11.26% [1] - 每股未分配利润2.20元，同比增长23.6% [1] - 营业收入1.14亿元，同比增长32.56% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长26.09% [1] - 净资产收益率5.07%，同比提升13.42个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股3058.5万股，占流通股比例58.8%，较上期减少57.12万股 [1] - 第一大股东吴国良持股2144.55万股（占比41.22%），持股未变动 [2] - 苏州新麟三期减持55.64万股至491万股（占比9.44%） [2] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A增持24.54万股至95.04万股（占比1.83%） [2] - 创金合信北证50成份指数增强A新进持股41.38万股（占比0.8%） [2] - 华泰证券信用账户（原持股50.32万股）及郑景国（原持股37.09万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年4月17日获股东大会通过[2] - 以118,930,000股为基数，每10股转增1股派2元，分红后总股本增至130,823,000股[3] - 权益登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润231,483,571.22元，资本公积159,806,643.92元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益0.68元[10] 税收与股份 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[5] - 公司不存在特别表决权股份[10]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份89,536,004股，占比75.28%[4] - 公司在任董事、监事、高管全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数89,536,004股，占比100%[6][7][9][10][12][13][14][17] 其他信息 - 备查文件包含相关决议和法律意见书[19] - 董事会发布文件日期为2025年4月17日[19]

股东大会信息 - 2025年3月28日发布2024年年度股东大会通知公告[2] - 2025年4月17日下午14：30召开股东大会，网络投票时间为4月16 - 17日[2][3] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份89,536,004股，占比75.28%[4] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 议案审议结果 - 10项议案获审议，多项议案同意股数占比100%[5][6][7] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意349,104股，占比100%[9]