业绩总结 - 2025年7月8日公司全资子公司收到企业发展奖励1662.00万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3] - 补助占最近一个会计年度经审计净利润比例为18.74%[3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-052 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环 滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万元（仅本金，不 含投资收益）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。 （二）披露标准 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2025 年 6 月 —1— 目 录 | 第一章 总 | 则. . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 | 份. . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会. | | | 第一节 股 东 . | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会. | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | — 2 — | 第一节 | 监 事 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第九章 通知和 ...

股东会安排 - 2025年6月6日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[2] - 现场会议于6月23日14:30召开，网络投票时间为6月22日15:00至6月23日15:00[2][3] 参会情况 - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份98,105,590股，占比74.99%[4] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[4] 议案审议 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[5] - 表决同意98,105,590股，占比100%，反对0股，弃权0股[7]

会议信息 - 会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东7人，持有表决权股份98,105,590股，占比74.99%[2] - 网络投票参与股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[2] 议案表决 - 议案同意股数98,105,590股，占比100%，反对和弃权股数均为0股[4] 决议效力 - 本所律师认为本次股东会决议合法有效[5]

理财授权 - 公司获授权用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，可循环使用[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1亿元，未到期余额1亿，占2024年净资产17.91%[2] 产品详情 - 浦发威海分行两款产品分别4000万、3000万，招行威海分行产品3000万[3][4][8] 风险管控 - 董事会调查受托方，委托理财不构成关联交易[5] - 安排财务人员跟踪分析，严控风险[6][7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场23日14：30开，网络投票22日15:00 - 23日15:00[2] 股权与议案 - 6月19日为股权登记日，在册股东有权参会[4] - 审议变更注册资本等议案，已获董事会通过[5] 登记与联系 - 23日9：00 - 12：00登记，不接受电话登记[7] - 联系董秘盛红春，电话0631 - 5528111[8]

会议情况 - 威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年6月6日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东会审议[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》无需提交股东会审议[6][7] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》无需提交股东会审议[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[9] 公司决策 - 公司拟使用不超20000万元闲置自有资金买不超12个月理财产品[6] - 董事会拟聘任章丽娟为证券事务代表至第四届董事会任期届满[8]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11893 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13082.30 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为11893万股， | | 第十九条 公司股份总数为 13082.30 万 | | 均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部 ...

理财计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买银行理财产品[2] - 理财产品期限不超12个月，资金可循环使用，最高余额不超20000万元[2] - 购买事项自董事会通过日起12个月内有效[2] 决策情况 - 2025年6月6日董事会会议审议通过相关议案[3] - 议案无需提交股东会审议[3] 其他要点 - 拟购保本型、低风险理财产品，收益有不可预期性[4] - 安排财务人员跟踪分析[4] - 资金不影响正常经营，可提高资金效率和收益[5] - 备查文件为董事会会议决议[6]