会议信息 - 董事会会议于2025年8月4日在公司会议室召开，7月24日书面通知，董事长吴国良主持[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》同意5票，需提交股东会审议[5] - 《关于拟修订及新增公司部分内部治理制度的议案》30个子议案均同意5票，15项需提交股东会审议[13] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》同意5票，需提交股东会审议[14][15] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意5票，无需提交股东会审议[16]

投资计划 - 2023年公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[1] 贷款与担保 - 全资子公司邦德科技拟向招行苏州分行申请不超2.5亿元固定资产贷款额度[2] - 公司及实控人吴国良拟在2.5亿元内为邦德科技提供连带责任保证担保[2] 审议情况 - 担保议案经董事会和独立董事专门会议审议，尚需股东会审议[4][5] - 保荐机构认为担保合规无异议[6]

制度修订 - 2025年8月4日公司审议通过拟修订《累积投票制度》议案，尚需股东会审议[3] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选董事应推行累积投票制[5] - 董事会等可征集投票权[6] - 股东表决权等于持股数乘应选董事人数之积[8] - 董事候选人按得票排序，超半数且位次在前当选[12] - 票数相等、超或不足应选人数有不同处理方式[12] - 选举失败或不足有相应解决办法[13] - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[15] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.20：《关于拟修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-079 威海邦德散热系统股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一条 为完善威海邦德散热系统股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理 及报送》等有关法律法规、规范性文件及《威海邦 ...

制度修订 - 2025年8月4日董事会审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 聘任解聘 - 上市后或原任离职后3个月内聘任董秘，任期3年[8][9] - 解聘需充足理由，特定情形1个月内解聘[9] 职责代行 - 董秘空缺时指定人员代行，指定前董事长代行[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[19]

制度通过 - 2025年8月4日公司审议通过新增《董事、高级管理人员持股变动管理制度》议案[2] 股份转让限制 - 上市1年内董事和高管所持股份不得转让[4] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[5] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[6] 减持规则 - 每次披露减持区间不超3个月，超1%需提前30日披露[7] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[9] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[9] - 不得6个月内反向买卖[10] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，严重时追究法律责任[11]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-082 威海邦德散热系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.23：《关于拟新增公司〈会计师事务所选聘制度〉的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《威海邦德散热系统股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-089 威海邦德散热系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.30：《关于拟新增公司〈重大信息内部报告制度〉的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 重大信息内部报告 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-075 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《关于拟修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作 细则〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《威海邦德散热系统股份有限公司董事会议事规则 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-076 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于拟修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，为公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 ...