（一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-059 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三 期创业投资 | 持股 | 5%以上 | 9,400,000 | 7.9038% | 北交所上市前取得 | | 企业（有限 | | 股东 | | | | | 合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 | | 已减持 | 已减 | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | -- ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-061 威海邦德散热系统股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解威海邦德散热 系统股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 联系人：盛红春 电话：0631-5528111 1、 接待时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-16:00 2、 接待地点：山东省威海市环翠区桥头镇兴达路 5 号（桥头医院东） 3、 公司主要参会人员：公司董事长吴国良先生、董事会秘书兼财务负责人 盛红春女士（如有特殊情况，参会人员会有所调整） 4、 预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过 扫描下方二维码进行预约报名或将附件一预约登记表及身份证明文件发 送至下述指定邮箱，以便公司做好接待登记及安排。 预约时间：2023 年 9 月 8 日 17:00 前。如有疑问，可 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股 数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 注： ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-058 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和规范性文件、《募集资金管理 制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。董事会对本议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定。 我们同意公司董事会提出的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》。 威海邦德散热系统股份有限公司 刘德运、赵纯永 2023 年 8 月 18 日 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件 以及《威海邦德散热 ...

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-054 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）和《2023 年半年度报告摘要》（公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-058 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件 以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十 四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 刘德运、赵纯永 2023 年 8 月 18 日 经审阅相关会议材料，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和规范性文件、《募集资金管理 制度》等相关规定，公司对募集资 ...

公司投资与子公司设立 - 2023年5月6日，公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[6] - 2023年5月31日，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司完成工商登记[6] - 2023年5月31日，公司新设全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司，注册资本3.5亿元[76] - 2023年公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[75] - 2023年5月31日，公司新设立全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司，合并报表范围增加1户[137] - 公司本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加1户[143] 公司权益分派 - 2023年5月19日，公司完成2022年年度权益分派，以118,930,000股为基数，每10股派2元现金，共派发现金红利23,786,000元[6] - 2023年5月5日，公司股东大会通过2022年度利润分配方案，以未分配利润每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利23,786,000.00元[139] 公司专利情况 - 2023年上半年公司新增专利8项[6] - 截至2023年6月30日，公司拥有实用新型专利46项 [36] 报告相关声明与审计情况 - 董事、监事、高级管理人员保证报告资料真实、准确、完整[9] - 半年度报告未经会计师事务所审计[10] - 不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容有异议或无法保证其真实准确完整的情况[11] - 不存在未出席董事会审议半年度报告的董事[11] - 不存在未按要求披露的事项[11] 公司股本结构 - 公司普通股总股本为118,930,000股，优先股总股本为0股[21] - 无限售股份期初数量29,668,100股，占比24.95%，期末数量51,900,498股，占比43.64%[80] - 有限售股份期初数量89,261,900股，占比75.05%，期末数量67,029,502股，占比56.36%[80] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初数量为0，期末数量21,445,475股，占比18.03%；有限售股份期初85,781,900股，占比72.13%，期末64,336,425股，占比54.10%[80] - 董事、监事、高管有限售股份期初267,305股，占比0.22%，期末257,305股，占比0.22%[80] - 核心员工有限售股份期初65,000股，占比0.05%，期末数量不变[80] - 普通股股东人数本期增加3,923人[80] - 控股股东吴国良期末持股85,781,900股，持股比例72.13%[82] - 苏州新麟期末持股9,080,000股，持股比例7.63%，较期初减少320,000股[82] - 稳泰私募基金期末持股1,875,455股，持股比例1.58%，较期初减少944,545股[82] - 盛红春期末持股202,305股，持股比例0.17%[92] - 薛成、朱宪法分别持有公司10,000股，占比0.01%；徐彦武持有35,000股，占比0.03%；合计持股86,039,205股，占比72.35%[93] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数11,893.00万股，注册资本为11,893.00万元[141] 公司财务关键指标变化 - 2023年上半年营业收入为170,397,430.50元，同比增长0.64% [27] - 2023年上半年毛利率为39.58%，上年同期为31.78% [27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为47,136,822.28元，同比增长38.50% [27] - 2023年上半年末资产总计为517,496,778.40元，同比增长1.65% [29] - 2023年上半年末负债总计为51,000,879.14元，同比下降22.67% [29] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为60,893,017.51元，上年同期为 -7,932,687.94元 [31] - 非经常性损益合计3,027,868.21元，净额为2,573,687.98元 [34] - 2023年上半年主营业务收入16,658.18万元，同比增长2.61% [38] - 本期期末货币资金为168,253,129.08元，占总资产比重32.51%，较上年期末增长9.14%[41] - 本期期末应收账款为81,381,385.80元，占总资产比重15.73%，较上年期末增长19.69%[42] - 本期期末存货为34,926,740.60元，占总资产比重6.75%，较上年期末降低37.00%，减少2,051.10万元[42][44] - 本期期末固定资产为161,633,324.28元，占总资产比重31.23%，较上年期末增长1.20%[42] - 本期营业收入为170,397,430.50元，较上年同期增长0.64%；营业成本为102,957,400.09元，占营业收入比重60.42%，较上年同期降低10.87%[46] - 本期销售费用为891,178.01元，占营业收入比重0.52%，较上年同期增长29.64%[46] - 本期管理费用为10,432,201.24元，占营业收入比重6.12%，较上年同期增长18.78%[46] - 本期研发费用为6,969,828.13元，占营业收入比重4.09%，较上年同期增长25.73%[46] - 本期营业利润为52,079,321.70元，占营业收入比重30.56%，较上年同期增长30.16%[46] - 本期净利润为47,136,822.28元，较上年同期增长38.50%[47] - 其他收益本期较上期减少79.93万元，降幅46.06%[52] - 营业利润本期较上期增加1206.74万元，增幅30.16%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6089.30万元，较上年同期增加6882.57万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2292.45万元，较上年同期增加376.13万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2431.71万元，较上年同期减少1.35亿元[61] - 威海邦德国际贸易有限公司净利润4.20万元，邦德散热科技（苏州）有限公司净利润 - 951.24元[63] - 公司2023年上半年企业所得税按15%优惠税率计缴，若后期不满足条件将恢复25%税率[70] - 公司出口销售收入占比84.47%，主营业务产品退税率为13%，2023年半年度收到出口退税807.57万元，占本期利润总额14.91%[70] - 2023年6月30日货币资金为168,253,129.08元，2022年12月31日为154,167,379.65元[104] - 2023年6月30日应收账款为81,381,385.80元，2022年12月31日为67,995,019.89元[104] - 2023年6月30日预付款项为1,953,415.42元，2022年12月31日为2,206,467.48元[104] - 2023年6月30日存货为34,926,740.60元，2022年12月31日为55,437,744.70元[104] - 公司2023年6月30日资产总计517,496,778.40元，较2022年12月31日的509,100,956.28元增长1.65%[105] - 2023年6月30日非流动资产合计229,710,228.55元，较2022年12月31日的225,385,740.72元增长1.92%[105] - 2023年6月30日流动负债合计35,289,944.54元，较2022年12月31日的55,353,023.82元下降36.24%[105] - 2023年6月30日非流动负债合计15,710,934.60元，较2022年12月31日的10,602,855.48元增长48.18%[106] - 2023年6月30日负债合计51,000,879.14元，较2022年12月31日的65,955,879.30元下降22.67%[106] - 2023年6月30日所有者权益合计466,495,899.26元，较2022年12月31日的443,145,076.98元增长5.27%[106] - 2023年6月30日母公司应收账款81,181,200.01元，较2022年12月31日的67,949,366.94元增长19.47%[107] - 2023年6月30日母公司存货34,926,447.38元，较2022年12月31日的55,437,744.70元下降37.00%[108] - 2023年6月30日母公司长期股权投资1,500,000.00元，较2022年12月31日的1,000,000.00元增长50.00%[108] - 2023年6月30日母公司资产总计517,441,982.40元，较2022年12月31日的509,092,108.02元增长1.64%[108] - 2023年1-6月营业总收入为170,397,430.50元，2022年1-6月为169,315,386.85元，同比增长约0.64%[110] - 2023年营业总成本为118,768,648.01元，2022年为128,062,632.71元，同比下降约7.26%[111] - 2023年营业利润为52,079,321.70元，2022年为40,011,947.51元，同比增长约30.16%[111] - 2023年利润总额为54,171,060.41元，2022年为39,139,955.41元，同比增长约38.40%[111] - 2023年净利润为47,136,822.28元，2022年为34,034,173.04元，同比增长约38.50%[111] - 2023年流动负债合计35,284,616.80元，2022年为55,352,628.34元，同比下降约36.26%[109] - 2023年非流动负债合计15,710,934.60元，2022年为10,602,855.48元，同比增长约48.18%[109] - 2023年负债合计50,995,551.40元，2022年为65,955,483.82元，同比下降约22.68%[109] - 2023年所有者权益合计466,446,431.00元，2022年为443,136,624.20元，同比增长约5.26%[109] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，2022年为0.33元/股，同比增长约21.21%[112] - 2023年1 - 6月公司营业收入为170,107,389.06元，2022年同期为169,315,386.85元，同比增长约0.47%[113] - 2023年1 - 6月公司营业成本为102,711,777.06元，2022年同期为115,509,754.46元，同比下降约11.08%[113] - 2023年1 - 6月公司营业利润为52,037,872.52元，2022年同期为40,011,947.51元，同比增长约30.06%[113] - 2023年1 - 6月公司净利润为47,095,806.80元，2022年同期为34,034,173.04元，同比增长约38.37%[113] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为176,387,834.77元，2022年同期为132,950,690.04元，同比增长约32.67%[

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-053 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）和《2023 年半年度报告摘要》（公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股 数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 注：上表中公司募集资金账户 ...