人员聘任 - 2025年6月6日公司聘任章丽娟为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 章丽娟持有公司股份0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[2] 人员履历 - 章丽娟1985年出生，本科，中级会计师[5] - 曾担任证券事务专员、审计负责人、董事会秘书助理[5] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

股东减持计划 - 员工持股平台威海尚威商务咨询有限公司计划减持572,220股，占总股本比例0.4374% [1][2] - 员工持股平台威海兴尚商务咨询有限公司计划减持293,612股，占总股本比例0.2244% [1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [2] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为北交所上市前取得(含权益分派转增股) [2][3] 股东当前持股情况 - 威海尚威商务咨询有限公司当前持股2,776,064股，持股比例2.1220% [2][3] - 威海兴尚商务咨询有限公司当前持股686,400股，持股比例0.5247% [2][3] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过员工持股平台减持 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年6月2日在北交所上市，发行价格7.00元/股 [3] - 公开发行股票数量为20,250,000股(超额配售选择权行使前)或23,287,500股(全额行使后) [3] - 首次公开发行募集资金总额为14175.00万元，净额为12384.17万元 [4] - 最终募集资金净额较原计划少4161.85万元，原计划募资16,546.02万元 [4] - 发行费用总额为1,790.83万元(未行使超额配售)或1,791.36万元(全额行使)，其中保荐及承销费用1,415.09万元 [4] 募资用途 - 原计划募资用于热交换器数字化生产项目(一期)、研发中心建设项目、补充流动资金 [4]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-044 威海邦德散热系统股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | | 价格 | | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | | | 来源 | | | | （股） | 比例（%） | | | | 区间 | | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | | | 集中 | 露之日起 | 15 | 市场 | | 自身 | | 咨询有 | 572,220 | 0.4374% | 竞价 | 个交易日后 | 3 | 价格 | 取得（含权益 | 资金 | | | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.24元，同比增长26.32% [1] - 每股净资产4.94元，同比增长11.26% [1] - 每股未分配利润2.20元，同比增长23.6% [1] - 营业收入1.14亿元，同比增长32.56% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长26.09% [1] - 净资产收益率5.07%，同比提升13.42个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股3058.5万股，占流通股比例58.8%，较上期减少57.12万股 [1] - 第一大股东吴国良持股2144.55万股（占比41.22%），持股未变动 [2] - 苏州新麟三期减持55.64万股至491万股（占比9.44%） [2] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A增持24.54万股至95.04万股（占比1.83%） [2] - 创金合信北证50成份指数增强A新进持股41.38万股（占比0.8%） [2] - 华泰证券信用账户（原持股50.32万股）及郑景国（原持股37.09万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-041 威海邦德散热系统股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-042 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年4月17日获股东大会通过[2] - 以118,930,000股为基数，每10股转增1股派2元，分红后总股本增至130,823,000股[3] - 权益登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润231,483,571.22元，资本公积159,806,643.92元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益0.68元[10] 税收与股份 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[5] - 公司不存在特别表决权股份[10]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份89,536,004股，占比75.28%[4] - 公司在任董事、监事、高管全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数89,536,004股，占比100%[6][7][9][10][12][13][14][17] 其他信息 - 备查文件包含相关决议和法律意见书[19] - 董事会发布文件日期为2025年4月17日[19]

股东大会信息 - 2025年3月28日发布2024年年度股东大会通知公告[2] - 2025年4月17日下午14：30召开股东大会，网络投票时间为4月16 - 17日[2][3] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份89,536,004股，占比75.28%[4] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 议案审议结果 - 10项议案获审议，多项议案同意股数占比100%[5][6][7] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意349,104股，占比100%[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月15日，地点为上海证券报·中国证券网“业绩说明会” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理吴国良，董事会秘书、财务负责人盛红春，保荐代表人陈胜可 [3] 公司产品与业务规划 - 主要产品有平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，主攻汽车售后市场，前期因产能饱和专注汽车冷凝器领域，产能提升后计划深耕热交换产品应用领域并横向拓展产品线 [5] - 苏州项目2024年6月子公司签订国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书，11月签订建设工程施工合同，项目有序推进，未来将利用长三角优势促进业绩增长 [5][6] 公司业绩情况 - 本期实现营业收入34,719.36万元，同比增长5.48%；归属于上市公司股东的净利润8,871.00万元，同比增长3.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,764.95万元，同比增长6.11% [8][9][20] - 技术改造降低产品成本，提升经营业绩 [7] 公司盈利增长点 - 布局区域销售网络多元化，开拓境外市场并加大国内市场营销力度 [11] - 深耕热交换产品其他应用领域，实现储能、家用空调等多领域产品开发及销售 [11] - 依托现有技术和销售渠道，横向开拓热交换产品系列，实现产品品类多元化 [11] 产品技术优势 - 平行流式冷凝器采用扁平多通道铝管与百叶窗翅片设计，高效换热、结构创新，具有轻量化、紧凑性、节能和环保、工艺与成本优势以及应用广泛性等特点，被视为先进技术 [10][12][13] 原材料成本应对措施 - 与主要原材料供应商建立长期稳定合作关系，增强议价能力 [14] - 密切关注原材料市场价格动态，合理规划储备规模，选择时机采购 [14] - 通过成本控制、工艺改良、产品设计优化等方式消化原材料价格波动影响 [14] 市场需求与行业前景 - 冷凝器属于汽车“碰撞件”，市场需求量与汽车保有量、交通事故碰撞率密切相关 [16] - 全球汽车冷凝器市场规模预计从2023年的32.39亿元增长至2029年的34.16亿元，年均复合增长率1.04%，中国市场规模随新能源汽车普及和传统车升级扩大，新兴领域应用带来增量需求 [17] - 新能源车和环保政策驱动冷凝器需求稳定增长 [17] 分红信息 - 公司将在股东大会审议通过后2个月内实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积每10股转增1股 [15]