会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，刘德运出席9次董事会、列席3次股东大会[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，刘德运积极参加[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次，刘德运参与审议并同意议案[3] 议案审议 - 2024年4 - 12月多次审计委员会会议，刘德运均同意相关议案[4][5] 工作时间与展望 - 刘德运2024年现场工作15天[7] - 刘德运2025年继续履行独立董事职责[9]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独董赵纯永出席9次董事会、列席3次股东大会[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议，独董专门会议召开2次会议[3] 审议事项 - 2024年4月10日独董专门会议审议《2023年度利润分配方案》等并同意[3] - 2024年11月21日独董专门会议审议《为全资子公司提供担保的议案》并同意[3] - 2024年多次审计委员会会议审议各期报告及变更会计师事务所等议案并同意[4][5] 独董工作 - 独董赵纯永2024年现场工作时间为15天[8]

财务分红 - 2024年5月21日，公司以总股本118,930,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税）[4] - 公司以总股本118,930,000股为基数，2024年向全体股东每10股派3元含税现金，5月21日权益分派实施完毕[133] - 年度分配预案为每10股派现2元含税、转增1股[137] 专利情况 - 2024年公司新增专利12项[5] - 公司是专注热交换器产品研发、生产及销售的高新技术企业，截至2024年12月31日拥有专利65项[36] - 公司拥有的专利数量上期54个，本期65个；发明专利数量上期0个，本期5个[83] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为347,193,555.95元，较2023年增长5.48%[23] - 2024年毛利率为41.98%，2023年为40.43%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为88,709,962.16元，较2023年增长3.28%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为87,649,478.94元，较2023年增长6.11%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为16.78%，2023年为18.19%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为16.58%，2023年为17.49%[23] - 2024年基本每股收益为0.75，较2023年增长4.17%[23] - 2024年末资产总计610,895,179.06元，较2023年末增长9.77%；负债总计52,609,115.72元，较2023年末增长2.63%；归属于上市公司股东的净资产558,286,063.34元，较2023年末增长10.50%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额87,759,462.38元，较2023年减少25.74%[25] - 2024年营业收入增长率为5.48%，净利润增长率为3.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为6.11%[25][41] - 2024年业绩快报与年度报告中，营业收入差异比例为0.00%，归属于上市公司股东的净利润差异比例为 -0.14%[29] - 2024年非经常性损益合计1,245,884.39元，非经常性损益净额1,060,483.22元[30] - 2024年公司实现营业收入34,719.36万元，归属于上市公司股东的净利润8,871.00万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,764.95万元[41] - 2024年末资产总计610,895,179.06元，较2023年末增长9.77%[48][49] - 2024年营业收入347,193,555.95元，较2023年增长5.48%[51] - 2024年净利润88,709,962.16元，较2023年增长3.28%[51] - 2024年度营业收入为34,719.36万元[86] - 2024年度公司营业收入为34719.36万元[194] 股本情况 - 公司普通股总股本为118,930,000股，优先股总股本为0股[18] - 无限售股份总数期初和期末均为51900498股，占比43.64%；有限售股份总数期初和期末均为67029502股，占比56.36%[119] - 总股本期初和期末均为118930000股，普通股股东人数为4286人[119] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为85,946,560.76元、88,762,353.65元、76,607,879.89元、95,876,761.65元[27] 业务线收入数据变化 - 2024年主营业务收入334,113,982.81元，较2023年增长4.52%[55] - 2024年其他业务收入13,079,573.14元，较2023年增长37.67%[55] - 境外销售营业收入256,850,728.56元，较上年同期减少5.57%；境内销售营业收入90,342,827.39元，较上年同期增加58.03%[59] 资产项目变化 - 在建工程2024年末较2023年末增加1,609.32万元，增幅6,243.82%[49][50] - 无形资产2024年末较2023年末增加3,164.63万元，增幅80.45%[49][50] - 预付账款2024年末较2023年末增加220.24万元，增幅106.58%[49][50] - 其他应收款2024年末较2023年末增加249.76万元，增幅517.89%[49][50] - 其他流动资产2024年末较2023年末增加93.46万元，增幅102.29%[49][50] 研发相关数据 - 研发费用本期较上期增加434.03万元，增幅32.09%[58] - 本期研发支出金额为17,866,099.65元，占营业收入比例为5.15%；上期研发支出金额为13,525,843.17元，占比4.11%[81] - 研发人员期初73人，期末98人，占员工总量比例从14.26%提升至18.15%[82] - 过冷式储液器规格整合等多个研发项目已通过验收，卧式挤压型材加工等项目已完成一定比例[84][85] 客户与供应商数据 - 主要客户销售金额合计146,186,888.37元，占年度销售的42.10%[61] - 主要供应商采购金额合计103,817,443.87元，占年度采购的68.05%[63] 子公司盈利情况 - 威海邦德国际贸易有限公司净利润206,706.78元，邦德散热科技（苏州）有限公司净利润2,533,009.73元[70] 税收优惠政策 - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[71] - 公司依法享受国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税及相关税收优惠政策[73] - 公司符合加计扣除范围的研发费用按实际发生额的100%从当年度应纳税所得额中加计扣除[74] - 公司免缴地方水利建设基金，征收比例由原1%调减为0[75] - 公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按100%加计扣除[76] - 公司按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，按4元/平方米缴纳[78] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年，年应纳税所得额不超过100万元的部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[79] 汇率影响及应对措施 - 2024年公司出口业务营业收入占全部营业收入的73.98%，汇率波动有影响[101] - 公司应对汇率波动采取增强财务人员外汇能力、要求客户人民币结算等措施[103] - 公司出口销售收入占比73.98%，主营业务产品退税率为13%，2024年收到出口退税872.82万元，占本期利润总额8.61%[104] - 2024年出口业务营业收入占全部营业收入的73.98%，近两年人民币兑美元汇率波动影响公司营收[104] 诉讼仲裁与担保情况 - 报告期内诉讼仲裁累计金额684元，占期末净资产比例0%[110] - 公司为邦德散热科技（苏州）有限公司担保金额1650万元，担保余额1650万元，未实际履行担保责任[112] - 公司对外提供担保金额和担保余额均为1650万元[113] - 截至报告期末，未发生清偿和违规担保情况[114] 股东持股变动 - 前十名股东期初持股总数99,951,557股，期末持股总数97,853,373股，期末持股比例82.28%[121] - 吴国良直接持股85,781,900股，占总股本72.13%，合计控制公司74.77%的股份[123] - 苏州新麟期初持股9,022,712股，期末持股5,466,412股，持股变动-3,556,300股，期末持股比例4.60%[120] - 尚威咨询期初和期末持股均为2,523,695股，期末持股比例2.12%[120] - 中国农业银行万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期初持股0股，期末持股705,019股，期末持股比例0.59%[120] - 张映继期初持股439,247股，期末持股700,000股，持股变动260,753股，期末持股比例0.59%[120] - 开源证券期初持股1,480,229股，期末持股672,566股，持股变动-807,663股，期末持股比例0.57%[121] - 兴尚咨询期初和期末持股均为624,000股，期末持股比例0.52%[121] - 吴国良期末普通股持股85,781,900股，持股比例72.13%，全体董监高合计持股比例72.35%[142] 募集资金情况 - 公司公开发行股票募集资金总额141,750,000元，扣除费用后净额123,841,673.34元[130] - 2024年报告期内募集资金使用金额7,028,607.40元，变更用途金额7,028,607.40元[129] 董监高报酬与人员变动 - 董事长吴国良年度税前报酬50.66万元，董事盛红春32.76万元，副总经理徐彦武32.63万元等[139] - 原监事徐小猛因个人原因离任，董宇志新任监事[144] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[143] - 公司严格按《公司章程》确定董监高报酬，次月发放工资、津贴等[146] 核心员工持股情况 - 核心员工徐彦武、秦国云、张云峰、朱宪法、丛歌期初和期末持普通股股数分别为35,000股、25,000股、10,000股、10,000股、20,000股，甄朝富期初10,000股，期末14,000股[150] 董事会与监事会会议情况 - 报告期内董事会召开9次，监事会召开7次[162][163] - 2024年1月2日董事会和监事会均审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[162][163] - 2024年4月10日董事会审议多项2023年度报告及2024年度预算等议案，监事会审议相关议案[162][163] - 2024年4月25日董事会和监事会均审议通过2024年第一季度报告的议案[162][163] - 2024年8月9日董事会和监事会均审议通过变更募集资金用途的议案[162][163] - 2024年8月21日董事会和监事会均审议通过2024年半年度报告及相关募集资金报告的议案[162][163] - 2024年10月30日董事会和监事会均审议通过2024年第三季度报告的议案[162][163] - 2024年11月21日董事会审议通过为全资子公司提供担保及子公司拟签订建设工程施工合同的议案[163] - 2024年12月12日董事会审议通过拟变更会计师事务所及提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[163] 股东大会会议情况 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[164] - 2024年8月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更募集资金用途的议案[164] - 2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过拟变更会计师事务所的议案[164] 独立董事情况 - 独立董事刘德运、赵纯永兼职上市公司家数分别为3家、2家，在公司连续任职时间均为3.5年，出席董事会次数均为9次，出席股东大会次数均为3次，现场工作时间均为15天[170] - 公司独立董事对有关事项未提出异议，对公司有关建议被采纳[171] 监事会监督情况 - 公司监事会在监督活动中未发现重大风险事项，对监督事项无异议[173] 公司独立性与制度建设 - 公司业务、资产、人员、财务、机构均保持独立[174][175][177][178][179] - 公司已建立健全完善的内部控制管理制度并有效执行[180] - 公司严格按规定制定会计核算具体细节制度并独立核算[181] - 公司严格贯彻落实财务管理制度，完善财务管理体系[182] 股东大会投票与权益保护 - 报告期内公司召开3次股东大会，均采用现场和网络投票结合方式，无累积投票议案[187] - 公司股东会实行累积投票制和网络投票安排[187] - 公司建立完善投资者权益保护机制，严格履行信息披露义务[188] 审计相关情况 - 审计报告编号为容诚审字[2025]251Z0119号，审计机构为容诚会计师事务所，审计报酬40万元[190] - 签字注册会计师范学军、孙翔连续签字年限为1年，王吉超为3年，会计师事务所连续

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年的0.72元增长4.17%，2022年为0.71元 [1] - 2024年每股净资产4.69元，较2023年的4.25元增长10.35%，2022年为3.73元 [1] - 2024年每股公积金1.34元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.96元，较2023年的1.59元增长23.27%，2022年为1.14元 [1] - 2024年营业收入3.47亿元，较2023年的3.29亿元增长5.47%，2022年为3.38亿元 [1] - 2024年净利润0.89亿元，较2023年的0.86亿元增长3.49%，2022年为0.78亿元 [1] - 2024年净资产收益率16.78%，较2023年的18.19%下降7.75%，2022年为22.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3115.62万股，占流通股比60.03%，较上期减少375.10万股 [1] - 吴国良持有2144.55万股，占总股本比例41.32%，持股不变 [2] - 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)持有546.64万股，占总股本比例10.53%，减少237.63万股 [2] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A持有70.50万股，占总股本比例1.36%，为新进股东 [2] - 张映继持有70.00万股，占总股本比例1.35%，增加5.00万股 [2] - 开源证券股份有限公司持有67.26万股，占总股本比例1.30%，减少91.04万股 [2] - 威海尚威商务咨询有限公司持有63.09万股，占总股本比例1.22%，持股不变 [2] - 山东东宏私募基金管理有限公司 - 东宏蓝筹进取3期私募证券投资基金持有50.57万股，占总股本比例0.97%，为新进股东 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50.32万股，占总股本比例0.97%，为新进股东 [2] - 郑景国持有37.09万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [2] - 威海兴尚商务咨询有限公司持有15.60万股，占总股本比例0.30%，持股不变 [2] - 周立、戴正利、创金合信北证50成份指数增强A、叶灵娟退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转1股派2元(含税) [3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-024 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简 称"公司")2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计与运 行的有效性进行评价。 一、 重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-027 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 相关要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为独立董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运 先生担任。公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-030 威海邦德散热系统股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-028 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公 司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人 民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至 2022 年 5 月 24 日，上 述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（大华核字[2022]000303 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2, ...