证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-031 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事职 务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-033 威海邦德散热系统股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据业务发展需要，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技 产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热 管理系统零部件项目。 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域 内购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车 热管理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币 （如为数家公司，注册资本合并计算）。 《投资协议书》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将根据项目地块 的取得进度和项目整体规划设计实施具体投资计划。 （二）是否构成重大资产重组 公司第三届第十二次董事会审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投 资的议案》，议案 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-030 威海邦德散热系统股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到董事徐彦武先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,000 股，占公司 股本的 0.0294%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在此之前， 徐彦武先生仍按照相应的法律、行政法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-036 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-028 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 3 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 专利申请日：2023 年 01 月 09 日 授权公告日：2023 年 04 月 28 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 3、 实用新型名称：一种一体式 W 型孔压板成形刀 发明人：薛*、吴**、潘**、姜** 专利号：ZL 2022 2 3235141.0 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2022 年 11 月 30 日 授权公告日：2023 年 04 月 25 日 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 3 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-026 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）审 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计515,265,425.96元，较上年期末增长1.21%；归属于上市公司股东的净资产464,985,423.85元，较上年期末增长4.93%[9] - 2023年1 - 3月营业收入88,494,125.42元，较上年同期增长28.99%；归属于上市公司股东的净利润21,840,346.87元，较上年同期增长99.49%[9] - 2023年3月31日公司资产总计515,265,425.96元，较2022年12月31日的509,100,956.28元增长1.21%[34] - 2023年3月31日公司负债合计50,280,002.11元，较2022年12月31日的65,955,879.30元减少23.77%[35] - 2023年3月31日公司所有者权益合计464,985,423.85元，较2022年12月31日的443,145,076.98元增长4.93%[35] - 2023年1 - 3月公司营业总收入88,494,125.42元，较2022年1 - 3月的68,604,210.87元增长29%[41] - 公司2023年1 - 3月营业总成本为65,168,410.56元，2022年同期为54,400,199.79元[42] - 2023年1 - 3月营业利润为25,067,921.92元，2022年同期为13,391,443.09元[42] - 2023年1 - 3月利润总额为25,069,356.39元，2022年同期为12,500,332.26元[42] - 2023年1 - 3月净利润为21,840,346.87元，2022年同期为10,948,074.76元[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.18元/股，2022年同期为0.11元/股[43] 母公司财务关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计515,197,139.87元，较2022年12月31日的509,092,108.02元增长1.2%[38] - 2023年3月31日母公司负债合计50,220,762.71元，较2022年12月31日的65,955,483.82元减少23.86%[39] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计464,976,377.16元，较2022年12月31日的443,136,624.20元增长4.93%[39] - 母公司2023年1 - 3月营业收入为88,494,125.42元，2022年同期为68,604,210.87元[44] - 母公司2023年1 - 3月营业成本为54,111,957.24元，2022年同期为47,172,058.93元[44] - 母公司2023年1 - 3月营业利润为25,066,841.04元，2022年同期为13,391,443.09元[45] - 母公司2023年1 - 3月利润总额为25,068,275.51元，2022年同期为12,500,332.26元[45] - 母公司2023年1 - 3月净利润为21,839,752.96元，2022年同期为10,948,074.76元[45] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款本期期末较上年期末减少221.40万元，降幅56.71%；其他非流动资产减少52.92万元，降幅31.12%[13] - 2023年3月31日货币资金为165,119,478.80元，较2022年12月31日的154,167,379.65元有所增加[33] - 2023年3月31日应收账款为75,990,632.36元，较2022年12月31日的67,995,019.89元有所增加[33] - 2023年3月31日预付款项为2,547,411.75元，较2022年12月31日的2,206,467.48元有所增加[33] - 2023年3月31日其他应收款为1,689,871.34元，较2022年12月31日的3,903,841.01元有所减少[33] - 2023年3月31日存货为43,944,268.48元，较2022年12月31日的55,437,744.70元有所减少[33] - 2023年3月31日流动资产合计289,291,662.73元，较2022年12月31日的283,715,215.56元有所增加[33] - 2023年3月31日固定资产为156,898,693.16元，较2022年12月31日的159,724,437.69元减少1.77%[34] 负债项目关键指标变化 - 应付账款本期期末较上年期末减少1,710.11万元，降幅38.09%；合同负债增加22.99万元，增幅36.23%[13] - 2023年3月31日应付账款为27,797,771.91元，较2022年12月31日的44,898,891.98元减少38.09%[34] - 2023年3月31日合同负债为864,415.31元，较2022年12月31日的634,507.32元增长36.23%[34] 费用及收益关键指标变化 - 税金及附加本期较上年同期增加70.96万元，增幅140.11%；销售费用增加20.07万元，增幅69.58%[13] - 管理费用本期较上年同期增加130.14万元，增幅35.17%；研发费用增加115.38万元，增幅49.03%[13] - 财务费用本期较上年同期增加46.24万元，增幅121.75%；其他收益增加183.30万元，增幅856.33%[13][18] 利润相关关键指标变化 - 信用减值损失本期较上年同期减少72.18万元，降幅70.31%；营业利润增加1,167.65万元，增幅87.19%[18] 现金流量关键指标变化 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,056.86万元，较上年同期增加4,014.28万元[18] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为81363191.01元，2022年同期为48070181.34元[47] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为5185138.70元，2022年同期为6636803.32元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为89164554.73元，2022年同期为55688008.58元[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为58595908.81元，2022年同期为65262184.11元[47] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为30568645.92元，2022年同期为 - 9574175.53元[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为18900065.64元，2022年同期为10684489.61元[48] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 18900065.64元，2022年同期为 - 10639489.61元[48] - 2022年筹资活动现金流入小计为16201400.00元，筹资活动现金流出小计为222383.33元，筹资活动产生的现金流量净额为15979016.67元[48] - 2023年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 716481.13元，2022年同期为95529.56元[48] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为10952099.15元，2022年同期为 - 4139118.91元[48] 股份结构关键指标 - 报告期末无限售股份总数29,668,100股，占比24.95%；有限售股份总数89,261,900股，占比75.05%[20] 股东持股关键指标 - 公司控股股东吴国良期末持股85,781,900股，持股比例72.13%[23] - 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）期末持股9,292,310股，持股比例7.81%，较期初减少107,690股[23] - 威海尚威商务咨询有限公司期末持股2,523,695股，持股比例2.12%[23] 承诺履行情况 - 报告期内各相关人员及机构严格履行2019年和2021年出具的相关承诺，未有违背[27][28][29]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-024 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 在全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行，通过网络方式与投资者 进行了沟通和交流。 (二)参与单位及人员 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理：吴国良先生 公司副总经理：牛合建先生 公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 公司保荐代表人：陈胜可先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会，公司通过全景路演平台与投资者进行沟通与交流，对公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：牛合建先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...