会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会各委员会召开多次会议，涉及审计、战略等事宜[5][6] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[11] - 2024年员工持股计划认购1,453,860股，金额8,432,388元并锁定[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公17天，参加培训，依规履职[18][20][23] - 2025年将继续按规定履行职责维护股东权益[23]

会议相关 - 2024年度召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均现场出席并表决同意[4] - 2024年1月17日召开第三届董事会战略委员会第三次会议，讨论年度经营计划[5] - 2024年9月14日第三届董事会战略委员会第五次会议，审议通过ESG相关议案[5] - 2024年12月6 - 7日第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过募集资金相关议案[5] 公司运营 - 2024年7月4 - 5日举办2024 - 2026太湖雪高质量发展之路研讨会[5] - 2024年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况[7] - 2024年度关联交易定价公允，利于公司长远发展[8] - 2024年公司财务信息真实准确完整，内控体系符合法规要求[10] 财务与薪酬 - 2024年度续聘信永中和会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年董事和高级管理人员薪酬符合规定，未损害股东利益[12] 员工持股与权益分派 - 2024年员工持股计划实际认购数量为1,453,860股，认购总金额为8,432,388元，已进入锁定期[13] - 2023年年度权益分派预案于2024年6月19日实施完毕[15] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场办公16天[16] - 2024年度独立董事参加相关培训活动，提高履职能力[19] - 2024年度独立董事不存在被北交所实施自律监管措施或纪律处分情形，未发现公司存在此类情况[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会审计委员会召开5次会议[5] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 第三届董事会ESG委员会召开1次会议[6] - 第三届董事会独立董事专门会议召开3次[6] - 第三届董事会战略委员会召开4次会议[6] 公司运营相关 - 2024年度独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构等[8] - 2024年度公司关联交易定价公允[9] - 2024年度公司财务信息真实准确完整，内控体系符合要求[10] - 2024年度续聘信永中和会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年公司实施2023年年度权益分派事项，6月19日实施完毕[14] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划实际认购数量为1,453,860股，认购总金额为8,432,388.00元，已进入锁定期[13] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场办公17天[17] - 2024年度独立董事参加相关培训活动[19] - 2024年度独立董事履职无被北交所处分情形，未发现公司存在此类情况[20]

审计机构情况 - 截至2024年末，信永中和会所合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的700人[1] - 2023年度信永中和会所上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[1] 审计相关安排 - 2024年同意聘用信永中和会所为2024年度审计机构[2] - 2025年1月3日、3月26日审计委员会与注册会计师沟通审计事项[4] - 2025年3月27日审计委员会通过2024年年度报告等并提交董事会[5]

综合授信 - 2025年3月31日审议通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司及其控股子公司申请累计不超4亿元综合授信额度[1] - 综合授信品种含流动资金借款、项目贷款等业务[1] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] - 期限及额度内综合授信额度可循环使用[2] 额度使用 - 授信额度不等于实际融资金额，按实际经营确定[2] - 不超授信额度无需再逐项提请董事会审批[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

公司信息 - 公司为苏州太湖雪丝绸股份有限公司，证券代码838262，简称太湖雪[1] 独立董事评估 - 董事会评估在任独立董事王尧、严康、朱中一独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告时间 - 董事会发布报告时间为2025年4月1日[2]

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3人组成，独立董事比例超1/2[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均参会并发表意见[2] - 2024年1 - 10月召开6次会议，审议通过财报等相关事宜[2][3] 审计评价 - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 认为信永中和能按要求完成审计工作，意见客观公正[4] - 认为公司治理结构和内控制度完善，运作符合要求[5]

募集资金情况 - 2022年12月23日公司募集资金1.2亿元到位，净额1.0193396226亿元[11] - 2024年度募投项目实际使用募集资金2625.051284万元[12] - 截至2024年12月31日，实际结余募集资金1125.638005万元[12] - 公司募集资金净额101,933,962.26元，本报告期投入84,262,500.512元，累计投入89,845,761元[41] 项目资金调整 - 2024年12月将“营销渠道建设及品牌升级项目”节余182.546727万元转至一般账户补充流动资金[12] - 公司调减“信息化升级项目”募集资金1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[42] 项目进度与状态 - 截至2024年11月15日，营销渠道建设及品牌升级项目累计投入资金总额92226658.78元，投入进度101.82%[32] - “营销渠道建设及品牌升级项目”2024年11月15日达到预定可使用状态[41] - “研发及检测中心建设项目”进度72.25%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[41] - “信息化升级项目”进度59.33%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[41] 业务收入增长 - 2023年1 - 9月，公司线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[26] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年1月23日已归还1000万元[20][21] - 公司可使用不超过500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 报告期末闲置募集资金购买相关理财产品金额为25,000,000元[44] 项目变更与决策 - 2024年1月17日，公司变更“研发及检测中心建设项目”实施地[18] - “信息化升级项目”因新技术等需调整技术路线和建设方案[18] - 2024年1月17日董事会和监事会、2月5日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[31] - 2024年12月6日，公司审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会表决同意续聘，3票同意[7] - 2025年3月31日董事会表决同意续聘，9票同意[6] 审计机构情况 - 信永中和2024年末合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 信永中和2023年收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 信永中和2023年上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费46万元，年报审计收费36万元，2025年未确定[6] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4]