关联交易 - 2025年预计与关联方购买原材料发生金额100万元，2024年实际852,800元[3] - 2025年度预计与关联方往来金额100万元，无须董事会审议[6][7] 子公司情况 - 广东新南都饲料科技有限公司2023年度营收4853.34万元，净利润393.72万元，公司持股34.7%[3][4] - 翁源县新南都饲料科技有限公司注册资本300万元，实缴300万元[6] 交易说明 - 与关联方交易按市场定价，价格公允[7] - 每次采购原材料签协议[8] - 预计关联交易是日常性，有必要，不影响独立性及股东利益[9]

公司评级 - 报告公司投资评级：无评级 [3] 核心观点 - 公司2024年前三季度营业收入5088万元，同比-30 14% 归属于上市公司股东的净利润930万元，同比+68 94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润926万元，同比+62 03% [1] - 三季度单季公司实现营业收入1813万元，同比-15 66% 三季度单季毛利率42 35%，同比+14 83pct，环比+2 53pct 三季度单季公司归母净利润369万元，同比+52 69% [3] - 公司通过调整产品结构，提升了高毛利率产品的收入占比，导致毛利率较去年同期大幅上升，是利润同比大幅增长的主要原因 [3] - 2024年前三季度，公司销售费用845万元，同比-3 4% 管理费用480万元，同比+2 1% 研发费用289万元，同比-0 76% 信用减值损失108万元，较去年同期-41万元大幅改善 [16] 财务数据 - 2020-2023年营业总收入分别为127百万元、136百万元、97百万元、93百万元，同比增长分别为29%、7%、-29%、-4% [4] - 2020-2023年归母净利润分别为40百万元、40百万元、17百万元、6百万元，同比增长分别为89%、0%、-57%、-66% [4] - 2020-2023年毛利率分别为49 8%、44 0%、30 6%、27 1% [4] - 2020-2023年ROE分别为22 3%、17 4%、7 0%、2 6% [4] - 2020-2023年每股收益分别为0 39元、0 25元、0 11元、0 04元 [4] - 2020-2023年市盈率分别为14、29、30、136 [4] 市场潜力 - 动物造血添加剂市场潜力大 现代化规模养殖导致养殖动物严重缺乏运动，产生较为普遍和严重的贫血问题，影响动物的生长、繁殖功能，进而影响动物免疫力和肉质 公司所从事的提升动物造血能力的添加剂市场空间巨大，目前占有率还比较小，市场仍在不断培育发展中 [6] 公司基本信息 - 公司主营业务是研发、生产、销售具有提升动物造血能力的添加剂、添加剂预混料等 客户主要包含饲料厂、养殖场及经销商 [3] - 12月27日收盘价6 97元 总市值11 17亿元 总股本1 60亿股 [13]

资金募集 - 2020年12月25日发行1200万股普通股，募资6000万元，净额4819.993396万元，2021年2月24日到账[2] - 原拟募资10300万元，后调整为4819.993396元[2][3] 资金用途变更 - 2024年11月变更用途，新项目投资2882.885331万元和2052.909125万元[6] - 11月11日董监事会、11月26日股东大会通过变更议案[6] 账户相关 - 与华安证券等签署监管协议[5] - 招行一账户使用中，两账户注销，资金汇入新专户[5][6] - 完成两专项账户注销，监管协议终止[8] 项目进展 - 变更后的“年产9000吨造血产品生产建设项目”已建成[6]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-137 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月 25 日，广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")发行普通股 12,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票， 发行价格为 5 元/股，募集资金总额为 60,000,000 元，实际募集资金净额为 48,199,933.96 元，到账时间为 2021 年 2 月 24 日。 公司于 2020 年 6 月 1 日及 2020 年 10 月 13 日分别召开的 2020 年第一次临 时股东大会及第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投 资者公开发行并在精选层挂牌》的议案，拟申请向社会公开发行不超过 1,200 万 股，募集资金 10,300.00 万元投入"年产 9000 吨造血营养产品及研发中心建设项 目"（以下简称"募 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于2024年12月16日在广州召开[2] - 出席股东共7人，持有表决权股份占比81.07%[3] - 公司董事、监事全部出席[3][4] 议案审议 - 审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意股数占100%[5]

会议安排 - 2024年11月29日审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[5] - 2024年11月29日发布召开该股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年12月16日14:30在广州召开[8] - 网络投票时间为2024年12月15 - 16日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份111,563,147股，占比70.00%[9] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意票占100.00%[12] - 反对和弃权票均占0.00%[12] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[14]

2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派莫婉榕律师和常梦律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-135 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会 议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 111,563,147 股，占公司有表决权股份总数的 70.00%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,649,372 股，占公司有表决权股份总数的 11.07%。 （三）公司董事、 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月29日披露股东大会通知公告需更正[2] - 原网络投票时间为2024年12月13日15:00—12月16日15:00[2] - 更正后为2024年12月15日15:00—12月16日15:00[2] - 现场会议召开时间为2024年12月16日14:30[2]

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-134 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...