证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-072 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（董红杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人董红杰，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董 事会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

提名董红杰女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作， 推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司新任独立董事 候选人。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-073 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名董红杰 为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,董事会提名董红杰女士为独立董事，表 决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）新任董监高人员履历 董红杰，女，中共党员，1978 年 1 月份出生，博士， ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-068 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-069）。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会 ...

提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董事会，现提名董红杰女士为河南硅 烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与河南硅烷科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-071 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（董红杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-074 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-067 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事 ...

公司财务状况 - 公司资产总计为2,394,277,213.49元，较上年同期下降3.71%[4] - 公司营业收入为209,976,797.08元，较上年同期下降19.58%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为46,793,297.33元，较上年同期下降18.88%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-30,706,589.71元，较上年同期增长95.14%[4] - 公司基本每股收益为0.14元，较上年同期下降22.22%[4] - 非流动资产合计为1,622,816,297.56元，较上年度略有增长[30] - 流动负债合计为541,721,955.24元，较上年度有所下降[30] - 公司资产中货币资金为158,267,142.60元，应收票据为218,455,454.42元，存货为73,770,958.06元[29] 公司财务细节 - 公司合并资产负债表项目中，其他流动资产增加幅度为47.79%，主要原因为预缴企业所得税增加[5] - 公司合并利润表项目中，税金及附加增加幅度为92.00%，主要原因为各项税费较上年同期增加[10] - 公司合并现金流量表项目中，销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度为31.97%，主要原因为收到的现金回款较上期增加[15] - 公司年初至报告期末非经常性损益净额为917,227.29元，主要包括政府补助和其他符合非经常性损益定义的损益项目[23] 股东情况 - 公司总股本为324,661,590股，普通股股东人数为7,776人[24] - 前十名股东持股比例合计达76.06%，其中中国平煤神马控股集团有限公司为最大股东，持股比例为19.55%[25] 利润和收入 - 营业总收入为209,976,797.08元，较上年同期有所下降[32] - 营业总成本为152,068,373.52元，其中管理费用为7,625,820.44元，研发费用为3,961,872.73元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为46,793,297.33元和57,686,439.75元[33] - 基本每股收益为0.14元/股和0.18元/股[33] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-4,711,228.60元和-194,504,231.51元[34]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-065 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年 年度权益分派预案公告》。经事后审核，部分议案内容需要进行更正，具体内容 如下: 更正前： 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行 溢价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 324,661,590.00 股，以未 ...

是证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-066 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其他资本公积为 0 元）。 监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《河南硅烷科技发展股份 有限公司章程》等相关规定，不 ...

一、权益分派方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-064 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其 他资本公积为 0 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分派共计转 增 97,398,477 股，派发现金红利 60,000,708.45 元。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 324,661,590 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形 ...