浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-013 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 15:00—2025 年 3 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

会议信息 - 会议于2025年2月24日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2][4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 2025年2月14日以通讯方式发会议通知[4] 人事提名 - 监事会提名徐芳、赖春来为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过，不涉关联交易，需股东大会审议[6][7]

董事会换届 - 提名徐瑞根、陈美林等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5][7] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意9票，尚需股东大会审议[7][8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 13 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为中金公司，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司业务情况 - 收入构成中微电声产品和音响类产品收入比例大致为 5:1 [5] - 产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销，境内直销主要是向消费类电子产品的 ODM 制造商或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销主要是为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品，前五大客户主要集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术销售年均合计占比近四成 [6] 公司计划相关 - 目前暂未推出股权激励计划，若有将及时披露 [7] - 目前致力于在现有电声领域深耕，暂无进入其他领域的计划，会持续关注市场动态寻求新增长点 [9] 公司核心竞争力 - 与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [8] - 在微电声细分领域有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [8] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户多样化定制订单需求 [8] 行业机遇 - 国家产业政策支持，国内产业链体系完善 [10] - 下游行业市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [10] - AI 等新技术和新产品带动电声产品迭代升级 [11] 公司订单情况 - 目前在手订单稳定，各产品线有序生产，按订单预期备货供货，整体经营良好，对未来业务发展有信心，将加大研发和市场投入争取更多订单推动业绩增长 [12]

公告基本信息 - 公司名称为浙江豪声电子科技股份有限公司 [1][2][5] - 公告为投资者关系活动记录表更正公告，原公告编号 2025 - 008，更正后公告编号 2025 - 010 [1][2][3] - 原公告于 2025 年 2 月 13 日披露，更正公告于 2025 年 2 月 14 日发布 [2][5] 更正内容 更正前 - 公司产品销售采用直销模式，分境内直销和出口直销 [2] - 境内直销向消费类电子产品 ODM 或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品 [2] - 前五大客户集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术常年保持前列，销售年均合计占比近两成 [2] 更正后 - 公司产品销售采用直销模式，分境内直销和出口直销 [3] - 境内直销向消费类电子产品 ODM 或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品 [3] - 前五大客户集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术常年保持前列，销售年均合计占比近四成 [3] 其他说明 - 除上述更正外，原公告其他内容未变 [3] - 更正后的《投资者关系活动记录表（更正后）》与更正公告同时披露于北京证券交易所信息披露平台 [3] - 公司对更正给投资者带来的不便深表歉意 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 13 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为中金公司，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司业务情况 - 收入构成中微电声产品和音响类产品收入比例大致为 5:1 [5] - 产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销，境内直销主要是向消费类电子产品的 ODM 制造商或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销主要是为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品，前五大客户主要集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术销售年均合计占比近两成 [6] 公司计划与政策 - 目前暂未推出股权激励计划，若有相关事项将及时履行信息披露义务 [7] - 目前致力于在现有电声领域深耕细作，暂无进入其他领域的计划，会持续关注市场动态和技术发展以寻求新增长点 [9] 公司核心竞争力 - 与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [8] - 在微电声细分领域拥有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，具备对下游品牌高中低端机型全面覆盖的能力 [8] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户订单，满足多样化定制订单需求 [8] 行业机遇 - 国家产业政策支持，国内产业链体系完善 [10] - 下游行业市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [10] - AI 等新技术和新产品带动电声产品迭代升级 [11] 公司订单情况 - 目前在手订单稳定，各条产品线有序生产，按订单预期及时备货供货，整体经营情况良好，对未来业务发展充满信心，将加大研发和市场投入争取更多优质订单 [12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为17000 - 17500万元，较上年16808万元增长1.14% - 4.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2100 - 2600万元，较上年1102万元增长90.56% - 135.93%[4] 业绩增长原因 - 净利润增长主要因生产经营场地搬迁完成并确认资产处置收益[6] - 扣非后净利润上升因消费电子行业回暖，主要客户销售额稳步增长[6] - 扣非后净利润上升还因新厂区搬迁完成，提升运营管理水平等[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[8]

市场扩张和并购 - 2024年9月23日公司决定在泰国投资设海外子公司[3] - 2024年12月16日豪声泰国公司完成注册登记[3] 其他新策略 - 2025年1月8日公司拟调整泰国子公司股权结构[5] - 个人股东将股权0元转让给嘉善惠豪电子[5] - 转让后公司和嘉善惠豪分别持股98%和2%[5]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-006 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 收补偿款，金额为人民币 5,000,000.00 元，占本次征收补偿款总额的 1.34%。 截至 2025 年 1 月 23 日，公司共收到该协议项下的征收补偿款 367,318,258.00 元，占本次征收补偿款总额的 98.67%。本次征收补偿款总额为人民币 372,261,395.00 元。 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《征收补偿协议》； （二）《补充协议书》； 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信 ...

制度制定 - 2025年1月8日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[4] - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 信息处理 - 董事会办公室负责舆情监测采集，各部门子公司汇总信息[6][7] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] 责任规定 - 公司内部人员对舆情保密，违规受处分[12] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[12]