证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-047 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理 具体事宜的公告 四、备查文件目录 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司控股子公司拟向各银行申 请总额不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元）的综合授信额度（包括但不限于抵押融 资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等），作为公司日常生产经营资金周 转。在该额度内，公司及公司控股子公司根据实际资金需求，合理确定与各家银 行的业务合作。该授信额度不等于公司及公司控股子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，以公司及公司控股子公司与相关银行实际签订的借款 协议金额为准。在上述额度范围内，综合授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公司及公司控股子公司办理相关手续，签署相关法律 文件。授权有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。 二、会议审议情况 公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-053 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设 立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》，决定在第三届董事会下 设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐 瑞根先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计 专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，以增加公司投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资 金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。 （五） 是否构成关联交易 本次拟 ...

(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-81 | Í I Í 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 DIND875 二〇二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 我行手 " lll- 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10467 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-050 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | 住宿及餐饮服务、利 | 1,150,000.00 | | 314,710.21 | 根据业务发展需求有所 | | | 息收入等 | | | | 变化 | | 合计 | - | 1,150,000.00 | | 314,710.21 | - | 注：徐瑞根为公司董事长兼总经理，其于 2023 年 6 月卸任嘉善县经济开发区（惠 ...

资金管理 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] - 截至2025年4月10日，未到期理财产品余额6000万元，占2023年度经审计净资产8.79%[4] 产品购买 - 购买杭州银行“添利宝”结构性存款，1000万元预计年化收益率0.80%-2.00%，期限12天[8] - 购买杭州银行“添利宝”结构性存款，5000万元预计年化收益率1.10%-2.45%，期限91天[8] - 2025年4月11日买5000万元杭州银行“添利宝”，预计年化收益率1.10%-2.45%，7月11日到期[15] 产品到期 - 2024年多笔杭州银行“添利宝”到期，金额4000万元、3800万元，年化收益率2.85%，本金全收回[14] 风险情况 - 2024 - 2025年嘉兴嘉善支行多笔“添利宝”未全部收回资金[16] - 公司采取措施降低投资风险，提醒投资者注意市场波动风险[11][12] 其他信息 - 本次现金管理不构成关联交易[10] - 备查文件含《杭州银行"添利宝"结构性存款（挂钩汇率B款）协议》和业务凭证[17] - 2025年4月10日公告由浙江豪声电子科技股份有限公司董事会发布[19][20]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金总额2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2025年2月28日，扩建项目拟投入1.427193081亿元，累计投入7001.76891万元，进度49.06%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金拟投入5000万元，累计投入5005.052992万元，进度100.10%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入1.2006821902亿元，整体进度62.30%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额697.903968万元[6] - 截至2025年2月28日，使用闲置募集资金现金管理金额7000万元，预计年化收益率1.10%-2.45%[7] - 截至2025年2月28日，募集资金余额7697.903968万元[7] 设备调整情况 - 公司计划调整扩建项目部分设备，全自动装配生产线变更前金额3920万元，变更后2900万元[8] - 变更前设备总金额为8955.50万元，变更后设备总金额为8955.50万元[10] - 全自动单磁胶合设备数量从11台变更为7台，金额从330.00万元变更为140.00万元[9] - Trust曲线测试设备数量从127台变更为48台，金额从601.50万元变更为24.00万元[9] - NTI曲线测试设备数量从49台变更为81台，金额从1176.00万元变更为200.00万元[9] - 全自动测试机架数量从98台变更为50台，金额从735.00万元变更为200.00万元[9] 调整相关说明 - 公司调整募投项目部分设备是为保障募集资金运用，应对市场变化[11] - 调整未取消原募投项目，不影响公司正常经营和股东利益[12] - 2025年3月31日公司董事会、监事会审议通过调整设备议案[13][14] - 保荐机构认为调整事项合规，无损害公司和股东利益情形[15] - 调整事项无需提交股东大会审议[14]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金2.156亿元，净额1.927193081亿元[3] - 截至2025年2月28日，闲置募集资金现金管理7000万元，专户余额697.903968万元，共7697.903968万元[5][7] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入1.2006821902亿元，进度62.30%[6] 项目投入情况 - 扩建项目拟投入1.427193081亿元，累计投入7001.76891万元，进度49.06%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[6] - 补充流动资金拟投入5000万元，累计投入5005.052992万元，进度100.10%[6] 设备变更情况 - 全自动装配产线变更后金额2900万元[8] - 全自动单磁路胶合设备变更后7台/套，金额140万元[8] - Trust曲线测试设备变更后48台/套，金额24万元[8] - NTI曲线测试设备变更后81台/套，金额200万元[8] - 贴辅料机变更后100台/套，金额1200万元[9] 调整相关情况 - 公司调整募投项目部分设备应对市场变化和客户需求，保障资金运用[10] - 调整未取消原项目，未改变实施主体、资金用途及规模，无重大不利影响[12] - 2025年3月31日相关会议审议通过调整议案，无需提交股东大会审议[13] - 监事会认为调整是谨慎决定，无不利影响[14] - 保荐机构认为调整符合规定，无损害利益情形[15]