证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-031 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募集资金投资 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-032 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实 施主 ...

文章核心观点 公司发布股票解除限售公告，本次解除限售数量总额为47,075,600股，占总股本48.04%，可交易时间为2025年3月31日，并对解除限售明细、股本情况及其他相关情况进行说明 [1] 本次股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为47,075,600股，占公司总股本48.04%，可交易时间为2025年3月31日 [1] - 解除限售原因包括董事等每年解除限售、离职人员解除限售、自愿限售解除等多种情况 [1] - 公司控股股东等曾承诺锁定期满后2年减持价格不低于发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长至少6个月，2023年8月18日触发延长锁定期承诺，延长后截止日为2025年1月18日 [1][3] 本次股票解除限售后的股本情况 - 无限售条件的股份数量为71,576,600股，占比73.04% [3] - 有限售条件的股份中，其他法人3,771,000股，占比3.85%，限制性股票0股，占比0.00%，有限售条件股份合计26,423,400股，占比26.96% [3] - 总股本为98,000,000股 [3] 其它情况 - 申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 [3] - 不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 [3] - 不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况 [4] - 本次解除限售的股票中存在上市公司、股东约定、承诺的限售股份 [4] - 本次解除限售的股东若属减持预披露主体，后续减持将及时履行信息披露义务 [4] 备查文件 - 《浙江豪声电子科技股份有限公司股东名册》 [4] - 《浙江豪声电子科技股份有限公司限售股份数据表》 [4] - 《浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售申请书》 [4] - 《浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售申请表》 [4] - 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司解除限售变更登记申报明细清单》 [4] - 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发布解除限售公告的通知》 [4]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量47,075,600股，占总股本48.04%，2025年3月31日可交易[2] - 嘉善瑞亨投资解除限售24,083,800股，占总股本24.58%[3] - 徐瑞根解除限售4,280,640股，占总股本4.37%，未解除12,841,920股[3] - 陈美林解除限售2,920,160股，占总股本2.98%，未解除8,760,480股[3] 股份占比情况 - 无限售股份71,576,600股，占比73.04%[6] - 有限售高管股份22,652,400股，占比23.11%[6] - 有限售其他法人股份3,771,000股，占比3.85%[6] - 有限售股份合计26,423,400股，占比26.96%，总股本98,000,000股[6] 其他 - 公司2023年8月18日触发延长锁定期承诺，截止日为2025年1月18日[5] - 解除限售股东减持将提前披露信息[11]

人事变动 - 2025年3月12日徐瑞根当选董事长、任总经理，持股17122560股，占比17.47%[2][4] - 2025年3月12日徐芳当选监事会主席，持股0股[3] - 2025年3月12日言津任董事会秘书，持股0股[4] - 2025年3月12日高引芳任财务负责人，持股0股[5] 其他情况 - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[7] - 提名、审计委员会同意相关聘任议案[8][9] - 备查文件含相关会议决议[10]

董事会会议 - 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员的议案[1] 委员信息 - 各专门委员会委员任期三年，自会议通过至第四届董事会期满[1] - 各委员会明确主任委员及委员名单[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规及章程规定[3] - 选举符合公司治理要求，不影响生产经营[3] 备查文件 - 《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日召开，2月24日经董事会审议通过[3] - 现场会议3月12日14:30在浙江嘉兴召开，网络投票时间为3月11 - 12日[4] 参会情况 - 出席现场会议7名代表63,100,000股，占比64.3878%[5] - 网络投票2名代表20,540股，占比0.0210%[5] - 出席共9名代表63,120,540股，占比64.4087%[5] 选举结果 - 徐瑞根等6人非独立董事候选人、裘玲玲等3人独立董事候选人议案均获100%同意通过[11][13][16][18][20][22][25][26][28] - 唐松华当选第四届董事会独立董事[29] - 徐芳、赖春来当选第四届监事会非职工代表监事[31][33] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日在浙江嘉兴嘉善召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股63,120,540股，占比64.41%[3] - 网络投票股东2人，持股20,540股，占比0.02%[3] 人员选举与变动 - 董事会、监事会换届选举候选人得票率均100%当选[10][11][12] - 董事、独立董事、监事职位变动于3月12日生效[18]

会议信息 - 会议于2025年3月12日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举徐芳为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 议案说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

人事任命 - 选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任徐瑞根为公司总经理，任期三年[7] - 聘任言津为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任高引芳为公司财务总监，任期三年[9] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[11] 议案表决 - 《关于选举徐瑞根为董事长》等三议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8]