财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润377,755,570.36元，母公司未分配利润374,199,487.07元，资本公积273,692,873.29元[2] - 公司总股本98,000,000股，每10股派现3元，预计派现29,400,000元[3] - 每10股转增4股，转增39,200,000股[3] 利润分配规则 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80％[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40％[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20％[8] 决策与实施 - 利润分配方案由董事会提出，经董事过半数通过后提交股东大会批准[10] - 预案尚需股东大会审议，存在不确定性，通过后2个月内实施[15]

业绩分配 - 2024年度权益分配预案为每10股派现3元（含税）、转增4股，预计派现2940万元，转增3920万股[13] 资金运用 - 拟用闲置自有资金买理财产品，总额不超1亿，有效期至2026年6月30日，单笔期限不超12个月[14] - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[22] 议案审议 - 多项2024年度报告及2025年度预算报告议案审议通过，需提交股东大会[6][8][9][10][12] - 内部控制自我评价报告议案审议通过，无需提交股东大会[18] - 2024年度两专项报告议案表决通过[19][20] - 2025年度监事薪酬方案议案因监事回避，直接提交股东大会[21] - 使用闲置募集资金现金管理议案表决通过[23]

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZF10467号[3] 资金情况 - 公司2024年度不存在股东及关联方占用或转移资金等资源情形[9] - 公司2024年度股东及关联方占用资金说明于2025年4月24日经董事会批准报出[10]

薪酬方案 - 2025年度独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[2] - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 审议流程 - 2025年4月14日，薪酬与考核委员会审议董事和高管薪酬方案并提交董事会[6] - 2025年4月24日，董事会审议董事薪酬方案并提交2024年年度股东大会[6] - 2025年4月24日，董事会审议通过高管薪酬方案[6] - 2025年4月24日，监事会审议监事薪酬方案并提交2024年年度股东大会[6] 发放规则 - 担任管理职务的董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[8] - 董监高因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬个人所得税由公司统一代扣代缴[8] 生效条件 - 董监薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过方可生效[8]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[3] - 授信额度可循环用于日常生产经营周转[3] 时间安排 - 授权期限自2024年股东大会通过至2026年6月30日[3] - 2025年4月24日董事会通过申请议案[4] 审议情况 - 议案无关联交易，尚需股东大会审议[4]

2024年履职情况 - 董事会会议应出席6次，全出席[4] - 召开3次审计委员会和独立董事专门会议，均现场出席[5] - 累计完成16个工作日现场履职[8] 2024年工作内容 - 对董事会议案全投同意票[4] - 参与重大决策并提建议[5] - 与审计机构等沟通[6] 2025年展望 - 继续忠实勤勉履职[13] - 为决策提供建议[13] - 发挥监督作用[13] - 保护投资者权益[13]

审计委员会设立与调整 - 2022年3月12日公司在第三届董事会下设立审计委员会，独立董事占2/3[1] - 2023年12月7日公司对审计委员会部分委员进行调整[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会召开3次会议，审议年报等议案[3][4][5] 审计委员会工作 - 2024年监督评估立信年报审计，指导内审，协调沟通[6] 审计委员会结论 - 2024年认为公司财务报告合规、真实准确完整[7]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事，占比三分之一[8] - 按《公司法》等设规范法人治理结构[7] 制度建设 - 按经营需要设多部门形成内控体系[9] - 建立人力资源、风险评估等制度[11][13] - 制定业务、关联交易等多项制度[14][15][19][20][23] 财务管控 - 规范财务报告编制审核流程[21] - 建立货币资金授权审批程序[22] - 修订募集资金管理制度，使用无重大违规[25] 其他情况 - 设立内部审计部对审计委员会负责[10] - 截至报告期末实际未发生对外担保[24]

理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资额度授权有效期至2026年6月30日，单笔期限不超12个月[5][6] 审批情况 - 2025年4月24日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[8] 理财安排 - 选高安全、低风险、高流动性产品，由财务部实施[9] - 财务部跟踪情况控风险，独董和监事会监督[9][10] 理财目的 - 使用闲置资金买理财可提效增收，不影响经营[11]

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易金额115万元，2024年实际31.471021万元[4] - 嘉善罗星阁君亭酒店2024年交易25.949295万元，2025年预计40万元[6] - 浙江嘉善梅园大酒店2024年交易4.3455万元，2025年预计20万元[6][7] - 嘉善瑞豪酒店2024年交易0元，2025年预计50万元[8] - 浙江嘉善联合村镇银行2024年交易0.430626万元，2025年预计5万元[8] 会议与决策 - 2025年4月24日审议通过2025年日常性关联交易议案[9] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[15] 交易说明 - 关联交易以市场价格为基础，价格公允[11][12] - 预计交易促进公司发展，不损害权益和独立性[14]