浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2152 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 20 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月二十六日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 监事 | | 38 | ...

公司发展战略与目标 - 公司专注于电声领域产品研发、生产和销售，目标是成为国内外知名的消费产品电声元器件制造商和声学解决方案提供商 [3] - 公司积极开拓新客户，如京东方、百度、哈曼等，并争取存量客户的新增项目 [3] - 公司通过搬迁生产场地和募投项目，增强生产经营稳定性，解决产能瓶颈 [3] 技术储备与研发 - 公司拥有60余项授权专利，积累了7类微型电声元器件产品及音响类电声产品的核心技术 [4] - 技术储备包括大振幅超平衡扬声器设计、微型受话器和扬声器单体薄型化生产工艺等 [4] - 这些技术改善了产品声学性能、优化生产流程、提升工艺稳定性、提高生产效率、降低生产成本 [5] 汽车扬声器业务 - 公司汽车用扬声器以出口销售为主，主要应用于汽车后期改装市场 [5] - 公司看好新能源汽车扬声器市场，已开展前期产品研发，并与潜在客户进行磋商 [5] 音响类产品销售情况 - 2023年音响类产品销量和金额同比下降，主要受境外地缘政治冲突和高通胀影响 [6] - 预计2024年音响类产品销售将企稳回升，受益于消费行业需求回暖 [6] 海外设厂计划 - 公司目前暂无海外设厂计划 [7] 拆迁补偿款 - 公司已收到征收补偿款2.7亿元，剩余款项待搬迁完成后支付 [7] - 搬迁补偿款预计将大幅增加当期净利润 [7] 股权激励计划 - 公司目前暂未推出股权激励计划 [8] 业绩展望 - 公司在手订单充裕，搬迁工作接近尾声，生产经营稳定性增强 [9] - 2023年下半年消费电子行业回暖，产品售价企稳，净利润下滑趋势缓解 [9] - 预计2024年业绩将企稳回升，产能瓶颈改善，新产品陆续投入市场 [9]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-065 浙江豪声电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 浙江豪声电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有 关法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-068 浙江豪声电子科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称 "承诺人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及 公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-070 浙江豪声电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江豪声电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-056 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-062 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-066 浙江豪声电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称公司或者本公 司）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江豪声电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-058 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 成员中应当有半数以上的独立董事，并 由独立董事担任召集人（主任委员，下 同）。 审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。国务院有关主管部门对专门委员 会的召集人另有规定的，从其规定。 公司专门委员会的职责规定具体 如下： （一）董事会战略委员会负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。主要职责权限为： 1、对公司长期发展战略规划进行 研究并提出建议； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- ...