| | 公告日期 2023-12-27 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 10152312.0 （股） | 成交数量 连续竞价 | 成交金额（万 元） | 15905.04 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部 | | 5924988.36 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | | 4322723.83 | 5570.88 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2970748.12 | 3489958.39 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2563838.8 | 514287.91 | | 买5 | 海通证券股份有限公司乐山嘉州大道营业部 | | 2475965.88 | 0 | | 卖1 | 安信证券股份有限公司海南分公司 | | ...

| | 公告日期 | 2023-12-27 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 10152312.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 15905.04 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部 | | | 5924988.36 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | | | 4322723.83 | 5570.88 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2970748.12 | 3489958.39 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2563838.8 | 514287.91 | | 买5 | 海通证券股份有限公司乐山嘉州大道营业部 | | | 2475965.88 | 0 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 871857 | 泓禧科技 | 8777640 | 13586.28 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 838701 | 豪声电子 | 10152312.0 | 15905.04 | 当日价格振幅达到35.06% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 11391824.0 | 16151.78 | 当日价格振幅达到31.40% | | 27 | | | | | | | 2023-12- | 836961 | 西磁科技 | 8401925 | 26768.14 | 当日换手率达到52.19% | | 27 | | | | | | | ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

股东大会基本信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于12月26日召开[3] - 现场会议10:00在公司会议室召开，网络投票时间为25日15:00至26日15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表7名，代表股份63100000股，占比64.39%，网络投票股东0名[5] 议案审议结果 - 《关于拟修订<公司章程>》等五项议案均获通过，63100000股同意[10][11][13][15][17]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月二十六日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 监事 | | 38 | ...

章程 二〇二三年十二月二十六日 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 监事 | | 38 | ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2152 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 20 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-072 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

公司发展战略与目标 - 公司专注于电声领域产品研发、生产和销售，目标是成为国内外知名的消费产品电声元器件制造商和声学解决方案提供商 [3] - 公司积极开拓新客户，如京东方、百度、哈曼等，并争取存量客户的新增项目 [3] - 公司通过搬迁生产场地和募投项目，增强生产经营稳定性，解决产能瓶颈 [3] 技术储备与研发 - 公司拥有60余项授权专利，积累了7类微型电声元器件产品及音响类电声产品的核心技术 [4] - 技术储备包括大振幅超平衡扬声器设计、微型受话器和扬声器单体薄型化生产工艺等 [4] - 这些技术改善了产品声学性能、优化生产流程、提升工艺稳定性、提高生产效率、降低生产成本 [5] 汽车扬声器业务 - 公司汽车用扬声器以出口销售为主，主要应用于汽车后期改装市场 [5] - 公司看好新能源汽车扬声器市场，已开展前期产品研发，并与潜在客户进行磋商 [5] 音响类产品销售情况 - 2023年音响类产品销量和金额同比下降，主要受境外地缘政治冲突和高通胀影响 [6] - 预计2024年音响类产品销售将企稳回升，受益于消费行业需求回暖 [6] 海外设厂计划 - 公司目前暂无海外设厂计划 [7] 拆迁补偿款 - 公司已收到征收补偿款2.7亿元，剩余款项待搬迁完成后支付 [7] - 搬迁补偿款预计将大幅增加当期净利润 [7] 股权激励计划 - 公司目前暂未推出股权激励计划 [8] 业绩展望 - 公司在手订单充裕，搬迁工作接近尾声，生产经营稳定性增强 [9] - 2023年下半年消费电子行业回暖，产品售价企稳，净利润下滑趋势缓解 [9] - 预计2024年业绩将企稳回升，产能瓶颈改善，新产品陆续投入市场 [9]