证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-059 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会发布施行的《上市公司独立董事管理办法》 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-071 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设 立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-068 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-074 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及其他有关规定，结合《辽宁春光制药装备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-069 辽宁春光制药装备股份有限公司内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所自律监管措施和纪律 处分实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-073 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《辽宁春光制药装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-076 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 董办法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《指 引》 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-066 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、 透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、业务规则以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子 公司、商业银行和保荐机构或者独立 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-072 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本实施细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-065 辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等有关法律、法规以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制订《辽宁春光制药装备股份有限公司关联 交易管理制度》，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东利益。 第二章 关联方和关联关系 ...