证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-099 （一）实际行权基本情况 （二）实际行权明细表 | 序 | | | 可行权数量 | 实际行权数量 | | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | | | | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | 号 | | | （份） | （份） | | （股） | 总股本的比例 | | 1 | 张奇 | 核心 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0.24% | | | | 员工 | | | | | | | 2 | 姜树海 | 核心 | 50,000 | | 25,000 | 25,000 | 0.03% | | | | 员工 | | | | | | | 3 | 黄啸昆 | 核心 | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | 0.03% | 1 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 第一次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 第一次行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-099 1、期权简称及代码：广脉 JLC1、850047 2、授予日：2022 年 10 月 26 日 3、股票登记日：2023 年 12 月 28 日 4、行权价格：5.775 元/股 5、实际行权人数：12 人 6、实际行权数量：38 万份 7、股票来源：公司回购的本公司人民币普通股股票 （二）实际行权明细表 | | | 员工 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 游建平 | 核心 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0.03% | | | | 员工 | | | | | | 5 | 王建厚 | 核心 | 25,000 | 25,000 | 25,00 ...

| 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 830779 | 武汉蓝电 | 26 | 70000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | 证券营业部 | 一路证券营业部 | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 834261 | 一诺威 | 6.2 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | 湘财证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 318788 | 司湘财证券上海江宁 | 限公司北京京西分公 | | | | | | 路证券营业部 | 司 | | | | | | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 834599 | 同力股份 | 8 | 300000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海黄浦区中山南 | ...

委托理财安排 - 公司及子公司拟用闲置资金委托理财，最高余额不超5000万，可循环使用[4] - 投资品种为中低风险非银行理财，单笔期限不超12个月[5] - 委托理财期限自董事会通过起12个月内有效[6] 审议情况 - 2023年12月19日董事会通过委托理财议案，9票同意[7] - 因未达净资产50%且不超5000万，无需股东大会审议[7] 风险及管理 - 委托理财受市场、收益、操作等风险影响[8] - 财务部门管理，公司建制度规范程序，多部门监督[8][9] 积极影响 - 使用闲置资金委托理财可提高资金效率效益[10]

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-097 （二）召集人 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 3 日 15:00 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-096 广脉科技股份有限公司 关于拟设立上海分公司的公告 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 1、设立分公司的目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。因公司 经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立上海分公 司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：广脉科技股份有限公司上海分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 4、分公司负责人：李之璁 5、分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部 门登记为准 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-098 1 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于经营发展需要，为加强研 发技术团队建设，进一步提升公司创新能力和技术水平，经公司总经理办公会会 议决定，新增认定张奇先生为公司核心技术人员。张奇先生简历如下： 张奇，男，汉族，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学，工学博士学位。1997 年 7 月至 1998 年 7 月任浙江省邮电勘察设计院 网管中心项目工程师；1998 年 7 月至 2001 年 3 月历任浙江省邮电规划设计院无 线室副主任、院副总工兼网研中心副主任；2001 年 3 月至 2011 年 1 月历任华信 邮电咨询设计研究院有限公司副总工兼移动设计院院长、总经理助理兼 3G 设计 院院长、副总经理；2011 年 1 月至 2017 年 11 月任浙江省通信产业服务有限公 司网络科技分公司总经理；2017 年 11 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-093 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事薛安克、张旭伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1 1.议案内容： 内 ...

授信申请 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超42000万元综合授信额度[2] - 董事会提请授权董事长或指定代理人办理相关事宜，期限至2024年12月31日[3] 审议情况 - 2023年12月19日会议审议通过申请授信议案[4] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-095 广脉科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 二、 审议程序 2023 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联 技术有限公司和杭州广浩科技有限公司为充分利用自有闲置资金，进一步提高 公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全 的前提下，拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的投资额度为任一时点 最高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使 用。 （三） ...